杭州格林达申子材料股份有限公司 2023年度独立董事沭职报告 作为杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事 会独立董事,报告期内,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以 及《公司章程》的规定及要求,认真履行职责,充分发挥独立董事作用,参与 公司重大事项的决策,维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现将2023 年度履职情况汇报如下: 2023年度,作为独立董事,本人本着勤勉尽责的态度,出席并认真审阅了 公司提供的各项会议材料,积极参与各议案的讨论,最大限度发挥各自专业知 识和工作经验优势,提出合理的意见和建议。报告期内,公司共召开年度股东 大会 1 次,临时股东大会 1 次,董事会 5 次。本人参与的董事会、股东大会情 况如下: | | | | 出席董事会情况 | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | | 会情况 | | 事姓名 | 应出席次数 | 亲自出席 委托出席 | | 缺席次数 | 是否连续两次未 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步增强杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）现金 分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续 性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，同时， 为强化公司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根 据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件精神，结合公司实际情况，公司制定了《杭州格林达电 子材料股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，具体内 容如下： （一）公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上 对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性， 并保证公司长久、 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《杭州格 林达电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《杭州格林 达电子材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员 会工作细则》"）等有关规定，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届审计委员会由三位委员组成，分别为吴晖先生、叶宏伟先生和蒋 慧儿女士，其中，吴晖先生、叶宏伟先生为独立董事，吴晖先生为会计专业人士 及审计委员会召集人。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的 要求。 三、审计委员会 2023 年度履职情况 （一）、监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会认真履行了监督职能，对公司审计机构的独立 性和专业性进行了评估，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 审计服务过程中，勤勉尽责，体现 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-015 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求）》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《募集资金管理制度》及相 关格式指引的规定要求，将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1500 号）核准，公司获准向社会公 众公开发行人民币普通股股票（A 股）2,545.39 万股，每股发行价 21.38 元，募 集资金总额为人民币 54,420.44 万元，扣除不含税的发行费用 4089 万元后，募 集资金净额为人民币 50,3 ...

兴业证券股份有限公司 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为杭州 格林达电子材料股份有限公司（以下简称"格林达"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定，对格林达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1500 号）核准，公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股股票（A 股）2,545.39 万股，每股发行价 21.38 元， 募集资金总额为人民币 54,420.44 万元，扣除不含税的发行费用 4,089.00 万元 后，募集资金净额为人民币 50,331.44 万元。募集资金总额扣除不含税承销保荐 费用人民币 2,169.81 万元，实收股款人民 ...

重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@greendachem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司报告期内经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 16 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-023 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等的有关 规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董事 参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提请召开临时股东大会； 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 财务监督工作，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、部门规章和《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》的 相关规定，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、 高级管理人员薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称"薪酬"指公司向公司董事、高级管理人员以货 币形式发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 适用本工作细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事（不包 括独立董事）。高级管理人员指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长或全体 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-010 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于控股股东增持计划进展的公告 二、本次增持情况 （一）增持目的：基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心。 增持计划的基本情况：公司于 2023 年 12 月 20 日披露了《杭州格林达 电子材料股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告 编号：2023-057），公司控股股东杭州电化集团有限公司（以下简称"电 化集团"）计划在未来 12 个月内以上海证券交易所允许的方式（包括 但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司 A 股股份，增持金额不低于 人民币 1,500 万元（含本数），不超过人民币 3,000 万元（含本数）， 资金来源为电化集团自有资金（以下简称"增持计划"）。 增持情况：电化集团于 2024 年 4 月 16 日通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式增持公司股份共计 114,800 股，约占本公司已 发行总股本的 0.06%，增持金额为 1,999,908 元。截至本公告披露日， 电化集团已累计增持格林达股份 847,500 股，占格林达总股本的 0.42%， 累计增 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-009 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于控股股东增持计划进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增持计划的主要内容 （五）实施期限：综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素，为保障增 持计划顺利实施，本次增持计划的实施期限为自本公告披露日起12个月。若增持 计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，本次增持 计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。 （一）增持主体：公司控股股东电化集团 （二）本次增持计划公告前，电化集团持有本公司A股股份84,055,846股， 占本公司已发行总股本的42.12%。 二、本次增持情况 （一）增持目的：基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心。 增持计划的基本情况：公司于 2023 年 12 月 20 日披露了《杭州格林达 电子材料股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告 编号：2023-057），公司控股股东杭州电化集团有限公司（以下简称"电 ...