益丰大药房连锁股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 我们作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计委员会成员， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度认真、规范、有效履行审计委员会的职责， 全面关注公司的发展状况，在公司年报审计、财务信息及披露、内部审计、内部 控制等方面发挥了应有的作用。现就 2024 年度董事会审计委员会履职情况作如 下汇报： 告的议案》； （三）2024 年 10 月 30 日，召开了第五届董事会审计委员会第二次会议，审 议通过了《关于 2024 年第三季度内部审计报告的议案》《关于 2024 年第三季度 报告的议案》； （四）2024 年 12 月 30 日，召开了第五届董事会审计委员会第三次会议，审 议通过了《关于 2024 年年度报告审计计划的议案》。 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会与第五届董事会审计委员会均由三 名独立董事组成。第四届董事会审计委员会召集人由独立董事易兰广 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于2025年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主 板上市公司 2025 年第一季度报告披露工作的主要提醒》相关要求，现将益丰 大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一季度主要经营数据披 露如下： 一、报告期末主要经营数据 | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 毛利率 | 营业收 入比上 | 营业成 本比上 | 毛利率比 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | （%） | 年同期 增减（%） | 年同期 增减 （%） | 上年同期 增减（%） | | 零售 | 5, ...

2024 Environmental, Social and Governance Report | ESG Report Making People Physically and Mentally Healthier 2024 Environmental, Social and Governance Report | ESG Report Content | About the Report | 01 | | --- | --- | | About Us | 02 | | Message from the | 05 | | Chairman | | | Sustainable | 06 | | Development | | | Management | | Appendix: Report Index Table | Executing Duties | | | --- | --- | | with Full Commitment to | | | Strengthen Governance Foundations | | | Corporate Governance | 13 | | Complianc ...

二、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑投资 者的回报；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司可持续发展 和全体股东的长远利益；公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证均充 分考虑中小股东的意见。 为进一步规范益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 行为，完善和健全科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，并结 合公司实际情况，制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下 简称"本规划"），具体如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 公司制定本规划基于公司所处行业的特点、发展阶段、自身经营情况、盈利 水平、偿债能力、项目投资资金需求、外部融资环境等重要因素，充分考虑公司 的经营模式、资金需求、未来盈利规模、现金流量状况和融资计划等情况，对分 红回报做出合理的规划，建立对投资者持续、稳定、科 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事秦拯先生、黄纯安先生、王小岩先生及离任独立董事颜爱民先生、 王红霞女士、易兰广先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 益丰大药房连锁股份有限公司 经核查第五届董事会独立董事秦拯先生、黄纯安先生、王小岩先生与第四届 董事会独立董事颜爱民先生、王红霞女士、易兰广先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 28 日 董事会 ...

2024年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告 | ESG报告 让国人身心更加健康 2024年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告 | ESG报告 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 关于我们 | 02 | | 董事长寄语 | 05 | | 可持续发展管理 | 06 | | | | | 尽职益责 | | | --- | --- | | 牢筑治理根基 | | | 公司治理 | 13 | | 合规运营 | 16 | | 信息安全与顾客隐私 | 21 | | 医药益民 | | | --- | --- | | 守护国人健康 | | | 健康可持续纲领 | 24 | | 保障质量疗效 | 26 | | 规范药品渠道 | 29 | | 提供健康服务 | 33 | | 益效双增 | | | --- | --- | | 聚力医药可及 | | | 畅通医药网络 | 36 | | 深化数智赋能 | 41 | | 增进民生福祉 | 46 | 成就人才价值 合规雇佣 50 员工权益与多元化 51 人才培养 52 员工沟通与关怀 56 职业健康与安全 57 | 益水长流 | | | --- | -- ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号： | 2025-039 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 序号 | 融资公司 | 授信银行 | 授信额度 | 是否提供担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 中国建设银行股份有限 公司常德鼎城支行 | 182,500.00 | 否 | | 2 | | 长沙银行股份有限公司 常德鼎城支行 | 105,000.00 | 否 | | 3 | | 中国民生银行股份有限 公司长沙分行 | 70,000.00 | 否 | | 4 | 益丰大药房连锁股份 有限公司 | 上海浦东发展银行股份 有限公司长沙分行 | 120,000.00 | 否 | | 5 | | 招商银行股份有限公司 长沙分行 | 80,000.00 | 否 | | 6 | | 交通银行股份有限公司 | 80,000.00 | 否 | | | | 湖南省分行 | | | | 7 | | 兴业银行股份有限公司 | 120,000. ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资种类：使用闲置自有资金投资安全性较高、流动性较好、风险较低的 本金保障类或低风险理财产品。 投资金额：闲置自有资金不超过人民币 840,000.00 万元，在授权额度与时 间范围内，资金可滚动使用。 2、委托理财金额 闲置自有资金委托理财金额不超过人民币 840,000.00 万元。在授权额度范围 内，资金可滚动使用。 3、资金来源 闲置自有资金。 4、投资方式 履行的审议程序：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 公司股东会审议批准。 特别风险提示：公司将对投资产品进行严格评估，尽管公司选择本金保障 类或低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响，面临收益波动风险、流动 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：湖南益丰医药有限公司（以下简称"益丰医药"）、石家 庄新兴药房连锁有限公司（以下简称"新兴药房"）、无锡九州医药连锁有限公 司（以下简称"无锡九州"）、湖南九芝堂零售连锁有限公司（以下简称"九芝 堂零售"）、江苏益丰大药房连锁有限公司（以下简称"江苏益丰"），以上公 司均为公司合并报表范围内子公司。 ●本次预计担保及已实际为其提供担保余额情况：益丰大药房连锁股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）与全资子公司江苏益丰为公司子公司益 丰医药、新兴药房、九芝堂零售、江苏益丰、无锡九州向银行申请授信提供总额 不超过 594,500.00 万元综合授信额度提供连带责任担保。截至披露日，实际为子 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交 易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计事项经公司第 五届董事会第十六次会议审议通过，本事项无需提交股东会审议。 ● 公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的， 符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状 况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依 赖，亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年日常关联交易预计履行的审议程序 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 202 ...