证券代码：603918 证券简称：金桥信息 上海金桥信息股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 二〇二五年七月 金桥信息 向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者 如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待有关审批机关的批准或同意注册。 1 金桥信息 向特定对象发行股票预案 特别提示 本部分所述词语或简 ...

1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召 开公司第五届董事会第三十次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 股票的相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 26 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》等文 件。 本次预案的披露并不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并取得 中国证监会同意注册的批复，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海金桥信息股份有限公司董事会 2025 年 7 月 26 日 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-055 上海金桥信息股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 ...

论证分析报告的专项意见 关于公司2025年度向特定对象发行股票发行方案的 上海金桥信息股份有限公司独立董事 2025 年 7 月 25 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《上海金桥信息股份有限公司章 程》等有关规定，我们作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着实事求是的原则，基于独立判断的立场，经认真审阅相关议案材料，对公 司2025年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案的论证分析报告发表 意见如下： 经核查，公司编制的本次发行方案论证分析报告考虑了公司所处行业和发展阶段、 融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分分析论证了本次发行的必要性，发行对 象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方式可 行，发行方案公平、合理，即期回报摊薄填补的具体措施切实可行，符合公司及全体 股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同 意本次发行方案的论证分析报告，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：李健、王震宇、顾国强 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-057 上海金桥信息股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年存在被证券监管部门和上交所采取监管措施的情况， 具体如下： （一）具体内容 因公司 2023 年在上证 e 互动平台存在发布信息不准确、不完整，可能对投 资者决策产生误导的情况，2023 年 12 月 29 日，上海证券交易所出具《关于对 上海金桥信息股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》，对公司及董事 会秘书高冬冬予以监管警示。 采取监管措施及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全 内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。 鉴于公司拟申请向特定 ...

| | | | | | 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 上海金桥信息股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年七月 金桥信息 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 为提升上海金桥信息股份有限公司（以下简称"金桥信息"、"公司"）的 核心竞争力，增强公司盈利能力，公司拟向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）募集资金。公司董事会对本次发行募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过 63,338.00 万元，公司在扣除发行 费用后将用于下述项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 预计项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧空间核心解决方案升级项目 | 35,113.26 | 35,113.26 | | 2 | 面向行业应用的 AI 研发项目 | 22,497.88 | 16,224.74 | | 3 | 补充流动资金项目 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | 合计 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-058 上海金桥信息股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，上 海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况的专项报告。本公司董事会保证本 报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金的募集及存放情况 [注 2]中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行隶属于中信银行股份有限公司上海 分行，三方监管协议乙方为中信银行股份有限公司上海分行 二、前次募集资金使用情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2268 号），本公司由主承销商申万宏源 证券承销保荐有限责任公司（以下简称申万宏源公司）采用非公开发行方式，向 特定 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—8 | | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 9-12 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 10 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 | 11—12 | | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕15771 号 上海金桥信息股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海金桥信息股份有限公司（以下简称金桥信息公司）管 理层编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 本鉴证报告仅供金桥信息公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为金桥信息公司向特定对象发行股票的 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-056 上海金桥信息股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施 及相关主体承诺事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会会公告[2015]31 号）等相关法律、行 政法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发 行事项对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，提出具体的填补回报措施，且相 关主体关于保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响 （一）财务指标计算主要假设和说明 1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况、产业政策等方面没有发生重大 变化； 2、假设本次发 ...

上海金桥信息股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事专 门会议通知和资料于 2025 年 7 月 21 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 本次独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事专门会议工作细则》的要求，会 议合法有效。经与会独立董事审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 专门会议审核意见：公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件中有关向 特定对象发行股票的各项规定和要求，具备申请向特定对象发行股票的资格和条 件。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》 专门会议审核意见：公司本次向特定对象发行股票方案合 ...

上海金桥信息股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为健全和完善上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护 公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等相关规定的要求，公司董事会对 股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制定公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 具体情况如下： 一、公司股东回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股 东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策 的连续性和稳定性。 公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的，董事会应遵循以下原则： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排 ...