2025年第三次临时股东大会会议材料 大千生态环境集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议材料 （股票代码：603955） 目 录 | 年第三次临时股东大会会议须知 2025 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二：关于修订、制定公司部分治理制度的议案 | 9 | | 议案三：关于修订《未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》的议案 10 | | 2025年第三次临时股东大会会议材料 大千生态环境集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》《股东大会议 事规则》及相关法律、法规和规定，特制定本会议须知。 二〇二五年九月二十九日 2025年第三次临时股东大会会议材料 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出席人员应以维护股 东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 ...

大千生态环境集团股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度暨股东及 高级管理人员减持计划实施完毕的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 大股东及高级管理人员持股的基本情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-063 二、减持计划的实施结果 (一)大股东及高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果： 本次股份减持计划实施前，安徽新华发行（集团）控股有限公司（以下简称"新华发行集团"）持有大千 生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）13,572,000股无限售条件流通股，占公司总股本的 10.00%；副总经理王正安持有公司1,643,192股无限售条件流通股，占公司总股本的1.21%。上述股份均 来源于首次公开发行股票前取得及发行上市后资本公积金转增的股份。截至本公告披露日，新华发行集 团合计持有公司股份12,214,800股，占公司总股本的9.00%；王正安合计持有公司股份1,232,39 ...

Core Viewpoint - The announcement details the share reduction plans of major shareholders of Daqian Ecological Environment Group Co., Ltd., including the results of these plans and their implications for the company's ownership structure [1][2][3]. Group 1: Shareholder Reduction Plans - Anhui Xinhua Publishing (Group) Holdings Co., Ltd. plans to reduce its holdings by up to 407.16 million shares, representing a maximum of 3% of the company's total share capital [2]. - Prior to the reduction, Xinhua Holdings owned 13.572 million shares, accounting for 10.00% of the total share capital, which decreased to 12.2148 million shares or 9.00% after the reduction [1][2]. - Vice General Manager Wang Zheng'an plans to reduce his holdings by up to 492,958 shares, which is 0.30% of the total share capital [2]. Group 2: Reduction Execution and Financial Impact - Xinhua Holdings has already reduced its holdings by 1.00% of the total share capital, amounting to 1.3572 million shares, with a total reduction value of approximately 47.916 million yuan [2]. - Wang Zheng'an has reduced his holdings by 25.00% of his total shares, which is 410,798 shares, with a total reduction value of approximately 13.586 million yuan [2]. - The reduction prices ranged from 30.70 to 43.35 yuan per share for Xinhua Holdings and from 31.00 to 42.08 yuan per share for Wang Zheng'an [2]. Group 3: Implications of the Reductions - The share reductions do not trigger mandatory takeover obligations and comply with previously disclosed commitments [3]. - The reductions are considered normal actions by the information disclosure obligors and are not expected to significantly impact the company's governance structure or ongoing operations [3].

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-063 大千生态环境集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度暨股东及 高级管理人员减持计划实施完毕的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及高级管理人员持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，安徽新华发行（集团）控股有限公司（以下简称 "新华发行集团"）持有大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 13,572,000 股无限售条件流通股，占公司总股本的 10.00%；副总经理王正安持有 公司 1,643,192 股无限售条件流通股，占公司总股本的 1.21%。上述股份均来源 于首次公开发行股票前取得及发行上市后资本公积金转增的股份。截至本公告披 露日，新华发行集团合计持有公司股份 12,214,800 股，占公司总股本的 9.00%； 王正安合计持有公司股份 1,232,394 股，占公司总股本的 0.91%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 5 月 23 日披露了《大千 ...

Core Viewpoint - Daqian Ecology (603955.SH) has received notifications regarding the completion of share reduction plans by Xinhua Publishing Group and Wang Zheng'an, indicating a decrease in their respective shareholdings in the company [1] Group 1 - Xinhua Publishing Group reduced its shareholding by 1.00% of the total share capital, selling 1.3572 million shares, bringing its ownership down from 10.00% to 9.00% [1] - Wang Zheng'an sold 410,800 shares, which represents a 25.00% reduction of his total holdings and 0.30% of the company's total share capital [1]

格隆汇9月16日丨大千生态(603955.SH)公布，公司于近日收到新华发行集团《关于权益变动比例触及 1%刻度暨减持计划实施结果的告知函》以及王正安《关于减持计划期限届满暨减持结果的告知函》。 截至本公告披露日，上述减持计划期限已届满，新华发行集团通过集中竞价方式减持公司股份135.72万 股，减持比例占公司总股本的1.00%，本次权益变动后，新华发行集团持有公司股份比例由10.00%下降 至9.00%，权益变动触及1%刻度；王正安通过集中竞价方式减持公司股份41.08万股，减持比例占其持 股总数的25.00%，占公司总股本的0.30%。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-058 大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议通知于2025年9月7日以 书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，会议于2025年9月12日在公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长张源先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9 名，其中以通讯方式出席董事8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董 ...

Group 1 - The core point of the article is that Daqian Ecology (SH 603955) held its 19th meeting of the fifth board of directors on September 12, 2025, where it reviewed proposals to cancel the supervisory board, expand its business scope, and amend the company's articles of association [1] - For the first half of 2025, Daqian Ecology's revenue composition was as follows: cultural tourism operations accounted for 67.94%, pet business 16.47%, engineering construction 7.3%, seedling sales 5.25%, and other businesses 2.35% [1] - As of the time of reporting, Daqian Ecology had a market capitalization of 5 billion yuan [1]

大千生态环境集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步促进大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有 关法律、行政法规及《大千生态环境集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行 政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构、证券交易所之间的指定联络 人。 第四条 公司设董事会办公室，由董事会秘书分管，主要负责公司信息披露、 公司治理、股票及其衍生品种变动管理、投资者关系管理等工作，并指派董事会 秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与证券交易所联系，以公 司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第二章 任职条件 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下任职条件： 董事会秘书工作细则 （一）具有 ...

大千生态环境集团股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的 管理制度 第一章 总 则 第一条 为了防止控股股东、实际控制人及关联方占用大千生态环境集团股 份有限公司（以下简称"公司"）资金，杜绝控股股东或实际控制人及关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《大千生态环境集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控 制人及关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制 人及关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称 "参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； （三）委托控股股东、实际控制人及关联方进行投资活动； 第二条 本制度所称资金占用包括经营性占用和非经营性占用。 ...