苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 内部审计制度 第一条 为加强苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）内部 监督、防范和控制风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《企业内部控制基本规范》 《内部审计准则》和其他相关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对本公司各部门、控股子公司的内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。 第四条 内部内审部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者 与财务部门合署办公。 第五条 公司各部门和控股子公司应当配合内部内审部门依法履行职责，提供 必要的工作条件，不得妨碍内部内审部门的工作。 第六条 在公司董事会下设立审计委员会，审计委员会成员应当全部由董事组 成，其中独立董事应占半数以上，且至少应有一名独立董事为会计专 业人士并担任召集人。审计委员会成员不得为在公司 ...

第一条 为维护股东的合法权益, 进一步明确苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以 下简称"公司")股东大会的职责权限, 规范其组织、行为, 保证股东大会依 法行使职权以及股东大会的正常秩序和议事效率, 根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》和《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定, 并结合公司实际情况, 制定《苏州金鸿顺汽车部件 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的有关规定, 保证 股东大会正常召开和依法行使职权。 (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时; (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时; (三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时; (四) 董事会认为必要时; (五) 监事会提议召开时; 第二章 股东大会的召集 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")聘请华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"华兴")作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 一、2023 年度会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所是一家专业化、多元化、规模化的会计师事务所，是我国第 一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，具备财政部和中国证券监督 管理委员会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所拥有合伙人 66 名，注册会计师 337 名（较上年增加 11 名），其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 名。 （二）风险承担能力水平 华兴会计师事务所的职业风险基金计提和职业保险购买，符合财政部关于《会 计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因 审计失败导致的民事赔偿责任。近三年，华兴会计师事务所未发生因执业行为导致 的民事诉讼。 二、2023 年度会计师事务所履职 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 专项审核报告 华兴专字[2024]23012710035 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合伙 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 华兴专字[2024]23012710035 号 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了苏州金鸿顺汽车部 件股份有限公司(以下简称"金鸿顺")2023年度的财务报表,并于2024年4 月 26 日出具了华兴审字[2024]23012710015 号审计报告。在此基础上我们检查 了后附的金鸿顺管理层编制的 2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"扣除 情况表"）。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》 的规定编制扣除情况表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总则 第二章 公司治理 第一条 为了进一步规范苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东、实际控制人行为, 完善公司治理结构, 保证公司规范、健康 发展, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、 规章规定及《公司章程》的有关规定, 结合公司实际情况, 制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义根据《公司章程》 确定。 第三条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为, 适用本规范的相关 规定: (一) 控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织(上 市公司及上市公司控股子公司除外); (二) 控股股东、实际控制人为自然人的, 其关系密切的家庭成员; (三) 第一大股东; (四) 上海证券交易所认定的其他主体。控股股东、实际控制人其他关 联人与公司的相关行为, 参照本规范相关规定 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（包树楠） 各位股东及股东代表 作为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公 司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，有效保证了公司运作的规范 性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立 董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人包树楠，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 吉林工业大学，学士学位。曾任大众一汽（大连）发动机有限公司生产技术总监， 北汽福田汽车股份有限公司副总裁。现任上海红彬汽车技术有限公司 CEO，苏州 金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事。 本人未在本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务， ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-012 委托理财受托方：商业银行、证券公司、基金管理公司、保险资产管理机构 等专业理财机构 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的人民币结构性存款、保本型理财 产品、中低风险浮动收益型理财产品、货币型基金、国债逆回购等 现金管理金额：单日最高额度不超过人民币 60,000.00 万元的闲置自有资金 进行现金管理 委托理财期限：授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效 履行的审议程序：2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议审议 通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用在单日最高额度不超过 人民币 60,000.00 万元的自有资金适时进行现金管理, 投资安全性 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 华兴专字[2024]23012710045 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACC 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23012710045 号 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了苏州金鸿顺汽 车部件股份有限公司(以下简称"金鸿顺")的财务报表,包括了 2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注, 并于 2024 年 4 月 26 日出具了华兴审字[2024]23012710015 号无保留意见的审 计报告。 计师事务所(特殊普通 ERTIFIED PUBLIC ACC 申 (Tel) · 0591-87852574 Add : 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, Chin ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发 展需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能 力, 公司董事会特决定下设董事会战略委员会(以下简称"战略委员会"), 作 为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件以及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定, 制订本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第六条 战略委员会设主任一名, 由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议, 当战 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内，存在本条第二 款、第三款所述情形之一的法人或者其他组织、自然人，为公司的关联人。 第三章 关联交易的一般规定 第一条 为规范苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《苏州金鸿 顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他相关规定, 制定本制度。 第二章 关联人和关联交易 1 第二条 关联交易的定义: 关联交易是指公司或其控股子公司或控制的其他主体与公 司关联人(定义见下文第三条)发生的转移资源或义务的事项, 具体包括: (一) 购买或出售资产; (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等); (三) 提供财务资助(含有息或者无息借款、委托贷款等); (四) 提供担保(含对控股子公司担保等); (五) 租入或租出资产; (六) 委托或者受托管理资产和业务; (七) 赠与或受赠资产; (八) 债权或债务重组; ...