| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）召开的第四 届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司合计使用不超过 128,000.00 万元暂时闲置的募集资 金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2024 年 4 月 17 日披露在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定披露媒体的《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-030）。截至本公告披 露日，公司累计实际使用暂时闲置可转换公司债券募集资金补充流动资金合计 为 128,000.00 万元。 益丰大药房连锁股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 证券代码：113682 | 证券简称：益丰转债 | | 顾伟先生简历详见附件。 特此公告。 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 28 日 益丰大药房连锁股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，根 据《公司法》《公司章程》的规定，经公司总裁高毅先生提名，公司于 2025 年 1 月 27 日召开董事会提名委员会与第五届董事会第十三次会议，审议通过《关 于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任顾伟先生为公司常务副总裁，任期自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。 顾伟先生与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格及推荐程序 符合《公司法》《公司章程》的相关规定。 顾伟，男，中国国籍， ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日以 电子邮件方式发出第五届董事会第十三次会议通知，会议于 2025 年 1 月 27 日以 现场加通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，董事 会秘书等人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事审议，表决通 过了以下议案： 一、《关于聘任高级管理人员的议案》 根据总裁提名，董事会提名委员会审议并全票同意通过，聘任顾伟先生为公 司常务副总裁，任期自董事会审议之日起至公司第五届董事会任期结束。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公 司指定的信息披露媒体公告的《关于聘任高级管理人员的公 ...

湖南启元律师事务所 关于益丰大药房连锁股份有限公司 2022年限制性股票激励计划回购注销部分限 制性股票的 法律意见书 二〇二五年一月 致：益丰大药房连锁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受益丰大药房连锁股份有限公司 （以下简称"益丰药房"或"公司"）委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激 励计划项目专项法律顾问，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《益丰大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《益丰大药房连锁股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订版）》（以下 简称"《激励计划》"）等有关规定，就公司回购注销部分 2022 年限制性股票（以 下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 本所已经得到公司以下保证：公司向本所提供的所有文件资料及所作出的所 有陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和 文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有 签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。 本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

监事会认为：公司本次回购注销限制性股票符合《上市公司股权激励管理办 法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（修订版）》等相关规定，符合相关法 律、法规的规定，不存在损害公司与股东利益的情况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2025 年 1 月 27 日以现场与通讯方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参 加表决的监事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通 过了如下议案： 一、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 因公司部分 2022 年限制性股票激励计划激励对象离职或降级，公司对 5 名 激励 ...

关于益丰大药房连锁股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 二O二五年一月 致：益丰大药房连锁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受益丰大药房连锁股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2025 年第一次临时股东 会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人 员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发 表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《益丰大药房连锁股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 ● 限制性股票回购数量与价格： 回购数量：11,424 股，回购价格：13.98 元/股； 回购数量：5,264 股，回购价格：15.13 元/股； 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 27 日召开的第五届董事会第十三次次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票 激励计划（修订版）》相关规定，对公司限制性股票激励计划部分激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。现将相关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划回购注销审批程序及实施情况 1、2022 年 8 月 19 日，公司召开的第四届董事会第十六次会议与第四届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划 ...

由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本变更，依据《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，凡公司 债权人均有权于本公告披露之日起 45 日内，凭有效债权文件及相关凭证要求 公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此 影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续 履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继 续实施。 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日召 开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性 股票激励计划部 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | 益丰大药房连锁股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 1 月 27 日 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的 规定，合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》 审议结果：通过 表决情况： (二 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于 2024 年度审计机构变更项目质量复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、变更后质量控制复核人基本信息 1、基本信息 2、诚信记录 重要内容提示： 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日、 2024 年 5 月 20 日分别召开第四届董事会第三十九次会议和 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构， 具体内容分别详见公司于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 21 日在上海证券交 易所及法定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》与《2023 年年 度股东大会决议公告》。 近 ...