关于控股股东及其一致行动人减持可转换公司债券 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"厚信 创投"）的通知，获悉公司控股股东及其一致行动人所持有的公司部分可转债 于 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 26 日通过上海证券交易所交易系统减持， 具体事项如下： 一、股东配售可转债的情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]109 号文同意注册，公司于 2024 年 3 月 4 日向不特定对象发行了 1,797.4320 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 179,743.20 万元。债券期限为发行之日起六年（自 2024 年 3 月 4 日至 2030 年 3 月 3 日），债券票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、 第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 | 证券代码：60393 ...

证券停复牌情况：适用 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于实施 2024 年半年度权益分派时"益丰转债"停止 转股的提示性公告 因益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）实施 2024 年 半年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113682 | 益丰转债 | 可转债转股停牌 | 2024/10/8 | | | | 注：停牌终止日及复牌日将在公司后续发布的"益丰转债"转股价格调整公告中披露。 一、2024 年半年度权益分派方案的基本情况 2024 年 9 月 2 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-093 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 395 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 849,179,650 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.0379 | (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- ...

关于益丰大药房连锁股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 二O二四年九月 致：益丰大药房连锁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受益丰大药房连锁股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《益丰大药房连锁股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 23 日(星期一) 至 09 月 27 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@yfdyf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 30 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 二、 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 1 / 10 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 5 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：2024 年半年度利润分配方案的议案 6 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案三：关于增加银行综合授信额度的议案 8 | | 议案四：关于为子公司申请银行授信提供担保的议案 10 | 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 益丰大药房连锁股份有限公司 会议时间：2024 年 9 月 23 日 15：00 会议地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼 会议召集人：公司董事会 大会主持人：董事长高毅先生 大会议程： 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料 （授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。 2、主持人宣布会议开始。 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号： | 2024-088 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于增加银行综合授信额度的公告 公司上述授信额度与授信期限以银行实际审批的最终结果为准，具体金额将 视公司运营资金的实际需求确定。为确保融资需求，提请公司股东大会授权公司 管理层办理具体授信手续。 特此公告。 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 一、向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足经营发展的需要，在第四届董事会第三十九次会议与 2023 年年度股 东大会审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》的基础上，向下列银行申 请合计增加 489,500.00 万元授信额度。具体授信情况如下： 币种：人民币 单位：万元 | 序号 | 融资公司 | 授信银行 | 原授信额度 | 本次新增授 | 申请后授 | 是否提供担 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 信额度 | 信额度 | 保 | | 1 | 益丰大药 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于增加自有资金理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资种类：使用闲置自有资金投资安全性较高、流动性较好、风险较低的 本金保障类或低风险理财产品； 投资金额：公司将在第四届董事会第三十九次会议与 2023 年年度股东大 会审议批准的自有资金理财额度 620,000.00 万元基础上，新增 80,000.00 万元的 理财额度。在授权额度与时间范围内，资金可滚动使用； 履行的审议程序：经公司第五届董事会第七次会议与第五届监事会第五次 会议审议通过； 特别风险提示：公司将对投资产品进行严格评估，尽管公司选择本金保障 类或低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息 技术系统风险、政策法律风险、 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召 开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体 情况如下： 一、公司 2023 年度实施利润分配，以资本公积金转增股本方式向全体股东 每股转增 0.20 股，合计转增 202,115,959 股。公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销 242,816 股，公司总股本减少 242,816 股。因此，公司总股本由 1,010,579,797 股变更为 1,212,452,940 股。 二、根据公司经营发展需要，增加经营范围："中药材；初级农产品"。 三、根据《公司法》（2023 年修订），为进一步完善公司治理制度，结合公 司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | ...