（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月14日晚间，益丰药房发布公告称，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于 豁免第五届监事会第十四次会议通知时限的议案》等。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月14日晚间，益丰药房发布公告称，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 豁免第五届董事会第二十次会议通知时限的议案》等。 ...

证券日报网讯 8月14日晚间，益丰药房发布公告称，截至本公告披露日，公司对外担保总额度为261， 500.00万元，均为对合并报表范围内子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的24.38%，不存在逾 期担保的情形。 （文章来源：证券日报） ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日以 电子邮件方式发出第五届董事会第二十次会议通知，会议于 2025 年 8 月 14 日在 湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园四楼会议室以现场加通讯方式召开， 应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列 席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了 如下议案： 公司为全资子公司湖北益丰大药房连锁有限公司向银行申 ...

2024年1至12月份，益丰药房的营业收入构成为：医药零售占比88.06%，医药批发占比8.76%，其他业 务占比3.19%。 （文章来源：每日经济新闻） 益丰药房（SH 603939，收盘价：23.71元）8月14日晚间发布公告称，截至本公告披露日，公司对外担 保总额度为26.15亿元，均为对合并报表范围内子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 24.38%，不存在逾期担保的情形。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 益丰药房（SH 603939，收盘价：23.71元）8月14日晚间发布公告称，公司第五届第二十次董事会会议 于2025年8月14日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园四楼会议室以现场加通讯方式召开。会 议审议了《关于豁免第五届董事会第二十次会议通知时限的议案》等文件。 2024年1至12月份，益丰药房的营业收入构成为：医药零售占比88.06%，医药批发占比8.76%，其他业 务占比3.19%。 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：湖北益丰大药房连锁有限公司（以下简称"湖北益丰"）， 为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司。 ●本次预计担保情况：公司为湖北益丰向银行申请总额不超过 30,000.00 万元 综合授信额度提供连带责任担保。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保的逾期累计数量：无 ●特别风险提示：本次提供担保对象湖北益丰资产负债率超过 70%，请投资 者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、担保基本情况及履行决策程序 公司于 2025 年 8 月 14 日召开的第五届董事会第二十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-076 | | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年第二次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603939 | 益丰药房 | 2025/8/14 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 7 月 31 日公告了股东会召开通知，单独持有19.88%股份的 股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙），在2025 年 8 月 14 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会 规则》有关规定，现予以公告 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 一、 监事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日以 电子邮件方式发出第五届监事会第十四次会议通知，会议于 2025 年 8 月 14 日在 湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室召开，应参加表决的监 事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议以现场方式召开，本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、 监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如 下议案： 1. 《关于豁免第五届监事会第十四次会议通知时限的议案》 鉴于本次会议审议事项时间紧急，豁免召开公司第五届监事会第十四次会议 通知期限的要求，并于 2025 年 8 月 14 日召开会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届监事会第十四次会议决议公告 ...

益丰大药房连锁股份有限公司公告，2025年相关董事会已审议通过为全资子公司湖北益丰大药房连锁有 限公司向银行申请总额不超30000万元综合授信额度提供连带责任担保的议案，该事项尚需提交股东会 审议。 ...