2023 年年度股东大会会议资料 公司代码：603931 公司简称：格林达 杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 28 日 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 6 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 13 | | 议案三：2023 | 年度财务决算报告 16 | | 议案四：2024 | 年度财务预算报告 21 | | 议案五：2023 | 年年度报告及其摘要 23 | | 议案六：2023 | 年度利润分配预案 24 | | 议案七：关于续聘公司 2024 | 年度审计机构的议案 25 | | 议案八：关于公司 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案26 | | 议案九：关于确认董事、监事及高管薪酬的议案 27 | | | 议案十：关于公司 2023 | 年度日常关联交易的执行情况和 2024 年度日常关联 | | 交易预计的议案 30 | | | 议案十一：关于修订关联交易管理制度的议案 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-027 回复：尊敬的投资者你好，公司始终重视对投资者的合理投资回报，自上市 以来每年现金分红率达到 30%以上，公司将在综合考虑实际经营情况和经营发展 规划等因素的前提下，对公司利润分配做出安排，以保持利润分配政策的连续性 和稳定性，并保证公司长久、持续、健康的经营能力，同时给予股东合理的投资 回报。谢谢。 根据上海证券交易所有关规定，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日（周四）下午 1:00-2:00 在上海证券交易所上 证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动方式召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，针对公司 2023 年度暨 2024 年第一季 度业绩和经营情况等与广大投资者进行了互动交流 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-025 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 理财产品类型 实际投入金额 | | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 本金金额 | | 1 | 银行类理财产品 | 10,000 | 10,000 | 76.79 | - | | 2 | 银行类理财产品 | 1,500 | 1,500 | 5.09 | - | | 3 | 银行类理财产品 | 1,500 | 1,500 | 5.13 | - | | 4 | 银行类理财产品 | 7,500 | 7,500 | 100.01 | - | | 5 | 银行类理财产品 | 3,600 | 3,600 | 23.05 | - | | | 合计 | 24,100 | 24,100 | 210.07 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 695,326,649.73, a decrease of 17.97% compared to CNY 847,599,449.79 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 175,071,418.70, representing an increase of 7.15% from CNY 163,394,169.64 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 205,934,427.32, up by 4.66% from CNY 196,756,998.81 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,678,217,044.99, an increase of 8.04% from CNY 1,553,351,646.74 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 1,471,429,747.07, reflecting a growth of 9.79% from CNY 1,340,265,510.22 at the end of 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.88, an increase of 7.32% compared to CNY 0.82 in 2022[24]. - The weighted average return on equity for 2023 was 12.48%, a slight decrease of 0.33 percentage points from 12.81% in 2022[24]. - The company reported a net profit of CNY 27,878,442.37 in Q1 2023, with subsequent quarterly profits of CNY 49,839,186.46 in Q2, CNY 44,682,998.40 in Q3, and CNY 52,670,791.47 in Q4[27]. - Non-recurring gains and losses for 2023 included CNY 3,491,081.65 from government subsidies closely related to normal business operations[28]. - The company achieved operating revenue of 69,532.66 million RMB, a decrease of 17.97% compared to the same period last year[54]. - Net profit attributable to shareholders increased by 7.15% to 17,507.14 million RMB, while net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 14.30% to 16,739.91 million RMB[54]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 2.65 RMB per 10 shares, totaling approximately 52.88 million RMB, which represents a cash dividend payout ratio of 30.21% for the year 2023[6]. - The total share capital as of December 31, 2023, is 199,558,380 shares[6]. - The company has not disclosed any significant changes in shareholder structure or share capital during the reporting period[9]. - The cash dividend ratio for the year is 30.21%, calculated from the net profit attributable to ordinary shareholders of 175,071,418.70 RMB[165]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial statements[5]. - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring governance compliance[4]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8]. - The management has committed to the authenticity and completeness of the annual report[5]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance with laws and regulations, enhancing decision-making efficiency and protecting shareholder interests[166]. - The company has established specialized committees within the board to enhance governance and strategic decision-making[128]. - The company has committed to avoiding any competition with its controlling shareholder and has received a commitment letter to this effect[132]. - The company continues to explore governance practices to protect investor rights and promote stable development[129]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[147]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development strategy, which investors should be aware of[7]. - The report includes a detailed description of potential risks that may affect future performance, which is available in the management discussion section[8]. - The company faces safety production risks due to the hazardous nature of some of its chemical products, which could lead to accidents affecting operations[119]. - Environmental risks are present as the production processes generate waste, and compliance with increasing environmental regulations may raise costs[120]. - The company is exposed to raw material price volatility, particularly for key chemicals, which could impact gross margins[123]. - The company has a risk of large accounts receivable balances, which could affect cash flow if not managed properly[123]. - The company is at risk of talent loss in a competitive industry, which could hinder its technological advancements[121]. - The company acknowledges potential impacts from macroeconomic fluctuations and changes in downstream industry demands[122]. Market and Product Development - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[1]. - The company is focusing on technology innovation to address key technologies for localized alternatives in the semiconductor industry, including the development of a photoresist developer for integrated circuits[37]. - The company is actively participating in national key technology innovation projects, enhancing its innovation capabilities in semiconductor chemical products[38]. - The company has successfully established stable supply for its photoresist stripping solution at the T3 factory of Wuhan Huaxing Optoelectronics Technology Co., Ltd. after achieving stable supply at the T5 factory[35]. - The company is advancing the "7,000 tons per year new display materials electronic chemicals expansion project (Phase II)" with the ultra-pure TMAH developer project entering trial production as planned[38]. - The company is focusing on technological innovation, targeting key technologies for localized alternatives in the semiconductor and new display industries[116]. - The company is collaborating with leading domestic chip manufacturers on the development and industrial application of graphic developers for large-scale integrated circuits, currently in the testing phase[116]. - The company has successfully passed the project acceptance for a national major science and technology project, which will support the industrial application of G5 grade photoresist developers[116]. Research and Development - The company has established several research and development institutions, including a provincial-level enterprise research institute and a post-doctoral workstation, enhancing its innovation capabilities[86]. - The company maintains a high level of R&D investment, with core technologies in the wet electronic chemicals industry, particularly in electronic-grade TMAH developer solutions, being industry-leading[91]. - The company is actively pursuing R&D innovations to enhance its product offerings and maintain competitive advantages in the market[90]. - The company has implemented a scientific and fair R&D performance evaluation and innovation incentive mechanism to boost innovation capabilities[92]. - The company has developed a more environmentally friendly production process for electronic-grade TMAH developer solution, which avoids chlorine gas generation and enhances product stability[50]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 3.6077 million yuan in environmental protection during the reporting period[171]. - The company has implemented carbon reduction measures, including process optimization and the use of clean energy, to reduce carbon emissions[173]. - The company has established mechanisms for environmental protection and is committed to enhancing its governance structure[169]. - The company has not disclosed a separate social responsibility or ESG report during the reporting period[173]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its operational efficiency through strategic initiatives and potential mergers and acquisitions[136]. - The company aims to leverage its existing resources to capture new market segments and improve overall profitability[136]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product offerings, with a budget of $100 million allocated for potential deals[138]. - The company plans to improve and expand its business layout based on the existing marketing network to provide quality services to more customers[190]. - The company will implement an active profit distribution policy to ensure continuous and stable returns for investors[190].

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-013 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易的 执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蒋慧儿回避表决，其 余董事一致表决通过了上述议案。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议，关 联股东杭州电化集团有限公司和杭州绿生投资合伙企业（有限合伙）将在股东大 会上对相关议案回避表决。 2、监事会审议情况 公司监事会于2024年4月25日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司2023年度日常关联交易的执行情况和2024年度日常关联交易预计的议 案》。 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易的执行情况 和2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该事项尚需提交股东大会审议 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603931 公司简称：格林达 杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州格林达电子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-017 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州格林达电子材料股份有限公司以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 确认董事、监事及高管薪酬的议案》，独立董事对相关议案发表了一致同意的独 立意见，该议案需提交公司股东大会审议。 公司非独立董事和监事不单独领取董事、监事职务薪酬，在公司任有实际工 作岗位职务的非独立董事和监事，按其在公司担任实际工作岗位职务与级别、依 据公司薪酬管理相关制度领取薪酬。 一、公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬情况 根据公司经营规模，参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考 核委员会建议，2023 年度公司非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬按以下 方案实施： 单位：万元 | 姓名 | 职务 | 薪酬（含税） | | --- | --- | - ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对致同在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，致同资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、 资质条件 致同成立于 1981 年，是中国最早且最具影响力的会计师事务所之一。依托 深厚的专业知识、多年的经验积累以及丰富的国内外资源，致同能够为客户提供 审计、税务、咨询、评估与估值、工程管理等全方位高质量服务，致力于提升品 牌价值，成为值得客户信赖的提供综合解决方案的最佳商业顾问。 截止 2023 年末，致同拥有合伙人【225】名、注册会计师【1364】名、从业 人员总数【近 6000】名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过【400】 名。 致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.6 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公 司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方 之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国 公司法》及《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司关联交易的决策和管理，对公司股东、董事、监 事和高级管理人员均具有约束力，公司从事与本制度相关的活动，必须遵守本制 度。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。 第二章 关联交易与关联人 第四条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司与公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托 ...

关于杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 332A008883 号 杭州格林达电子材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称 格林达公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上 ...