大千生态环境集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn） 进行查 大千生态环境集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)01370 号 大千生态环境集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2025 年 06 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》进行了鉴证工作。 【天衡专字(2025)01370 号】 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》的规定,编制截 至 2025年 06月 30日止的《前次募集资金使用情况专项报告》,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,是贵公司管理层的责任。 中国注册会计师:张 军 一、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对募集资金专项报告提出 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 大千生态环境集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年七月 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 85,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金。 若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件 的要求予以调整的，则届时将相应调整。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）项目基本情况 本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金，以满 足公司业务发展的需要，推动公司业务持续稳定发展，进一步增强公司竞争力， 优化公司财务结构。 （二）项目必要性分析 1、补充营运资金，满足业务发展需求 随着行业内企业竞争的加剧，生态园林工程项目呈现出大型化、系统化、规 模化的发展趋势，而园林工程施工行业具有资金密集型的特点。从前期项目招标、 景观设计、工程原材料采购，到工程施工、项目维修质保、园林绿化养护等各个 业务环节，都需要资金支持，而发包方对园林工程结算和园林企业对上游材料提 供商的结算存在时间差异 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-049 大千生态环境集团股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025年7月15日 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月15日召 开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》，具体内容如下： 公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的发行 对象为苏州步步高投资发展有限公司（以下简称"步步高投资"）。本次发行 前，步步高投资拥有公司权益的股份比例为18.09%。本次认购完成后，步步高 投资在公司拥有权益的股份比例将超过公司已发行股份的30%。因此，步步高 投资认购公司本次发行的股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购 义务。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定"有 下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东大会 非 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。 特此公告。 大千生态环境集团股份有限公司董事会 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-043 大千生态环境集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的公告 2025 年 7 月 15 日 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-042 大千生态环境集团股份有限公司 一、本次发行对公司即期回报摊薄的影响 （一）测算假设及前提 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监发〔2015〕31 号）等有关规定，为保 障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就 2025 年度向特定对象发行 股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回 报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施将得到切实履行做出了承 诺，具体如下： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-045 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1570 号）核准，公司非公开发行不超 过 22,620,000 股新股，每股发行价格为 13.46 元，募集资金总额 304,465,200.00 元，扣除发行费用 5,273,205.66 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 299,191,994.34 元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 27 日全部到位，且已经天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2020）00042 号《验资 报告》。 （二）前次募集资金存放和管理情况 大千生态环境集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，大千生态环境集团股份有限公司（以 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-046 2、本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 3、本次发行尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出 同意注册决定等有关监管部门批准后方可实施。本次发行能否获得相关的批准或 同意，以及获得相关批准或同意的时间存在不确定性。 一、关联交易概述 大千生态环境集团股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""大 千生态"）于 2025 年 7 月 15 日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事 会第十四次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）的相关议案。公司与本次发行的发行对象江苏步步高投资发展 有限公司（以下简称"步步高投资"）于 2025 年 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-044 大千生态环境集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《大千生态环境集团股份 有限公司章程》的要求，建立健全内部管理和控制制度，不断完善公司治理结构， 规范公司运营，不断提高公司的治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展，积 极保护投资者合法权益。 鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，根据相关法律法规要求，经公司自查， 现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况说明 如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。上海证 - 1 - 券交易所决定对公司及时任董事会秘书予以口头警示 ...

2025 年 7 月 15 日 公司编制的《大千生态环境集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》综合考虑了行业发展趋势和公司发展阶段、战略目 标、财务状况、发展需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要 性，本次发行对象的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性， 以及本次发行方案的可行性、公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期 回报摊薄的影响以及填补的具体措施等事项，符合公司实际情况，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所及《公司章程》的有关规定。 综上，我们同意公司编制的《大千生态环境集团股份有限公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》，并同意将该议案提交公司股东 大会审议。 独立董事：黄成 贺伊琦 林隆华 大千生态环境集团股份有限公司 独立董事关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注 ...

大千生态环境集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划 为进一步加强大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配的计划性和透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，提高投资者合 理回报，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定，并 结合《大千生态环境集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关利润分配政策的条款，公司董事会在综合考虑公司发展战略、所处的竞争环境、 行业发展趋势、企业盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等各 项因素，经过充分论证后制定了《大千生态环境集团股份有限公司未来三年 （2025-2027 年度）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以 及中国证监会、上海证券交易所有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回 报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性 和稳定性。 二、制定本规划的基本原则 本规划将在符 ...