亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了： （1）《公司 2022 年度监事会工作报告》 （2）《公司 2022 年年度报告全文及摘要》 （3）《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》 （4）《公司 2022 年度利润分配预案》 （5）《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 （6）《关于向商业银行申请信用额度的议案》 2、第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了： （1）《公司 2023 年第三季度报告的议案》 （2）《关于向商业银行申请信用额度的议案》 2023 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东 负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内， 监事会共召开四次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取 了公司在经营活动、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大 事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管 理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开四次会议，会议审议事项如 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作（2023年12月修订）等要求，亚翔系统集成科技（苏州）股份有限 公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事白玉芳、方福 前、林连兴的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事白玉芳、方福前、林连兴的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）中对独 立董事独立性的相关要求。 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司章程》的有关要求，按 照亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会 工作细则的有关规定，2023 年审计委员会全体成员在董事会的带领下，勤勉 尽责，积极开展工作，认真履行了公司赋予的相关职责。现将 2023 年度整体 履职情况报告如下： 一、审计委员会成员构成及会议召开情况 （一）成员构成 公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事白玉芳女士、方 福前先生和董事陈淑珍女士，其中白玉芳女士为主任委员，符合上海证券交 易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。 （二）会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 8 日，审计委员会召开 2023 年第一次会议，会上审议了： （1）《公司 2022 年年度报告全文及摘要》；（2）《公司 2022 年度财务决算报 告及 2023 年财务预算报告》；（3）《公司 2022 年度审计委员会履职情况报告 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-010 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第一次会议于 2024 年 2 月 6 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并 于 2024 年 2 月 26 日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实到董事 9 人。 本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 会议选举姚祖骧先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一 致。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于董事会专门委员会成员的议 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-011 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 6 日以书面方式发出会议通知和会议 材料，并于 2024 年 2 月 26 日以现场、通讯的方式召开。本次监事会会议 应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事王富琳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如 下： 同意选举王富琳先生为公司第六届监事会主席，任期同第六届监事会 一致。 审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告! 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会 2024 年 2 月 ...

北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受亚翔系统集成科技（苏州） 股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、赵沁妍出席公司 2024 年第一次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 北京海润天睿律师事务所 关于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 股东大会法律意见书 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 2 月 7 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。通知 中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出 席对象、会议登记办法等事项。 本次股东大会以现场、现场视频方式于 2024 年 2 月 22 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-009 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,270,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.0871 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚祖骧先生主持，大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的规定，合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区方达街 33 号 (三) 出席会议的普通股股东 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-005 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第五届监事会第十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十四次会议于 2024 年 1 月 26 日以书面方式发出会议通知和会 议材料，并于 2024 年 2 月 6 日以现场、通讯的方式召开。本次监事会会 议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席吴俊龙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况 如下： 二、审议通过《关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案》 审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届 选举。《公司章程》 ...

提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与亚翔系统集成 科技(苏州)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司,现提名方福前 为亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任亚 翔系统集成科技(苏州)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 独立董事专门会议规则 二零二四年 二月 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 独立董事专门会议规则 第一条 为了促进亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《亚翔系统集成科 技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，就公 司独立董事专门会议制定本规则。 第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司董事会秘书或证 券事务代表参加独立董事专门会议，并制作会议记录。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独 立董事专门会议每年至少召开一次定期会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 公司发生下列事项，应当召开独立董事专门会议： （一）独立董事行使下列特别职权事项： 1、独立聘请中介机构，对公司具体 ...