证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-029 杭州格林达电子材料股份有限公司 重要内容提示： 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 履行的审议程序：杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 9 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容 详见公司于 2024 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 相关信息披露媒体披露的公告《格林达关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-033）。 一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2025 年 4 月 16 日，公司使用部分闲置募集资金购买了杭州银行"添利宝" 结构性存款产品 3,500 万元，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券 交易所网站（www.sse. ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-028 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.22元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/12 | － | 2025/6/13 | 2025/6/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | ...

Core Viewpoint - The major shareholder of Hangzhou Glinda Electronic Materials Co., Ltd. plans to reduce its stake by up to 5,986,751 shares, representing no more than 3% of the total share capital, due to personal funding needs [1][2]. Shareholder Information - The shareholder, Ningbo Polymer Venture Capital Fund Partnership (Limited Partnership), holds 39,653,723 shares, accounting for 19.87% of the company's total shares [1][2]. - The shares held include 21,639,608 shares acquired before the IPO and 18,014,115 shares obtained through other means [2]. Reduction Plan Details - The reduction will be executed through competitive bidding and block trading methods, with the competitive bidding starting 15 trading days after the announcement and lasting for three months [1][2]. - The block trading will commence three trading days after the announcement and will also last for three months [1][2]. - The plan is compliant with relevant regulations regarding shareholder reductions [5].

减持计划的主要内容 1、因股东自身资金需求，聚合投资拟通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价方式、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 5,986,751 股，即不超过公司 总股本的 3%，集中竞价方式在减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内 实施，大宗交易方式在减持计划公告之日起 3 个交易日之后的 3 个月内实施。 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-027 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东持股的基本情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司")于 2025 年 6 月 4 日收到公司股东宁波聚合创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"聚合投 资")出具的《关于股份减持计划的告知函》。截至本公告披露日，聚合投资持有 公司股份 39,653,723 股，占公司股份总数的 19.87%，其中无限售条件流通股 39,653,723 股，占公司股份 ...

Meeting Details - The shareholders' meeting was held on May 20, 2025, at the company's location in Hangzhou [1] - The attendance rate of ordinary shareholders and preferred shareholders with restored voting rights was 73.1924% [1] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved with significant support, including: - Proposal 1: 99.9285% approval from A-shareholders [1] - Proposal 2: 99.9274% approval from A-shareholders [1] - Proposal 3: 99.9254% approval from A-shareholders [1] - Proposal 4: 99.9030% approval from A-shareholders [1] - The voting process adhered to the regulations set forth by the Company Law and the company's articles of association [1][3] Legal Compliance - The meeting's procedures, including the qualifications of attendees and voting processes, were confirmed to be in compliance with legal and regulatory requirements by the attending lawyers [3][4]

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms the legality and validity of the procedures, qualifications of attendees, and voting results of Hangzhou Glinda Electronic Materials Co., Ltd.'s 2024 annual general meeting [1][2][4]. Group 1: Meeting Procedures - The annual general meeting was proposed and convened by the board of directors, with the notice published on April 26, 2025, in compliant media and on the Shanghai Stock Exchange website [2][3]. - The meeting utilized a combination of on-site and online voting methods, with specific time slots for online voting on May 20, 2025 [3][4]. - The meeting was chaired by the company's chairman, and the convening qualifications were deemed valid [3][4]. Group 2: Attendee Qualifications - Attendees included all shareholders registered with the company's Shanghai branch, with the option to appoint proxies who do not need to be shareholders [4][5]. - A total of 5 attendees were present at the on-site meeting, representing 96,424,133 shares, which accounted for 48.32% of the total voting shares [5]. - Additionally, 156 shareholders participated in online voting, representing 49,637,564 shares, or 24.87% of the total voting shares [5]. Group 3: Voting Procedures and Results - The voting process adhered to legal and regulatory requirements, combining on-site and online voting, with results announced immediately [6][9]. - The voting results showed overwhelming support for the proposed resolutions, with approval rates exceeding 99.9% for all resolutions presented [6][9]. - The results included specific numbers of votes for and against each resolution, confirming the legitimacy of the voting process [6][9]. Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that the meeting's convening, attendee qualifications, and voting procedures complied with relevant laws and regulations, affirming the validity of the voting results [10].

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-026 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋慧儿女士主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和 《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》 (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0799 号 致：杭州格林达电子材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州格林达电子材料股份有限 公司（以下简称"格林达"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年 年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具 本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确 ...

Core Viewpoint - The company, Hangzhou Glinda Electronic Materials Co., Ltd., is preparing for its 2024 annual shareholder meeting, focusing on various proposals including financial reports, fundraising usage, and daily related transactions [1][8]. Group 1: Meeting Details - The annual shareholder meeting is scheduled for May 20, 2025, at 14:00 in Hangzhou [8]. - Shareholders must register before the meeting and can participate in voting through both on-site and online methods [3][5]. - The meeting will cover multiple proposals, including the 2024 financial reports and the 2025 budget [8][9]. Group 2: Financial Performance - In 2024, the company reported a revenue of 656.05 million yuan, a decrease of 5.65% compared to the previous year [9][20]. - The net profit attributable to shareholders was 146.25 million yuan, down 19.05% year-on-year [9][20]. - The company’s total assets increased by 3.07% to 1.73 billion yuan, while total liabilities decreased by 20.35% [20][21]. Group 3: Fundraising and Usage - The company will present a special report on the storage and usage of raised funds for 2024, which has been verified by an external auditor [30][31]. - The report indicates compliance with regulations regarding the management of raised funds [30]. Group 4: Future Plans - The company aims to achieve a revenue target of 720 million yuan for 2025, focusing on strategic growth and market expansion [26][27]. - Plans include enhancing production quality, optimizing financial management, and improving employee performance evaluation systems [27][28].

杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 2024 年年度股东大会会议资料 公司代码：603931 公司简称：格林达 会议资料 2025 年 5 月 20 日 | 管理的议案 31 | | --- | 2024 年年度股东大会会议资料 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次 股东大会的顺利进行，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《杭州格林达电子材料 股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员 遵照执行： 一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州格林达电子材料股份 有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响 其他股东合法权益。 二、参会股东及股东代表须按照本次股东大会通知（详见刊登于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法携带身份证明（股东账 户卡、身份证等）及 ...