Greenda(603931)

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格林达(603931) - 杭州格林达电子材料股份有限公司股东会议事规则
2025-08-22 09:33
股东会议事规则 (2025 年 8 月修订) 杭州格林达电子材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")行 为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 等规定制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的二分之三时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时; (三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)审计委员会提议召开时; 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 ...
格林达(603931) - 杭州格林达电子材料股份有限公司募集资金管理制度
2025-08-22 09:33
募集资金管理制度 杭州格林达电子材料股份有限公司 (2025 年 8 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权 益,根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州格林达电子材料股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包括上市公司为实施 股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规,践行可持续发展理念,履行社会责任,原则上应当用于主 营业务,有利于增强公司竞争能力和创新能力 公司应当建立募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究的内 部控制制度,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信 息披露要求,规范使用募集资金。公司应当将募集资金内部控制制度及时报上海 证券交易所备案并在该所网站上披露。 第四条 公司应当审慎使用募集资金,按照招股说明书或 ...
格林达(603931) - 杭州格林达电子材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则
2025-08-22 09:33
杭州格林达电子材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2025 年 8 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")董 事、高级管理人员的选任,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、部门规章和《杭州格林达电子材 料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,设立董事会 提名委员会,并制定本工作细则。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限: 1 (一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议; 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序,进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成,其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会的 工作,召集人在委员中选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一 ...
格林达(603931) - 杭州格林达电子材料股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
2025-08-22 09:31
重要内容提示: https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 证券代码:603931 证券简称:格林达 公告编号:2025-043 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2025 年 08 月 29 日(星期五) 至 09 月 04 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@greendachem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 8 月 23 日发布公司 2025 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2025 年 09 月 05 日 下午 14:00-15:00 举行 2025 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...
格林达(603931) - 杭州格林达电子材料股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告
2025-08-13 10:18
证券代码:603931 证券简称:格林达 公告编号:2025-032 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的 提示性公告 宁波聚合创业投资基金合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 权益变动方向 比例增加□ 比例减少☑ 权益变动前合计比例 18.00% 权益变动后合计比例 17.00% 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 是□ 否☑ 是否触发强制要约收购义务 是□ 否☑ 杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月13日 收到宁波聚合创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"聚合投资")《关 于减持股份权益变动触及1%整数倍的告知函》,聚合投资持有的公司股份比例从 18.00%变动至17.00%,权益变动比例触及1%刻度。具体情况如下: | 变动前股数 | 变动前比 | 变动后股数 | 变动后比例 | 权益变动的 | 投资者名称 | 权益变动方式 | (万股) | 例(%) | (万股) | (% ...
格林达: 杭州格林达电子材料股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-16 09:07
特此公告。 杭州格林达电子材料股份有限公司董事会 证券代码:603931 证券简称:格林达 公告编号:2025-031 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的 提示性公告 宁波聚合创业投资基金合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 权益变动方向 比例增加□ 比例减少? 权益变动前合计比例 19.00% 权益变动后合计比例 18.00% 本次变动是否违反已作出的承 是□ 否? 诺、意向、计划 是否触发强制要约收购义务 是□ 否? 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 □控股股东/实际控制人及其一致行动人 ?其他 5%以上大股东及其一致行动人 投资者及其一致行动人的身份 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用 于无控股股东、实际控制人) □其他______________(请注明) 信息披露义务人名称 投资者身份 统一社会信用代码 □ 控股股东/实控人 宁波聚合创业投资基 □ 控股股东/实控人的一致 ? 91330201 ...
格林达(603931) - 杭州格林达电子材料股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告
2025-07-16 08:31
证券代码:603931 证券简称:格林达 公告编号:2025-031 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的 提示性公告 宁波聚合创业投资基金合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 上述减持主体无一致行动人。 二、 权益变动触及 1%刻度的基本情况 重要内容提示: 权益变动方向 比例增加□ 比例减少☑ 权益变动前合计比例 19.00% 权益变动后合计比例 18.00% 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 是□ 否☑ 是否触发强制要约收购义务 是□ 否☑ 杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 16 日收到宁波聚合创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"聚合投资") 《关于减持股份权益变动触及 1%整数倍的告知函》,聚合投资持有的公司股份 比例从 19.00%变动至 18.00%,权益变动比例触及 1%刻度。具体情况如下: | 变动前股数 ...
格林达(603931) - 杭州格林达电子材料股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告
2025-07-01 10:03
证券代码:603931 证券简称:格林达 公告编号:2025-030 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | ☑其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人) | | | □其他______________(请注明) | 2.信息披露义务人信息 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的 提示性公告 宁波聚合创业投资基金合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 1 日收到宁波聚合创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"聚合 投资")《关于减持股份权益变动触及 1%整数倍的告知函》,聚合投资持有的 公司股份比例从 19.87%变动至 19.00%,权益变动比例 ...
格林达: 杭州格林达电子材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-27 16:12
Group 1 - The company has redeemed all structured deposit products amounting to 35 million yuan, with the principal and investment returns returned to the fundraising account [2] - The structured deposit product was managed by Hangzhou Bank, with an expected annual yield of 2.3% to 2.5% [2] - The total amount of idle fundraising funds used for entrusted wealth management in the last twelve months was 220 million yuan, with actual returns of 1.1052 million yuan [2] Group 2 - The highest single-day investment amount in the last twelve months was 5 million yuan, which represents 3.20% of the net assets for the past year [2] - The cumulative returns from entrusted wealth management in the last twelve months accounted for 0.76% of the net profit for the past year [2] - The company currently has an unused wealth management quota of 120 million yuan out of a total quota of 120 million yuan [2]
格林达(603931) - 杭州格林达电子材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
2025-06-27 09:00
证券代码:603931 证券简称:格林达 公告编号:2025-029 杭州格林达电子材料股份有限公司 重要内容提示: 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 履行的审议程序:杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 8 月 9 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议, 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容 详见公司于 2024 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 相关信息披露媒体披露的公告《格林达关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告》(公告编号:2024-033)。 一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2025 年 4 月 16 日,公司使用部分闲置募集资金购买了杭州银行"添利宝" 结构性存款产品 3,500 万元,具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券 交易所网站(www.sse. ...