法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0104 号 致：杭州格林达电子材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州格林达电子材料股份有限 公司（以下简称"格林达"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年 第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-008 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋慧儿女士主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和 《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 02 月 08 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024- 关于控股股东增持计划进展暨推动公司"提质增效重回 报"行动方案的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增持计划的主要内容 007 杭州格林达电子材料股份有限公司 （一）增持主体：公司控股股东电化集团 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护杭州格林达电子 材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未 来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司将积 极采取措施，切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市场形象。 增持计划的基本情况：公司于 2023 年 12 月 20 日披露了《杭州格林 达电子材料股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》 （2023-057），公司控股股东杭州电化集团有限公司（以下简称"电化 集团"）计划在未来 12 个月内以上海证券交易所允许的方式（包括但 不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司 A 股股份，增持金额不低于人 民币 1,500 万元（含本数） ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 8 日 证券代码：603931 证券简称：格林达 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | | 议案一：关于变更部分募投项目的议案 | 6 | 1 证券代码：603931 证券简称：格林达 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次 股东大会的顺利进行，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《杭州格林达电子材 料股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，请出席股东大会的全体人 员遵照执行： 一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州格林达电子材料股份 有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响 其他股东合法权益。 二、参会股东及股东代表须按照本次股东大 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-006 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 委托理财受托方：杭州银行股份有限公司湖墅支行 本次委托理财金额：杭州银行结构性存款产品 3,600 万元 委托理财产品名称：杭州银行"添利宝"结构性存款产品 委托理财期限：杭州银行"添利宝"结构性存款产品 85 天 履行的审议程序：杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的公告 《格林达关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-029）。 特别风险 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-003 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 8 日 至 2024 年 2 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 12 日通过书面送达、电子邮件等方式送达各位监事。公司应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席蔡江瑞先生主持。本次会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。 全体监事一致认为：公司本次变更部分募投项目是公司结合募投项目实施情 况做出的审慎决定，符合公司的长远利益，也符合中国证监会、上海证券交易所 和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且审议程序符合有关法律法规和 公司《章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 同意本次变更部分募投项目的事项。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603931 证 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。会 议通知已于 2024 年 1 月 12 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次董事会 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议 由董事长蒋慧儿女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告 编号：2024-002）。 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-002 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于变更部分募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟以募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 四川格林达 100kt/a 电子材料项目（一期） | 36,331.44 | 36,331.44 | | 2 | 技术中心建设项目 | 6,595.15 | 4,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 52,926.59 | 50,331.44 | 二、拟变更部分募集资金投资项目的具体情况及变更原因 重要内容提示： ●杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"格林达"或"公司"）于 2024年1月23日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通 过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意对公司"四川格林达100kt/a电子 材料项目 ...

兴业证券股份有限公司 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 变更部分募投项目的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为杭州 格林达电子材料股份有限公司（以下简称"格林达"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定的要求，对格林达变更部分募投项目的事项进行了核查，并出具核查意见如 下： 一、变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1500 号）核准，公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股股票（A 股）2,545.39 万股，每股发行价 21.38 元， 募集资金总额为人民币 54,420.44 万元，扣除不含税的发行费用 4,089.00 万元 后，募集资金净额为人民币 50,331.44 万元。募集资金总额扣除不含税承销保荐 费用人民币 2,169.81 万元，实收股 ...