杭州格林达电子材料股份有限公司 投资和融资决策管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州格林达电子材料股份有限公司（下称"公司"）的投 资和融资（以下简称"投融资"）决策程序，建立系统完善的投融资决策机制， 确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》及《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 1 （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财，对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 对原有生产设备的技术改造； （八） 对原有生产场所的扩建及改造； （九） 新建生产线或生产场所； （十） 其他投资事项。 上述购买或者出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商 品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买或者出售此类资产的，仍包 含在内。 第六条 依据本制度进行的融资事项包括： 第四条 公司在实施投融资 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章总则 第一条 为规范杭州格林达电子材料股份有限公司（下称"公司"）及相关信息 披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，引导和 督促公司做好信息披露及相关工作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件 及《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（统称"子公司"）。 第三条 本制度所称"信息"是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、财 务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，以 及证券监管机构要求披露的信息。 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应当 遵守公平原则，保持信息披露的持续性 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公 司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方 之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国 公司法》及《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司关联交易的决策和管理，对公司股东、董事、高 级管理人员均具有约束力，公司从事与本制度相关的活动，必须遵守本制度。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。 第二章 关联交易与关联人 第四条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司与公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一）购买或者出售资产； （二 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司董事会对股东会负责，行使法律、法规、《杭州格林达电子材 料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、股东会赋予的职权。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事人数 3 人。董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会下设董事会办公室，处理 董事会日常事务。 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （2025 年 8 月修订） （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方 ...

股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 杭州格林达电子材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的二分之三时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； (三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； (四)董事会认为必要时； (五)审计委员会提议召开时； 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 ...

募集资金管理制度 杭州格林达电子材料股份有限公司 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权 益，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州格林达电子材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施 股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力 公司应当建立募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究的内 部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信 息披露要求，规范使用募集资金。公司应当将募集资金内部控制制度及时报上海 证券交易所备案并在该所网站上披露。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")董 事、高级管理人员的选任，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、部门规章和《杭州格林达电子材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 1 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会的 工作，召集人在委员中选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一 ...

重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-043 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2025 年 08 月 29 日(星期五) 至 09 月 04 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@greendachem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 23 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 05 日 下午 14:00-15:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

格林达公告，2025年上半年营业收入3.15亿元，同比下降8.67%。净利润6139.3万元，同比下降 20.95%。 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-032 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的 提示性公告 宁波聚合创业投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 权益变动方向 比例增加□ 比例减少☑ 权益变动前合计比例 18.00% 权益变动后合计比例 17.00% 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 是□ 否☑ 是否触发强制要约收购义务 是□ 否☑ 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日 收到宁波聚合创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚合投资"）《关 于减持股份权益变动触及1%整数倍的告知函》，聚合投资持有的公司股份比例从 18.00%变动至17.00%，权益变动比例触及1%刻度。具体情况如下： | 变动前股数 | 变动前比 | 变动后股数 | 变动后比例 | 权益变动的 | 投资者名称 | 权益变动方式 | （万股） | 例（%） | （万股） | （% ...