大华核字【2024】0011000626 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行业 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ） 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 1 Í 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2023 l 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (1 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 公司代码：603929 公司简称：亚翔集成 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 二○二三年度董事会工作报告 一、 管理层讨论与分析 （一） 2023 年度公司经营情况 1、整体情况概述 回顾 2023 年，世界经济复苏乏力且地缘政治冲突加剧，长期积累的深层次矛 盾加速显现，外需下滑和内需不足碰头，周期性和结构性问题并存。针对严峻挑 战，政府统筹稳增长和增后劲，突出固本培元，注重精准施策，把握宏观调控时、 度、效，加强逆周期调节，更多在推动高质量发展上用力，不仅实现了全年预期 发展目标，许多方面还出现积极向好变化。 "十四五"规划提出：系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业 互联网、大数据中心等建设。2023 年继续强化国家战略科技力量，加快实施重大 科技项目，出台稳定工业经济运行、支持先进制造业举措。数字经济加快发展， 5G 用户普及率超过 50%。海关总署公布的 2023 年进出口主要商品数据，2023 年 全年中国集成电路（芯片）进口数量为 4795.6 亿颗，同比减少 10.8%；进口金额 为 24590.7 亿元人民币，同比减少了 10.6%。而如果将进口金额以美元计算（3490 亿美元），与 2022 年相比更是下降了 15.4%。 ...

各位董事： 作为亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"亚翔集成" 或"公司"）的独立董事，2023 年度在公司任职期间，我们按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及 《公司章程》、《独立董事制度规则》等的规定和要求，认真、勤勉、谨慎 履行职责，出席年度内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议，对 董事会相关议案发表了独立意见，及时对公司的发展及经营发表专项说明 及建议,进行客观、公正的评价，努力维护公司整体利益及全体股东的合法 权益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席会议情况 2023 年公司共计召开了 4 次董事会，1 次股东大会。 （一）独立董事情况 白玉芳女士：1963 年 6 月出生，中国籍，无境外居留权，管理学硕士。 1998 年 12 月迄今于中央财经大学会计学院任教，副教授、硕士研究生导师； 1997 年 12 月迄今担任中国注册会计师协会非职业会员；1999 年 1 月迄今 担任中国会计学会会员；2021 年 1 月迄今担任北京 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-016 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚翔集 成"）于 2024 年 3 月 12 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审 议，现将有关事宜公告如下： 一、机构信息 1. 基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 执业资质：1992 年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的 《会计师事务 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-017 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 13 点 30 分 召开地点：苏州工业园区方达街 33 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 2 日 至 2024 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规的要求，亚翔系统集成科技（苏州）股份有限 公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行 评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会 计师事务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 公司分别于 2023 年 3 月 9 日召开公司第五届董事会第十一次会议 和 2023 年 3 月 30 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 会计师事务所及其报酬的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。聘期一年。 三、2023 年度审计会计师事务所履职情况 大华会计师事务所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控 ...

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 特此公告! 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对亚翔系统集成科技（苏 州）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚翔集成"）2023 年度经 营成果进行审计，2023 年度公司共实现净利润 288,662,633.51 元人民币，截止 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润共计 793,934,521.26 元。 公司董事会研究，拟以 2023 年年末总股本 21,336 万股为基数 向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），分红总额为人 民币 213,360,000.00 元，不送股，不转增股本，剩余未分配利润全 部结转以后年度分配。 证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-015 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的要求，亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及 履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会 计师事务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 执业资质：1992 年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核 发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认 可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司 审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案 证书》至今 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了： （1）《公司 2022 年度监事会工作报告》 （2）《公司 2022 年年度报告全文及摘要》 （3）《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》 （4）《公司 2022 年度利润分配预案》 （5）《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 （6）《关于向商业银行申请信用额度的议案》 2、第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了： （1）《公司 2023 年第三季度报告的议案》 （2）《关于向商业银行申请信用额度的议案》 2023 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东 负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内， 监事会共召开四次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取 了公司在经营活动、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大 事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管 理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开四次会议，会议审议事项如 ...