杭州格林达电子材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事王漪、吴晖、叶宏伟的任职经历及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未发生在公司主要股东公司担 任职务的情况，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相 关规章制度中对独立董事独立性的相关要求。 杭州格林达电子材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关制度文件及法律 法规要求，杭州格林达电子材料股份有限公司（下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事王漪、吴晖、叶宏伟的独立性情况进行评估并出具如简专项意 见： ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定及要求， 认真履行职责，充分发挥独立董事作用，参与公司重大事项的决策， 维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现将2024年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 王漪先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于日本东北大学信息技术专业，获得博士学位。曾在甘肃省灵台县 梁源公社知青插队；1982年2月至1984年8月任兰州师范专科学校助 教；1984年9月至1992年2月任西北师范大学助教、讲师；1992年3月 至1995年3月担任日本电气通信大学访问学者；2001年2月至2009年7 月任北京大学信息科学技术学院副教授。2009年8月至今任北京大学 集成电路学院教授。曾获国家科学技术进步二等奖、广东省科学技 术二等奖、教育部科学技术发明一等奖。主持并参与多项国家及省 部级"973"、" ...

杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置自有资金 合计不超过70,000万元（含70,000万元）进行现金管理，用于购买银行、证券公 司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、 流动性好、低风险的理财产品或其他投资产品。上述额度在董事会审议通过之日 起12个月内可以滚动使用，该议案无需提交公司股东大会审议。 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 为提高公司资金使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，在确保不影响 公司正常生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，提高资金 使用效率，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资额度及期限 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-024 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

二、主要产品和原材料的价格变动情况： 1、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2025 | 年 1 | 月-3 | 月平均售价 | 2024 | 年 1 | 月-3 | 月平均售价 | 变动幅度（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元/公斤） | | | | | （元/公斤） | | | | | 主要功能湿电 子化学品 | | | | 7.79 | | | | 8.15 | | -4.42 | 2、主要原材料的价格变动情况（不含税） 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-020 杭州格林达电子材料股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第 一季度主要经营 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 董事长 蒋慧儿 2024 年，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 和《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度， 认真履行自身职责，贯彻落实股东会决议，持续完善公司治理水平，提升企业 发展质量，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年 度工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，外部环境更趋复杂严峻，世界经济增长动能不足，国内经济回升 向好基础还不稳固，有效需求不足，特别是消费不振。公司董事会与管理团队 聚焦公司长远发展，持续深耕主营业务，加强新产品开发与工艺技术创新，在 提质、降本、增效等方面多点发力，促进企业的高质量发展。受下游厂商控产 稳价策略影响，企业营收呈现阶段性波动，叠加市场深度调整及新厂逐步投用 等因素，企业盈利空间持续承压。报告期内，公司实现营业收入 65,604.95 万 元，较上年同期下降 5.65%；归属于上市公司股东的净利润 14,624.96 万元， 较 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-010 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易的执行情况 和2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该事项尚需提交股东大会审议 公司日常关联交易基于公司正常生产经营需要所发生的，定价公允、结 算时间与方式合理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司独 立性，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的 执行情况和2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蒋慧儿、蒋哲男回避 表决，其余董事一致表决通过了上述议案。该议案尚需提交2024年年度股东大会 审议，关联股东杭州电化集团有限公司和杭州绿生投资合伙企业（有限合伙）将 在股东大会上对相关议案回避表决。 2、 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 议，会议审议通过了《杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年半年度报告全 文及其摘要》和《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》共计 2 项议案。 2024 年度，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会本着对全体股东负责的态度，遵循《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，列席了公司董事会和股东大会， 了解公司的重大决策事项，掌握公司经营情况和财务状况，对公司董事、高级管 理人员的履职行为进行了监督，促进了公司规范运作，维护了公司和全体股东的 合法权益。现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 （一）、报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议审议事项如下： 1、2024 年 1 月 23 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第三次会 议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》共计 1 项议案。 2、2024 年 4 月 25 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第四次会 议，会议审议通过了《2023 年度监事会工作 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-009 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 2、人员信息 | 首席合伙人 | 李惠琦 | 合伙人数量 | 239 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上年末从业人员 | 注册会计师 | | 1359 | 名 | | 类别及数量 | 从业人员 | | 近 | 6000 人 | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 为公司 2025 年财务及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对致同在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，致同资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、 资质条件 致同成立于 1981 年，是中国最早且最具影响力的会计师事务所之一。依托 深厚的专业知识、多年的经验积累以及丰富的国内外资源，致同能够为客户提供 审计、税务、咨询、评估与估值、工程管理等全方位高质量服务，致力于提升品 牌价值，成为值得客户信赖的提供综合解决方案的最佳商业顾问。 截止 2024 年末，致同拥有合伙人 239 名、注册会计师 1359 名、从业人员总 数近 6000 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 名。 致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-015 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年年 度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况： | 主要产品 | 2024年1月-12月产量 | | 2024年1月-12月销量 | 2024 | 年 1 | 月-12 | 月销售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （吨） | | （吨） | | | 金额（万元） | | | 主要功能湿电子化 | | 77,165.24 | 76,111.01 | | | 60,564.51 | | | 学品 | | | | | | | | 二、主要产品和原材料的价格变动情况： 1、主要产品的价格变动情况（不含税 ...