证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-023 杭州格林达电子材料股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 保护广大投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合自身发展战略、经营实际 情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体内容如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 2025 年，公司将以创新驱动发展为核心战略，坚定不移深耕主业，坚持市 场导向，持续加大研发投入，强化关键核心技术攻关与技术创新能力。通过精准 把握市场机遇，整合渠道资源，巩固行业领先地位。同时，围绕国家战略方向布 局新兴赛道，拓展产品矩阵，探索多元化利润增长点。依托产学研深度融合机制， 联合高校、科研院所及产业链上下游企业，加速科技成果转化与产业化应用，构 建"技术攻关-成果转化-市场拓展"的创新闭环，为高质量发展注入新动能。 二、持续稳定分红，注重投资者回报 从上市至今，公司严格按照《公司章程》制定的利润分配政策，在兼顾公司 可持续发展的前提下保持利润 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-014 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于确认董事、监事及高管薪酬的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 公司非独立董事和监事不单独领取董事、监事职务薪酬，在公司任有实际工 作岗位职务的非独立董事和监事，按其在公司担任实际工作岗位职务与级别、依 据公司薪酬管理相关制度领取薪酬。 一、公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况 根据公司经营规模，参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考 核委员会建议，2024 年度公司非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬按以下 方案实施： 单位：万元 | 姓名 | 职务 | 薪酬（含税） | | --- | --- | --- | | 蒋慧儿 | 董事长 | 0 | | 方伟华 | 董事、总经理 | 104.82 | | 尹云舰 | 董事、副总经理 | 81.45 | | 蒋哲男 | 董事、财务总监（离 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《杭州格 林达电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《杭州格林 达电子材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员 会工作细则》"）等有关规定，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会由三位委员组成，分别为吴晖先生、蒋慧儿女士和叶宏伟先生， 其中，吴晖先生、叶宏伟先生为独立董事，吴晖先生为会计专业人士及审计委员 会召集人。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，2024 年度共召开 了 4 次会议，全体委员均出席了全部会议。会议具体情况如下： 2024 ...

关于杭州格林达电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 目 录 关于杭州格林达电子材料股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 t Thornton #0 | | 场 )是邮编 1011 委托单位：杭州格林达电子材料股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京258KM4K5P2 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 332A009819 号 杭州格林达电子材料股份有限公司全体股东: 我们接受杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"格林达公司") 委托,根据 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1500 号）核准，公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股股票（A 股）2,545.39 万股，每股发行价 21.38 元， 募集资金总额为人民币 54,420.44 万元，扣除不含税的发行费用 4,089 万元后， 募集资金净额为人民币 50,331.44 万元。上述募集资金已经致同会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具了"致同验字（2020）第 332ZC00285 号"《验资 报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-019 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第 ...

致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券 业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造 业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水 生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；本公司同行业上 市公司审计客户 26 家。 杭州格林达电子材料股份有限公司审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，杭州格林达电子材料股份 有限公司以（下简称"公司"）董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同"）2024 年度履行监督职责的情况如下： 一、 2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一） 会计师事务所的基本情况 致同成立于 1981 年，是中国最早且最具影响力的会计师事务所之一。依托 深厚的专业知识、多年的经验积累下及丰富的国内外资源，致同 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-013 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《2024 | ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-016 杭州格林达电子材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过书面送达、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席蔡江瑞先生主持。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （2）审议通过《2024 年度财务决算报告》 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-017 杭州格林达电子材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长蒋慧 儿女士主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体的《2024 年度董事会工 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配（转增）比例不变，相应调整每股分配（转增）总额，并将另行公告具体调 整情况。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计确认，2024 年度公司合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润 146,249,645.92 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配的利润为 677,259,372.63 元。 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-011 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。 根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见， 在符合利润分配原则、综合考虑投资者合理回报，结合公司经营活动净 ...