大千生态 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 张源先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与通知的内容一致。本次股东 大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过上海证券交易所交易系 统投票平台和互联网投票平台向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的 时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。 致：大千生态环境集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定， 本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大会， 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相 ...

大千生态环境集团股份有限公司 关于2024年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的交流沟通，大千生态环境集团股份有限公司于2025年4月10日（星期四）下午 14:00-15:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）平台以网络文字互 动方式召开了2024年度业绩暨现金分红说明会，现将有关情况公告如下： 一、本次业绩暨现金分红说明会召开情况 公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站发布了《大千生态关于召开2024年度业绩暨现金分红说明 会的公告》（2025-015），并通过上证路演中心网站"提问预征集"栏目和邮件等方式提前征集投资者所 关注的问题。 2025年4月10日下午14:00-15:00公司总经理丁燚先生、独立董事贺伊琦女士、董事会秘书蒋琨女士、财 务总监朱卫华 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-018 大千生态环境集团股份有限公司 关于 2024 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 问题 1：公司本期盈利水平如何？ 回复：尊敬的投资者，您好！2024 年，尽管生态园林市场规模有所缩减，公 司通过积极拓展多元化市场、严格风控和优化管理，实现了较好的经营业绩。公司 实现营业收入 114,678,525.43 元，较上年同期下降 10.24%。然而，公司继续强化 项目审计结算及应收账款管理，项目回款较好，同时进一步拓展文旅运营业务，加 强内部管理，降低成本费用，盈利水平有较大幅度提升，实现归属于母公司所有者 的净利润 29,134,556.94 元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 28,901,120.68 元，成功扭亏为盈。谢谢您的关注！ 问题 2：公司之后的盈利有什么增长点？ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的交流沟通，大千生态环境集团股份有限公司于 2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 1 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-017 大千生态环境集团股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况： 本次股份减持计划实施前，安徽新华发行（集团）控股有限公司（以下简称 "新华发行集团"）持有大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 14,137,500 股无限售条件流通股，占公司总股本的 10.42%。上述股份来源于首次 公开发行股票前取得及发行上市后资本公积金转增的股份，已于 2018 年 3 月 12 日解除限售。截至本公告披露日，新华发行集团合计持有公司股份 13,572,000 股，占公司总股本的 10.00%。 减持计划的实施结果情况： 2024 年 12 月 18 日，公司披露了《大千生态持股 5%以上股东减持股份计划 公告》（2024-073），新华发行集团出于自身经营发展需要，计划自该减持计划披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价、大宗交易方式减持公 ...

2024 年年度股东大会会议材料 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 大千生态环境集团股份有限公司 会议材料 （股票代码：603955） 二〇二五年四月十六日 2024 年年度股东大会会议须知 | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：公司 2024 年年度报告全文及摘要 7 | | 议案二：公司 2024 年度董事会工作报告 8 | | 议案三：公司 2024 年度监事会工作报告 9 | | 议案四：公司 2024 年度财务决算报告 10 | | 议案五：公司 2024 年度利润分配预案 11 | | 议案六：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 13 | | 议案七：关于 2025 年度申请授信、贷款额度的议案 14 | | 议案八：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 15 | | 议案九：关于确认 2024 年度董事和监事薪酬及制订 2025 年度薪酬方案的议案18 | | 议案十：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 21 | | 议案十一：关于部分募集资金投资项目结项并将节 ...

大千生态: 大千生态2024年度独立董事述职报告 （贺伊琦） 大千生态环境集团股份有限公司 参加股东 贺伊琦 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实勤勉地 履行职责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，充分发挥独立董事 作用，推进公司规范治理，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 贺伊琦，1980 年出生，博士研究生学历，副教授，会计师。曾任大连世贸 大厦有限公司主管会计，东北财经大学津桥商学院会计教研室主任，南京财经大 学会计学院讲师、会计学系主任，现任南京财经大学会计学院副教授。2023 年 9 月起担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形，能够在 履职过程中保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小股东的利益。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 况如下： 参 ...

大千生态: 大千生态关于2024年度利润分配预案的 公告 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-007 大千生态环境集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 （一）利润分配方案的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表口径 实现归属于上市公司股东的净利润 29,134,556.54 元，母公司实现净利润 为 527,667,359.55 元，母公司期末可供分配利润为 371,555,149.24 元。经董事会 决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 金红利 6,786,000.00 元（含税），本年度现金分红占报告期内合并报表中归属于 上市公司股东的净利润比例为 23.29%。 额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 大千生态环境集团股份有限公司（以 ...

大千生态: 大千生态关于召开2024年年度股东大会 的通知 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-014 大千生态环境集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月16日 (一) 股东大会类型和届次 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁睿城慧谷 E-06 号楼 45 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

大千生态: 大千生态董事会审计委员会2024年度履 职情况报告 大千生态环境集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及公司《董事会审计委 员会工作细则》的相关规定，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展工作，认真履行职责，充分发挥 独立董事及专门委员会委员的作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事贺伊琦、黄成和董事栾奕 组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事贺伊琦担任。2024 年 12 月， 公司因控股股东及实际控制人发生变更，对董事会进行改组，栾奕辞去公司董事及 审计委员会委员职务，补选非独立董事杜国扬为公司第五届董事会审计委员会委员。 审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 亲自出席了会议，对公司提交的定期报告以及审计委员会职责范围内的相关事项进 行审议，并对相关议题发表意见 ...

大千生态: 大千生态2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-008 大千生态环境集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，大千生态环境集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 189,403,296.94 元（包括： 募投项目投入 170,021,217.93 元，项目结项节余募集资金永久补充流动资金 户理财收益及利息收入 8,536,496.39 元，支付手续费 5,326.17 元，公司募集资金 账户余额为 3,319,867.62 元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金三方监管协议的签订与履行情况 为了规范募集资金的使用和管 ...