证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-020 上海金桥信息股份有限公司 2025 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 706,200 股，占公司 总股本的比例为 0.19%，成交的最高价为 21.75 元/股、最低价为 18.99 元/股，支 付的总金额为 1,442.36 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、 回购股份的基本情况 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并用于 实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不 超过人民币 2,000 万元（含），回购股份价格上限人民币 13.94 元/股（不含）。具 体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份 的回购报告书》（公告编号：2024-049）。 公司分别于 2025 年 2 月 10 日和 2025 年 2 月 26 日召开第五届董事会第二十 ...

上海金桥信息股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 3 月制定） 第一条 目的 为加强上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理工作，提升 公司及子公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善 处理各类舆情对公司商业声誉、正常生产经营活动及股票及其衍生品种交易价格 的影响，切实保护投资者合法权益，特制定本制度。 第二条 依据 本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件及《上海金桥信息股份有限公司章程》制定。 第三条 适用范围 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司。 第四条 舆情定义 本制度所称舆情包括： 第一章 总则 （三）轻微舆情：传播范围较小，影响较轻，尚未对公司股票及其衍生品种 交易价格产生明显波动。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第六条 组织架构 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情小组"），由公司董事长任 组长，董事会秘书任副组长，成员由公司高级管理人员及相关职能部门负责人组 成。 （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司 ...

上海金桥信息股份有限公司 章 程 二零二五年三月 目 录 第五章 董事会 第一节 董事 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 董事会 第一节 监事 第一节 财务会计制度 第一节 通知 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一章 总 则 第一条 为维护上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 有关规定，制订本章程 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-022 上海金桥信息股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理市场主体登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开 了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理市场 主体登记的议案》，具体修订内容如下： 公司已于 2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于调整回购股份用途的议案》，公司回购股份用途由"用于实施员工持股 计划或者股权激励"调整为"用于注销并减少公司注册资本"。公司拟对回购专 用证券账户中的 1,121,100 股进行注销并相应减少注册资本。本次注销完成后， 公司股份总数将由 366,522,926 股变更为 365,401,826 股，注册资本将由人民 币 366,522,926 元相应变更为人民币 365,401,826 元。 根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，拟对《公司章程 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-023 上海金桥信息股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并 用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）， 不超过人民币 2,000 万元（含），回购股份价格上限人民币 13.94 元/股（不含）。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2024-049）。 由于公司办理上述注销回购股份的工商变更登记工作将涉及公司注册资本 减少，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知 债权人，债权人自接到公司通知起 30 日内、未 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-021 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十七次会议通知和资料于 2025 年 3 月 4 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 3 月 7 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》披露的《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的公告》（公告编号： 20 ...

上海金桥信息股份有限公司 2025 年员工持股计划 证券简称：金桥信息 证券代码：603918 上海金桥信息股份有限公司 2025 年员工持股计划 二〇二五年二月 1 上海金桥信息股份有限公司 2025 年员工持股计划 声明 一、上海金桥信息股份有限公司（以下简称"金桥信息""公司"或"本 公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体的资 金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 二、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备。 四、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本方案主要条款与公司 2025 年 2 月 11 日公告的公司 2025 年员工持股计划 （草案 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-019 上海金桥信息股份有限公司 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 02 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 801 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,750,143 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.70 | | 份总数的比例（%） | | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 北京市中伦（上海）律师事务所 1 关于上海金桥信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特 ...

上海金桥信息股份有限公司 （603918） 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年二月 金桥信息 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记： （1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法 人单位营业执照复印件（加盖公章）等办理参会登记；法人股东委托代理人出席 股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委 托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）等办理参会登记。 | 股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会表决办法 | 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一 关于《公司 2025 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议 | | | 案 | | 7 | | 关于《公司 议案二 2025 | 年员工持股计划管理办法》的议案 | 8 | | 议案三 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计 | | | 划有关事项的议案 | | 9 | | 议案四 | 关于调整 ...