证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-017 大千生态环境集团股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况： 本次股份减持计划实施前，安徽新华发行（集团）控股有限公司（以下简称 "新华发行集团"）持有大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 14,137,500 股无限售条件流通股，占公司总股本的 10.42%。上述股份来源于首次 公开发行股票前取得及发行上市后资本公积金转增的股份，已于 2018 年 3 月 12 日解除限售。截至本公告披露日，新华发行集团合计持有公司股份 13,572,000 股，占公司总股本的 10.00%。 减持计划的实施结果情况： 2024 年 12 月 18 日，公司披露了《大千生态持股 5%以上股东减持股份计划 公告》（2024-073），新华发行集团出于自身经营发展需要，计划自该减持计划披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价、大宗交易方式减持公 ...

2024 年年度股东大会会议材料 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 大千生态环境集团股份有限公司 会议材料 （股票代码：603955） 二〇二五年四月十六日 2024 年年度股东大会会议须知 | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：公司 2024 年年度报告全文及摘要 7 | | 议案二：公司 2024 年度董事会工作报告 8 | | 议案三：公司 2024 年度监事会工作报告 9 | | 议案四：公司 2024 年度财务决算报告 10 | | 议案五：公司 2024 年度利润分配预案 11 | | 议案六：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 13 | | 议案七：关于 2025 年度申请授信、贷款额度的议案 14 | | 议案八：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 15 | | 议案九：关于确认 2024 年度董事和监事薪酬及制订 2025 年度薪酬方案的议案18 | | 议案十：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 21 | | 议案十一：关于部分募集资金投资项目结项并将节 ...

大千生态: 大千生态2024年度独立董事述职报告 （贺伊琦） 大千生态环境集团股份有限公司 参加股东 贺伊琦 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实勤勉地 履行职责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，充分发挥独立董事 作用，推进公司规范治理，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 贺伊琦，1980 年出生，博士研究生学历，副教授，会计师。曾任大连世贸 大厦有限公司主管会计，东北财经大学津桥商学院会计教研室主任，南京财经大 学会计学院讲师、会计学系主任，现任南京财经大学会计学院副教授。2023 年 9 月起担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形，能够在 履职过程中保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小股东的利益。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 况如下： 参 ...

大千生态: 大千生态关于2024年度利润分配预案的 公告 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-007 大千生态环境集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 （一）利润分配方案的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表口径 实现归属于上市公司股东的净利润 29,134,556.54 元，母公司实现净利润 为 527,667,359.55 元，母公司期末可供分配利润为 371,555,149.24 元。经董事会 决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 金红利 6,786,000.00 元（含税），本年度现金分红占报告期内合并报表中归属于 上市公司股东的净利润比例为 23.29%。 额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 大千生态环境集团股份有限公司（以 ...

大千生态: 大千生态关于召开2024年年度股东大会 的通知 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-014 大千生态环境集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月16日 (一) 股东大会类型和届次 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁睿城慧谷 E-06 号楼 45 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

大千生态: 大千生态董事会审计委员会2024年度履 职情况报告 大千生态环境集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及公司《董事会审计委 员会工作细则》的相关规定，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展工作，认真履行职责，充分发挥 独立董事及专门委员会委员的作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事贺伊琦、黄成和董事栾奕 组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事贺伊琦担任。2024 年 12 月， 公司因控股股东及实际控制人发生变更，对董事会进行改组，栾奕辞去公司董事及 审计委员会委员职务，补选非独立董事杜国扬为公司第五届董事会审计委员会委员。 审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 亲自出席了会议，对公司提交的定期报告以及审计委员会职责范围内的相关事项进 行审议，并对相关议题发表意见 ...

大千生态: 大千生态2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-008 大千生态环境集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，大千生态环境集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 189,403,296.94 元（包括： 募投项目投入 170,021,217.93 元，项目结项节余募集资金永久补充流动资金 户理财收益及利息收入 8,536,496.39 元，支付手续费 5,326.17 元，公司募集资金 账户余额为 3,319,867.62 元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金三方监管协议的签订与履行情况 为了规范募集资金的使用和管 ...

一、募集资金相关情况 大千生态: 德邦证券股份有限公司关于大千生态环 境集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的核查意见 德邦证券股份有限公司 关于大千生态环境集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为大千 生态环境集团股份有限公司（以下简称"大千生态"或"公司"）非公开发行股 票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对大千生态部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查意见如下： 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管 理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专户，并于 2020 年 6 月 ...

会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-015 大千生态环境集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 2 日（星期三）至 4 月 9 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@dq-eco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日发布了《大千生态 2024 年年度报告》，具体内容详见同日刊登在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时 ...

公司代码：603955 公司简称：大千生态 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 大千生态环境集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...