证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-059 大千生态环境集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于取消监 事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-060）以及 《大千生态环境集团股份有限公司章程》全文。 特此公告。 大千生态环境集团股份有限公司监事会 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议通知于 2025 年 9 月 7 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议 于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事 会主席范红跃先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-058 大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议通知于 2025 年 9 月 7 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董 事、监事、高级管理人员，会议于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场和通讯 相结合的方式召开。会议由董事长张源先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中以通讯方式出席董事 8 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于取消 监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告 ...

大千生态环境集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法履行信息披露义务， 切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件并结合《大 千生态环境集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司《信息披 露事务管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，明确公司总经理及其他高级管理人员的职责权限，规范其履行职责的 行为，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、行政法规及《大千生态环境集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本工作细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 大千生态环境集团股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务，维护公司和投资者利益。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务总监 1 名，董事会秘书 1 名，并根据需要设立其他高级管理岗位，协助总经理工作。前述人员均由董事 会聘任或解聘，每届任期 3 年，连聘可以连任。总经理、董事会秘书由董事长提 名，其他高级管理人员由总经理提名。 董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但董事会中兼任总经理或者 其他高级管理人 ...

大千生态环境集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要 求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关 信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治 理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第一章 总 则 第一条 为规范大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《大千生 态环境集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际，制定本制度。 第五条 董事、 ...

独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构和内部控制体系，充分发挥独立董事在年度报告编制和披露工作中的 监督作用，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规以及《大千生态环境集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《独立董事工作制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和 信息披露的实际情况，制定本制度。 大千生态环境集团股份有限公司 第二条 独立董事在公司年度报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的职责和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第六条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人。董事会办公室为协调部门， 负责协调独立董事与年审会计师事务所以及公司管理层的沟通，安排年报工作沟通 会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作提供必要的资 料和条件；审计部及财务部为牵头部门，负责向审计委员会、年审会计师事务所提 供沟通会议所需生产经营信息 ...

大千生态环境集团股份有限公司 （三）建立稳定和优质的投资者基础，树立良好的企业形象，获得长期的市 场支持； （四）提高公司透明度，改善公司治理； （五）实现股东利益的最大化和公司价值的最大化。 第四条 投资者关系管理的基本原则： 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者管理工作，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，完善公司 法人治理结构，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规以及《大千生态环境集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管 ...

大千生态环境集团股份有限公司 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、《公司章程》及 本工作细则的规定；审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》及 本工作细则的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反有关法律、法规、 《公司章程》及本工作细则的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人 可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事 2 名，至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者三分之一以上董 事提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中的会计专业 人士担任，主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 审计委员会主任委员（召集人）负责召集审计委员会会议并主持委员会工作。 当主任委员无法履行职责或不履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； 1 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保董事会对 ...

大千生态环境集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总 则 第一条 为进一步促进大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）对公司年度报告的监督作用，提升审计工作的质量，根据《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规以及《大 千生态环境集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应按照有关法律、行政法 规、规范性文件的相关规定及《公司章程》、本工作规程的要求，认真履行职责， 勤勉尽责地开展工作，切实维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在年报编制和审议期间行使职权时，公司有关人员应当积 极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权，积极为审计委员会依 法履行职责创造必要的条件。 第四条 在公司年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务，在 年度报告公布 ...

大千生态环境集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《大千生态环境集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本 办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募集 文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 第五条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严 重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第六 ...