益丰大药房连锁股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 公司为子公司石家庄新兴药房连锁有限公司及江苏益丰大药房连锁有限公 司，向银行申请新增授信总额不超过 45,000.00 万元综合授信额度提供连带责任 担保。授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准，授信期内，授 信额度可循环使用。 表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 益丰大药房连锁股份有限公司 监事会 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 11 月 22 日以现场与通讯方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，审议 ...

重要内容提示： | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●被担保人名称：江苏益丰大药房连锁有限公司（以下简称"江苏益丰"）、 石家庄新兴药房连锁有限公司（以下简称"石家庄新兴"），均为公司合并报表范 围内子公司。 ●本次预计担保及已实际为其提供担保余额情况：益丰大药房连锁股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）为公司子公司江苏益丰、石家庄新兴， 向银行申请新增授信提供不超过 45,000.00 万元综合授信额度提供连带责任担保。 截至披露日，实际为其提供的担保余额为 50,663.82 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保的逾期累计数量：无 ●特别风险提示：本次提供担保对象江苏益丰资产负债率超过 70%，请投资 者注意投资风险。 一、担保情况概述 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召 开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，有关变更的情况如下： 一、注册资本变更 但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存 款利息回购注销。根据上述规定，公司对 3 名离职人员其已获授但尚未解除限售 的限制性股票共 24,348 股于 2024 年 11 月 8 日实施了回购注销。 综上，公司注册资本由人民币 1,212,452,940 元变更为人民币 1,212,432,297 元，总股本由 1,212 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日以 电子邮件方式发出第五届董事会第十一次会议通知，会议于 2024 年 11 月 22 日 以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，董 事会秘书等人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事审议，表决 通过了以下议案： 一、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 公司自 2024 年 9 月 9 日起至 2024 年 9 月 30 日累计已有面值 122,000 元"益 丰转债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 3,705 股。同时，公司根据《2022 年限制性股票激励计划（修订版）》有关规定，对 3 名离职人员其已获授但尚未 解除限 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113682 | 转债简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于解除股票转让协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"益丰药房"）于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于解除股票转让协 议的议案》，具体情况如下： 一、事项概况 经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司于 2022 年 4 月 23 日与李振 国签订《关于九芝堂股份有限公司之股票转让协议》（以下简称《股票转让协议》）， 拟以协议转让方式现金收购李振国持有的九芝堂股份有限公司 43,467,800 股股 票。具体详见公司于 2022 年 4 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》披露的相关公告。 自《股票转让协议》签订后，《股票转让协议》事宜未得到有效推进。有鉴 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-124 | | --- | --- | | 转债代码：113682 | 转债简称：益丰转债 | 益丰大药房连锁股份有限公司 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 15 点 00 分 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 召开地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [8] Core Insights - The company achieved steady growth in the first three quarters of 2024, with revenue reaching 17.219 billion yuan, a year-on-year increase of 8.38%, and net profit attributable to shareholders of 1.111 billion yuan, up 11.14% [4] - The company's operational efficiency is high, with a gross profit margin of 40.39% in the first three quarters of 2024, an increase of 2.18 percentage points from 2023, leading the industry [5] - The company is expanding its store network rapidly, with a total of 15,050 stores by the end of the reporting period, including 3,625 franchise stores [6] - The company is effectively capturing the outflow of hospital prescriptions through both online and offline channels, with 87.08% of its direct stores qualifying as medical insurance designated retail pharmacies [7] - The company maintains a competitive advantage in core regions such as Central South and East China, with significant scale advantages and steady business operations [8] Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company reported revenue of 17.219 billion yuan and a net profit of 1.111 billion yuan, reflecting a robust operational performance [4] - The company forecasts revenue growth to 24.697 billion yuan in 2024, with net profit expected to reach 1.578 billion yuan, corresponding to an EPS of 1.30 yuan and a PE ratio of 18.10 [10][12] - The gross profit margin is projected to be 39.9% in 2024, with a return on equity (ROE) of 14.7% [12]

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-118 | | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于使用闲置募集资金委托理财到期赎回 并继续委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次赎回产品名称：利多多公司稳利 24JG3510 期人民币对公结构性存款 （4000.00 万元）、2024 年第 814 期公司结构性存款（850.00 万元）、2024 年第 815 期公司结构性存款（750.00 万元） 赎回金额：5,600.00 万元 本次继续委托理财金额：6,100.00 万元 已履行的审议程序：经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过 特别风险提示：公司将对投资产品进行严格评估，尽管公司选择本金保障 类理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统 风险、政策法律风险、不可抗力及意外 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1][2][3] Core Views - The company has demonstrated steady revenue and profit growth, with a year-on-year revenue increase of 8.38% to RMB 17.219 billion and a net profit increase of 11.14% to RMB 1.111 billion for the first three quarters of 2024 [2][3] - All regions have shown stable revenue growth, with both wholesale and retail businesses maintaining positive growth [3] - The company continues to expand its store network, adding 2,254 new stores in the first nine months of 2024, bringing the total to 15,050 stores [3] Financial Summary - For Q3 2024, the company achieved a revenue of RMB 5.456 billion, a 5.31% increase year-on-year, and a net profit of RMB 313 million, up 6.38% year-on-year [3] - The gross margin for Q1-Q3 2024 was 40.39%, an increase of 0.84 percentage points year-on-year, while Q3 2024 gross margin was 41.13%, up 2.50 percentage points year-on-year [3] - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are RMB 26.051 billion, RMB 31.779 billion, and RMB 38.654 billion, respectively, with corresponding net profits of RMB 1.677 billion, RMB 2.036 billion, and RMB 2.512 billion [4][3]

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 8 月 29 日，公司召开的第五届董事会第五次会议与第五届监事 会第四次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》，同意对因离职激励对象的 24,348 股股份进行回购并注销，湖 南启元律师事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在法定信息披露媒体披露的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的公告》（2024-078）。 2、2024 年 10 月 14 日，公司召开的第五届董事会第八次会议与第五届监事 会第六次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股 票回购注销价格的议案》，因公司实施 2024 年半年度权益分派，本次回购注销 的 19,488 股股票价格由 14.23 元/股调整为 13.98 元/股；回购注销的 4,860 股 ...