大千生态环境集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 贺伊琦 2024 年度，本人作为大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实勤勉地 履行职责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，充分发挥独立董事 作用，推进公司规范治理，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 2024 年度，公司共召开董事会 9 次、股东大会 5 次，本人出席会议具体情 况如下： | 姓名 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 大会情况 | | | 应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | | 亲自参加会议 | 大会次数 | | | | 作为独立董事，本人坚持勤勉务实和诚信负责的原则，严格履行 ...

大千生态环境集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 林隆华 2024 年度，本人作为大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，忠 实勤勉地履行职责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，充分发挥 独立董事作用，推进公司规范治理，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 林隆华，1982 年出生，北京大学经济学院金融学硕士。曾任中国国际金融 有限公司投资银行部执行总经理、上海瑞业投资管理中心(有限合伙)合伙人、上 海瑞有股权投资基金管理有限公司执行董事、奇瑞汽车股份有限公司监事会主 席、光一科技股份有限公司独立董事；现任安徽安孚电池科技股份有限公司副董 事长兼总经理、宁波亚锦电子科技股份有限公司董事、福建南平南孚电池有限公 司董事。2024 年 12 月 25 日起担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公 ...

大千生态环境集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 黄成 2024 年度，本人作为大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实勤勉地履 行职责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，充分发挥独立董事作 用，推进公司规范治理，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 黄成，1963 年出生，研究生学历。曾任江苏省金属材料总公司党委书记、 总经理，江苏省再保融资租赁有限公司董事长兼总经理，江苏省信用再担保集团 有限公司党委委员、副总经理兼总法律顾问。2023 年 9 月起担任本公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形，能够在 履职过程中保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小股东的利益。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 ...

大千生态环境集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）作为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天衡所在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为 天衡所具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和 良好的诚信状况，遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履职，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 天衡所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计师事务所于 2013 年 9 月 28 日取 得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，是中国 首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所 之一。 截至 2024 年末，天衡所拥有合伙人 85 名，注册会计师 386 名，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 227 人。首席合伙人为 ...

德邦证券股份有限公司 关于大千生态环境集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为大千 生态环境集团股份有限公司（以下简称"大千生态"或"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定， 对大千生态 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎的核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1570 号）核准，公司非公开发行不超过 22,620,000 股新股，每股发行价格为 13.46 元，募集资金总额 304,465,200.00 元， 扣除发行费用 5,273,205.66 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 299,191,994.34 元。上述募集资金已于 2020 ...

大千生态环境集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00048 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00048 号 大千生态环境集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工 作。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15 号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》以及相关格式指引的规定,编制募集资金存放与使 用情况的专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏是贵公司管理层的责任。 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-008 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，大千生态环境集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1570 号）核准，公司非公开发行不超 过 22,620,000 股新股，每股发行价格为 13.46 元，募集资金总额 304,465,200.00 元，扣除发行费用 5,273,205.66 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 299,191,994.34 元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 27 日全部到位，且已经天衡 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 大千生态环境集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，大千生态环境 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情 况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事黄成、贺伊琦、林隆华的任职经历、持股情况、兼 职情况等有关信息，以及签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。公司董事会认为，公司在任独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关独立董事独立性的相关要求。 大千生态环境集团股份有限公司 2025 年 3 月 26 日 ...

大千生态环境集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及公司《董事会审计委 员会工作细则》的相关规定，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展工作，认真履行职责，充分发挥 独立董事及专门委员会委员的作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事贺伊琦、黄成和董事栾奕 组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事贺伊琦担任。2024 年 12 月， 公司因控股股东及实际控制人发生变更，对董事会进行改组，栾奕辞去公司董事及 审计委员会委员职务，补选非独立董事杜国扬为公司第五届董事会审计委员会委员。 审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 3、2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《公 司 2024 年第三季度报告》。 4、2024 年 12 月 25 日召开第五 ...