证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-009 大千生态环境集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议 通过《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提资产减值准备的情况 为了更加真实、准确和公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财 务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公 司对相关资产进行检查和减值测试，公司 2024 年度冲回信用减值损失 2,135.85 万元，计提资产减值损失 861.98 万元。具体情况如下： | 项目 | 本期发生额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 2,135.85 | | 其中：应收票据坏账损失 | 187.30 | | 应收账款坏账损失 | 1,939.24 | | 其他 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-014 大千生态环境集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁睿城慧谷 E-06 号楼 45 层 4505 室公司会议室 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-005 大千生态环境集团股份有限公司 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议通知于 2025 年 3 月 16 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董 事、监事、高级管理人员，会议于 2025 年 3 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。会议由董事长张源先生主持，应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 3 名。公司监事及部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 本议案已经公司第五届董 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-007 大千生态环境集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调 整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表口径 实现归属于上市公司股东的净利润 29,134,556.54 元，母公司实现净利润 1,044,844.58 元。截至 2024 年 12 月 3 ...

一、监事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议通知于 2025 年 3 月 16 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议 于 2025 年 3 月 26 日 13:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 由监事会主席范红跃先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中以通 讯方式出席监事 1 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会发表审核意见如下： 大千生态: 大千生态第五届监事会第十一次会议决 议公告 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-006 大千生态环境集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （1）《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法 规及《公司章程》的规定； （2）《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的内容与格式符合中国证监会和 ...

大千生态环境集团股份有限公司全体股东: 大千生态环境集团股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 【天衡专字(2025)00329 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mocf.gov.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn） 进行查测 （ 大千生态环境集团股份有限公司 非经常性损益审核报告 天衡专字(2025)00329 号 我们接受委托,对贵公司编制的 2024年度非经常性损益明细表进行了审核。贵公司管 理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公 告第 1 号-非经常性损益(2023 年修订》的规定,编制 2024年度非经常性损益明细表。我 们的责任是在实施审核工作的基础上对非经常性损益明细表发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》计划和实施审核工作,以合理确信非经常性损益明细表是否不存在重大错报。 审核工作包括询问、检查、重新计算等以及我 ...

大千生态环境集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00049 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:苏25ZH5 and 11, 1977 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00049 号 大千生态环境集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大千生态环境集团股份有限公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,大千生态环境集团股份有限公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天復 2025年03月26日 中国注册会计师:张 ...

大千生态环境集团股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 【天衡审字(2025)00078 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cm6.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.cmof.gov.cn）"进行查 【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【 审计 报告 天衡审字(2025)00078 号 大千生态环境集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"大千生态")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了大 千生态 2024 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了 ...

一、募集资金相关情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1570 号）核准，公司非公开发行不超 过 22,620,000 股新股，每股发行价格为 13.46 元，募集资金总额 304,465,200.00 元，扣除发行费用 5,273,205.66 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 299,191,994.34 元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 27 日全部到位，且已经天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2020）00042 号《验资 报告》。 德邦证券股份有限公司 关于大千生态环境集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为大千 生态环境集团股份有限公司（以下简称"大千生态"或"公司"）非公开发行股 票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市 ...

大千生态环境集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 王红（离任） 2024 年度，本人作为大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实勤勉地履 行职责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，充分发挥独立董事作 用，推进公司规范治理，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 王红，1956 年出生，研究生学历，法学教授。曾任中央党校政法部宪法行 政法教研室主任，中共中央党校法学教授。2020 年 7 月至 2024 年 12 月担任本 公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形，能够在 履职过程中保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小股东的利益。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，在本人任期内，公司共召开董 ...