中信建投证券股份有限公司 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况、节余原因 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作 为上海威派格智慧水务股份有限公司（下称"威派格"或"公司"）公开发行可 转换公司债券项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规的规定，对威派格公开发行可转换公司债券募集资金投资项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于 2020 年 11 月 9 日公开发行可转换公司债券 420.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总 额为人民币 42,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海威派格智慧水务股份有限公司董事会，现提名明新国 为上海威派格智慧水务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海威派 格智慧水务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海威派格智慧水务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事履职学习平台进行 独立董事履职培训学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 1.01《关于提名王式状为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.02《关于提名李佳木为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本项议案尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届监事会第十八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届监事会第十 八次临时会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关 资料于 2024 年 11 月 26 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人明新国，已充分了解并同意由提名人上海威派格智慧水务股 份有限公司董事会提名为上海威派格智慧水务股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海威派格智慧水务股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 1 监事的通知》的规定（ ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于 2020 年 11 月 9 日公开发行可转换公司债券 420.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 42,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 41,653.68 万元。上述募集 资金到账时间为 2020 年 11 月 13 日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具了"XYZH/2020BJAA190019 号"《验资报告》。 二、募集资金存储及使用情况 为规范公司募集资金的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郑凯，已充分了解并同意由提名人上海威派格智慧水务股份 有限公司董事会提名为上海威派格智慧水务股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海威派格智慧水务股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 1 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海威派格智慧水务股份有限公司董事会，现提名郑凯为 上海威派格智慧水务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海威派格智 慧水务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上 海威派格智慧水务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事履职学习平台进行 独立董事履职培训学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 1 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）第三 届董事会第三十次临时会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会 议通知及相关资料于 2024 年 11 月 26 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会 应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪 玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： | 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届董事会第三十次临时会议决议公告 （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第五次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 12 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603956 | 威派格 | 2024/12/4 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 11 月 27 日披露了《威派格关于召开 2024 年第五次临时股 东大会的通知》，单独持有 43.26%股份的股东李纪玺，在 2024 年 11 月 29 日提 出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人沈诚，已充分了解并同意由提名人上海威派格智慧水务股份 有限公司董事会提名为上海威派格智慧水务股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海威派格智慧水务股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 1 监事的通知》的规定（如 ...