大千生态环境集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《大千生态环境集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第三条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、《公司章程》及 本工作细则的规定；战略委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》及 本工作细则的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反有关法律、 法规、 《公司章程》及本工作细则的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人 可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第五条 ...

关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范大千生态环境集团股份有限公司（以下称"公司"）关联交 易行为，提高上市公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》及《大千生态环境集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 控股子公司是指公司持有其 50%以上的股权，或者能够决定其董事会半数以 上人员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人及关联交易认定 大千生态环境集团股份有限公司 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： ...

大千生态环境集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《大千生态环境集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第五条 公司召开股东会，应聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 1 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东 ...

大千生态环境集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《大千生态环境集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 ...

大千生态环境集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大千生态环境集团股份有限公司（以下称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护广大投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《大千生态环境集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应按照法律法规、上海 证券交易所的相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。 第四条 本制度适用于公司及各部门、分公司、全资或控股子公司以及公司 能够对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第五条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财务或对公司股票及其 衍生产品的市场价格有重大影响，但尚未在中国证监会指定的信息披露媒体或网 站上正式公开的信息。包括但不限于： （一）公司的经营方针和 ...

大千生态环境集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确 性，切实落实股东会决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《大千生态环境集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本规则。 第二条 董事会是公司股东会的常设执行机构，是公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。公司董事会由股东会选举产生，对股东会负责 并向其报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关 人员都具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名、副董事长 1 名。公司设董事会秘书 1 名。 第五条 董事由股东会选举或者更换，股东会可以在董事任期届满前解除其 职务。董事每届任期 3 年，任 ...

大千生态环境集团股份有限公司 （一）年度财务报告违反《会计法》《企业会计准则》及其他相关规定，存在 重大会计差错，足以影响财务报表使用者对财务状况、经营成果和现金流量做出正 1 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年报信息披 露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力 度，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《大千生态环境集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《信息披露事务管理制度》的相关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或不正 确履行职责、义务或其他个人原因，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影 响的，公司应当追究其行政、经济责任。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股 股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本 ...

大千生态环境集团股份有限公司 章 程 2025 年 9 月修订 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。公司以原江苏大千景观工程有限公司整体变更设立，在南京市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 913200001401311689。 第三条 公司于 2017 年 1 月 13 日经中国证监会（证监许可[2017]119 号）核 准，首次向社会公众发行人民币普通股 2175 万股，于 2017 年 3 月 10 日在上海 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：大千生态环境集团股份有限公司 英文全称：DAQIAN ECOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CO., LTD 第五条 公司住所：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁睿城 ...

大千生态环境集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，规范 信息披露行为，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规的规定，并结合《大千生态环境集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《信息披露事务管理制度》，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门和有关人员，应在第一时间将相关信息向董事会秘书、 董事长报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员 （二）公司各部门、分支机构负责人； （三）公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员； （四）公司派驻参股公司的董事、监事、高级管理人员； （五）公司控股股东、实际控制人； （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-062 大千生态环境集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025 年 9 月 29 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 30 ...