杭州格林达电子材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 财务监督工作，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、部门规章和《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》的 相关规定，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、 高级管理人员薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称"薪酬"指公司向公司董事、高级管理人员以货 币形式发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 适用本工作细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事（不包 括独立董事）。高级管理人员指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长或全体 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-010 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于控股股东增持计划进展的公告 二、本次增持情况 （一）增持目的：基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心。 增持计划的基本情况：公司于 2023 年 12 月 20 日披露了《杭州格林达 电子材料股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告 编号：2023-057），公司控股股东杭州电化集团有限公司（以下简称"电 化集团"）计划在未来 12 个月内以上海证券交易所允许的方式（包括 但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司 A 股股份，增持金额不低于 人民币 1,500 万元（含本数），不超过人民币 3,000 万元（含本数）， 资金来源为电化集团自有资金（以下简称"增持计划"）。 增持情况：电化集团于 2024 年 4 月 16 日通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式增持公司股份共计 114,800 股，约占本公司已 发行总股本的 0.06%，增持金额为 1,999,908 元。截至本公告披露日， 电化集团已累计增持格林达股份 847,500 股，占格林达总股本的 0.42%， 累计增 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-009 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于控股股东增持计划进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增持计划的主要内容 （五）实施期限：综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素，为保障增 持计划顺利实施，本次增持计划的实施期限为自本公告披露日起12个月。若增持 计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，本次增持 计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。 （一）增持主体：公司控股股东电化集团 （二）本次增持计划公告前，电化集团持有本公司A股股份84,055,846股， 占本公司已发行总股本的42.12%。 二、本次增持情况 （一）增持目的：基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心。 增持计划的基本情况：公司于 2023 年 12 月 20 日披露了《杭州格林达 电子材料股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告 编号：2023-057），公司控股股东杭州电化集团有限公司（以下简称"电 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0104 号 致：杭州格林达电子材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州格林达电子材料股份有限 公司（以下简称"格林达"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年 第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-008 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋慧儿女士主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和 《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 02 月 08 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024- 关于控股股东增持计划进展暨推动公司"提质增效重回 报"行动方案的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增持计划的主要内容 007 杭州格林达电子材料股份有限公司 （一）增持主体：公司控股股东电化集团 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护杭州格林达电子 材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未 来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司将积 极采取措施，切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市场形象。 增持计划的基本情况：公司于 2023 年 12 月 20 日披露了《杭州格林 达电子材料股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》 （2023-057），公司控股股东杭州电化集团有限公司（以下简称"电化 集团"）计划在未来 12 个月内以上海证券交易所允许的方式（包括但 不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司 A 股股份，增持金额不低于人 民币 1,500 万元（含本数） ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 8 日 证券代码：603931 证券简称：格林达 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | | 议案一：关于变更部分募投项目的议案 | 6 | 1 证券代码：603931 证券简称：格林达 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次 股东大会的顺利进行，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《杭州格林达电子材 料股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，请出席股东大会的全体人 员遵照执行： 一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州格林达电子材料股份 有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响 其他股东合法权益。 二、参会股东及股东代表须按照本次股东大 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-006 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 委托理财受托方：杭州银行股份有限公司湖墅支行 本次委托理财金额：杭州银行结构性存款产品 3,600 万元 委托理财产品名称：杭州银行"添利宝"结构性存款产品 委托理财期限：杭州银行"添利宝"结构性存款产品 85 天 履行的审议程序：杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的公告 《格林达关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-029）。 特别风险 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-003 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 8 日 至 2024 年 2 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 12 日通过书面送达、电子邮件等方式送达各位监事。公司应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席蔡江瑞先生主持。本次会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。 全体监事一致认为：公司本次变更部分募投项目是公司结合募投项目实施情 况做出的审慎决定，符合公司的长远利益，也符合中国证监会、上海证券交易所 和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且审议程序符合有关法律法规和 公司《章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 同意本次变更部分募投项目的事项。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603931 证 ...