大千生态环境集团股份有限公司 会议材料 （股票代码：603955） 二〇二五年五月十六日 目 录 大千生态环境集团股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会 议事规则》及相关法律、法规和规定，特制定本会议须知。 一、会议的组织方式 东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东或股东授权代 理人均有权出席本次股东大会参与表决；公司董事、监事和高级管理人员；公司 聘请的见证律师及相关人员。 二、会议表决方式及表决结果的统计与确认 理人根据其所代表的有表决权股份的数额行使表决权。 会议股东及其代理人所持有效表决权的过半数通过，方为有效。 同一种表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 有（或代表）的股份数。股东代理人投票的，填写委托人姓名/名称，同时在投 票人身份中的"股东代理人"选项打"√"。投票人填写表决时，可在"同意"、 得通过。 见书。 三、要求和注意事项 法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 ...

2025年第一次临时股东大会会议材料 大千生态环境集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 （股票代码：603955） 二〇二五年五月十六日 2025年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案 7 | 2025年第一次临时股东大会会议材料 大千生态环境集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会 议事规则》及相关法律、法规和规定，特制定本会议须知。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出席人员应以维护股 东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 2、本次会议的出席人员为：截至股权登记日 2025 年 5 月 9 日下午交易结束 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东或股东授权代 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议通知于2025年4月25日 以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，会议于2025年4月30日14:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长张源先生主持，应出席董事9名，实际出 席董事9名，其中以通讯方式出席董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》 《 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-029 大千生态环境集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁睿城慧谷 E-06 号楼 45 层 4505 室公司会议室 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-027 大千生态环境集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议 于 2025 年 4 月 30 日 15:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 由监事会主席范红跃先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中以通 讯方式出席监事 1 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于变更募集 资金用于永久补充流动资金的公告》（2025-028）。 特此公告。 大千生态环境集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 3 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-026 大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 2、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董 事、监事、高级管理人员，会议于 2025 年 4 月 30 日 14:00 在公司会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。会议由董事长张源先生主持，应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 7 名。公司监事及部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-030 大千生态环境集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 公司主营业务未发生重大变化，经营情况正常。2025年第一季度，公司 实现营业收入22,165,372.98元，较上年同期下降11.46%；归属于母公司所有者的 净利润2,458,490.56元，较上年同期下降72.33%；归属于上市公司股东扣除非经 常性损益的净利润2,188,375.22元，较上年同期下降75.55%。 公司全资子公司江苏千宠家科技有限公司为公司探索多元化发展、拓展 新业务而设立，目前尚处于起步阶段，未导致公司主营业务发生重大变化，未来 发展仍有较大不 ...

关于《大千生态环境集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回复 本次股票交易异常波动期间,我公司和张源先生均未买卖大千生态股票。 特此回复。 苏州步步高投 30 H 贵公司于 2025年4月30日发来的《关于大千生态环境集团股份有限公司股 票交易异常波动问询函》已收悉。经查证,现就有关事项回复如下: 截止目前,我公司和张源先生均不存在影响大千生态股票交易价格异常波动 的重大事项;不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 大千生态环境集团股份有限公司: ...

德邦证券股份有限公司 关于大千生态环境集团股份有限公司 变更募集资金用于永久补充流动资金的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为大千 生态环境集团股份有限公司（以下简称"大千生态"或"公司"）非公开发行股 票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对大千生态变更募集资金用于永久补充流 动资金事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金相关情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1570 号）核准，公司非公开发行不超 过 22,620,000 股新股，每股发行价格为 13.46 元，募集资金总额 304,465,200.00 元，扣除发行费用 5,273,205.66 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 299,191,994.34 元。上述募集资金已于 2020 ...

大千生态环境集团股份有限公司 关于变更募集资金用于永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 原项目名称："宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目EPC及 养护管理项目"和"新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包（EPC）项 目"终止后暂未明确投向的募集资金 变更后用途：永久补充流动资金 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-028 变更募集资金投向的金额：106,382,415.01元（包括暂未明确投向的募集 资金97,851,046.22元，以及利息收入、理财收益扣除手续费等8,531,368.79元；截 至2025年4月28日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准） 本事项已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于变更 ...