苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二章 对外担保对象的审查 1 第一条 为规范苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行 为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 维护股东利益, 根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《苏州金鸿顺汽车部件 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 结合公司的实 际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司提 供的担保。公司控股或实际控制子公司的对外担保, 视同公司行为, 其对外担 保应执行本制度。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东大会审议批准, 任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（邢宝华） 各位股东及股东代表 2023 年度，公司共召开 10 次董事会，本人出席情况如下： | 姓名 | 应出席（次） | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 邢宝华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 本公司董事会及各委员会召开之前，本人会仔细审阅本公司提前发送的会议材 料，细致了解本公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要 的准备会议中，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对提高本公 司董事会及各委员会的决策水平发挥了积极的作用。 作为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公 司重大事项发表独立意见，充 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012710023 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是金鸿顺董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 《会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 电话(Tel):0591-8785 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012710023 号 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"金鸿顺"）202 ...

1 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会因委员辞职 或免职或其他原因而导致人数少于三人, 公司董事会应尽快选举产生新的委 员。 在提名委员会委员人数达到规定人数三人以前, 提名委员会暂停行使本工作 细则规定的职权。 第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。 第一条 为完善苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特 决定设立提名委员会(以下简称"提名委员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》") 、《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《苏州金鸿顺汽车部件股份有 限 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次公司会计政策变更属于根据财政部发布的相关规定和要求进行变 更。本次会计政策变更不对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-013 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于 会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体如下： 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，以下简称"准则解释第 16 号"），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关 于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关 于企业将以现金结算的股份 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 32 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 | 42 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 对外投资和交易管理制度 第一章 总则 本制度所称"交易"包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型的事 项: 1 第一条 为了加强苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")对外投 资和交易管理, 规范公司对外投资和交易行为, 防范投资和交易风险, 提高对外投资和交易的效益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规以及《苏州金鸿顺 汽车部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值 为目的的投资行为: (一) 新设立企业的股权投资; (二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资; (三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资; (四) 公司经营性项目及资产投资; (五) 股票、基金投资; (六) 债券、委托贷款及其他债权投资; (七) 其他投资。 (一) 购买或者出售资产; (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等); (三) 提供财务资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 472,136,455.84, a decrease of 8.55% compared to CNY 516,302,717.92 in 2022[25] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 6,140,339.40, a significant improvement from a loss of CNY 11,927,616.35 in the previous year, representing a 151.48% increase[25] - The total assets of the company increased by 24.32% to CNY 1,563,349,555.72 at the end of 2023, compared to CNY 1,257,567,581.05 at the end of 2022[25] - The cash flow from operating activities showed a negative net amount of CNY 47,935,225.22, a decrease of 137.52% compared to CNY 127,769,284.97 in 2022[25] - The net profit attributable to shareholders rose by 151.48% to CNY 6.14 million in 2023, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 52.17% to CNY -3.5 million[26] - The company's basic earnings per share increased by 155.56% to CNY 0.05 in 2023, compared to a loss of CNY 0.09 in 2022[26] - The company reported a revenue of CNY 472.14 million, a decrease of 8.55% compared to the previous year[36] - The company achieved a main business revenue of ¥418,759,963.08, a decrease of 11.27% compared to the same period last year[55] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.2 per 10 shares, totaling CNY 2,550,188.00, which accounts for 41.53% of the net profit attributable to shareholders[6] - The company repurchased shares for a total amount of CNY 11,962,924.00, which is considered as cash dividends, bringing the total cash distribution to CNY 14,513,112.00, or 236.36% of the net profit attributable to shareholders[6] - The total cash dividend distributed was CNY 2,550,188, which represents 41.53% of the net profit attributable to shareholders[142] - The total amount of dividends distributed, including cash buybacks, reached CNY 14,513,112, accounting for 236.36% of the net profit attributable to shareholders[142] - The company has established a cash dividend policy prioritizing cash distribution, with stock dividends considered under specific conditions[138] Market and Industry Trends - The domestic automobile market saw a total production and sales volume of 30.16 million and 30.09 million vehicles, respectively, representing year-on-year growth of 11.6% and 12%[35] - The market share of new energy vehicles reached 31.6% in 2023, with sales increasing by 33.7% to 8.34 million units[35] - Domestic vehicle sales reached 25.97 million units in 2023, a year-on-year increase of 5.9%, with new energy vehicles growing by 33.7% to 8.34 million units, capturing a market share of 31.6%[89] - The company anticipates that the automotive industry will face uncertainties in 2024 due to market demand fluctuations and rising labor costs[86] Research and Development - The company invested in R&D, adding 3 invention patents and 7 utility model patents in 2023, bringing the total to 28 invention patents and 108 utility model patents[41] - Research and development expenses totaled ¥33,102,646.66, representing 7.01% of total revenue, with a year-on-year increase of 26.61%[65] - The number of R&D personnel is 99, accounting for 15.35% of the total workforce[66] - The management team emphasized the importance of technological advancements, with a budget allocation of 100 million yuan for R&D in the upcoming year[117] - The company plans to increase R&D investment and strengthen partnerships with universities to enhance technological capabilities, particularly in lithium battery recycling and lightweight materials[90] Operational Efficiency - The company implemented lean management practices, focusing on cost reduction and efficiency improvement across multiple dimensions, including production, procurement, and sales[40] - The company emphasized quality management and production efficiency, adhering to ISO standards to ensure product quality and rapid delivery[39] - The company achieved a product quality pass rate of 99.99% during the reporting period, supported by the ISO/TS16949:2016 quality control system[50] - The company aims to enhance production capacity and efficiency by focusing on customer relationships, product structure, and management optimization, while implementing lean production and quality management practices[88] Governance and Compliance - The company strictly adheres to the Company Law and relevant regulations, ensuring a robust governance structure and independent operations from its controlling shareholder[97] - The board of directors operates in compliance with legal requirements, with all members fulfilling their duties responsibly and ensuring objective decision-making[98] - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, organization, and business operations, ensuring no overlap with the controlling shareholder[101] - The company has established a complete financial accounting system and independent decision-making processes, including separate bank accounts and tax obligations[103] - The company has implemented strict information disclosure practices, ensuring transparency and equal access to information for all shareholders[100] Environmental Responsibility - The company has invested CNY 1,453,900 in environmental protection during the reporting period[149] - The measured concentration of nitrogen oxides is 20 mg/m³, below the standard of 50 mg/m³[151] - The measured concentration of volatile organic compounds is 18.6 mg/m³, significantly below the standard of 120 mg/m³[151] - The pH value of wastewater is 7.39, within the discharge standard of 6-9[151] - The chemical oxygen demand (COD) of wastewater is 12.23 mg/L, well below the standard of 500 mg/L[151] - The ammonia nitrogen level in wastewater is 0.22 mg/L, far below the standard of 25 mg/L[151] - The daytime maximum noise level at the factory boundary is 58.2 dB, below the standard of 60 dB[152] - The nighttime maximum noise level at the factory boundary is 48.5 dB, below the standard of 50 dB[152] - The company has installed an automatic online monitoring system for wastewater, connected to the Zhangjiagang Ecological Environment Bureau[153] - The company has implemented a distributed photovoltaic power generation project with a capacity of 3.5 MW, operational since June 2023[157] - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[157] Shareholder Structure - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 4,994, an increase from 4,579 at the end of the previous month[186] - The largest shareholder, Hainan Zhongde Technology Co., Ltd., holds 38,387,200 shares, representing 29.99% of the total shares, with 25,902,764 shares pledged[188] - The second-largest shareholder, Gaode Investment Co., Ltd., has reduced its holdings by 558,000 shares, now holding 23,444,555 shares, which is 18.32% of the total[188] - The top ten shareholders include several institutional investors, with Shanghai Tuopai Private Fund Management Co., Ltd. holding 5,192,500 shares, accounting for 4.06%[188] - The total number of shares held by the top ten shareholders has changed, indicating a dynamic shareholder structure[190] Strategic Initiatives - The company is focusing on technological upgrades and self-development to transition towards lightweight and high-end markets[85] - The company is positioned to leverage new production methods and business models through the integration of new information technology and manufacturing[86] - The company will leverage capital markets to accelerate development and transformation, while cautiously pursuing external investments[91] - The company is committed to reducing costs and improving operational efficiency through enhanced production integration and management processes[90] - The company is adjusting its organizational structure as part of its ongoing strategic development[124]

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本次授权事项概述 公司拟筹划以简易程序向特定对象发行股票，公司提请股东大会依照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上市公司证券发 行注册管理办法》及《公司章程》等有关规定，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 （以下简称"金鸿顺"或"公司"）提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为本议案 经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体 情况如下： 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-018 二、 本次授权事宜具体内容 (二) 发行股票的种类、面值和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-022 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议的召开 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 21 日发出，本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加表决的董事为 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘栩先生主持。会议的 召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。 二、会议审议的情况 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 年年度报告及摘要 的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司董事会及其董事保证公司2023年年度报告及其摘要所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。 本议案已经 ...