证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-023 大千生态环境集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议 于 2025 年 4 月 29 日 15:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 由监事会主席范红跃先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中以通 讯方式出席监事 1 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 监事会发表审核意见如下： （1）《公司 2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定； （2）《公司 2025 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证 券交易所的相关 ...

第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董 事、监事、高级管理人员，会议于 2025 年 4 月 29 日 13:30 在公司会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。会议由董事长张源先生主持，应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 7 名。公司监事及部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-022 大千生态环境集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》《 ...

大千生态（603955）公告，公司拟向关联方范荷娣女士出售其持有的南京市鼓楼区上海路195号房产， 交易金额为1028.59万元(含税)。本次交易已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。截至2025年3月31日，标的资产账面原值为1606.77万元，账面净值为847.17万元。交易标的 产权清晰，不存在抵押、质押或者其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司 法措施。 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-021 大千生态环境集团股份有限公司 截至本公告披露日，公司已累计归还暂时补充流动资金的募集资金金额为 1,000 万元，尚余 10,500 万元暂未归还。公司将在规定到期日之前悉数归还至募 集资金专用账户，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 大千生态环境集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不 超过人民币 11,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自第五届董事会第八次会 议审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构出具了核查意见。具体内容详见 2024 年 6 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（ ...

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-020 大千生态环境集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司主营业务未发生重大变化，经营情况正常。2024年度，公司实现营 业收入11,467.85万元，较上年同期下降10.24%；归属于母公司所有者的净利润 2,913.46万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润2,890.11万元，实 现扭亏为盈。 公司于2025年3月投资设立全资子公司江苏千宠家科技有限公司，该公司 尚处于起步阶段，未导致公司主营业务发生重大变化，未来发展仍有较大不确定 性。截至目前，公司及江苏千宠家科技有限公司没有收购杭州宠胖胖科技有限公 司 ...

关于《大千生态环境集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回复 大千生态环境集团股份有限公司: 本次股票交易异常波动期间,我公司和张源先生均未买卖大千生态股票。 特此回复。 贵公司于 2025年 4 月 21 日发来的《关于大千生态环境集团股份有限公司股 票交易异常波动问询函》已收悉。经查证,现就有关事项回复如下: 截止目前,我公司和张源先生均不存在影响大千生态股票交易价格异常波动 的重大事项;不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 苏州步步 ...

大千生态 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 张源先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与通知的内容一致。本次股东 大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过上海证券交易所交易系 统投票平台和互联网投票平台向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的 时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。 致：大千生态环境集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定， 本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大会， 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-019 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁睿城慧谷 E-06 号楼 45 层 4505 室公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 193 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 38,170,681 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 28.1246 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张源先生主持，大会采用现场投票 和网络投票相结合的方 ...

大千生态环境集团股份有限公司 关于2024年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的交流沟通，大千生态环境集团股份有限公司于2025年4月10日（星期四）下午 14:00-15:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）平台以网络文字互 动方式召开了2024年度业绩暨现金分红说明会，现将有关情况公告如下： 一、本次业绩暨现金分红说明会召开情况 公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站发布了《大千生态关于召开2024年度业绩暨现金分红说明 会的公告》（2025-015），并通过上证路演中心网站"提问预征集"栏目和邮件等方式提前征集投资者所 关注的问题。 2025年4月10日下午14:00-15:00公司总经理丁燚先生、独立董事贺伊琦女士、董事会秘书蒋琨女士、财 务总监朱卫华 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-018 大千生态环境集团股份有限公司 关于 2024 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 问题 1：公司本期盈利水平如何？ 回复：尊敬的投资者，您好！2024 年，尽管生态园林市场规模有所缩减，公 司通过积极拓展多元化市场、严格风控和优化管理，实现了较好的经营业绩。公司 实现营业收入 114,678,525.43 元，较上年同期下降 10.24%。然而，公司继续强化 项目审计结算及应收账款管理，项目回款较好，同时进一步拓展文旅运营业务，加 强内部管理，降低成本费用，盈利水平有较大幅度提升，实现归属于母公司所有者 的净利润 29,134,556.94 元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 28,901,120.68 元，成功扭亏为盈。谢谢您的关注！ 问题 2：公司之后的盈利有什么增长点？ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的交流沟通，大千生态环境集团股份有限公司于 2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 1 ...