登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-042 上海威派格智慧水务股份有限公司 第四届董事会 第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次临时会议于2025年4月1日以 现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2025年3月28日通过电子邮件和专人送达的方式发出。 本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由公司董事长李纪玺先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案： （一）审议通过《关于非公开发行股票募投项目延期及调整部分场地用途的议案》 基于审慎性原则，结合当前非公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实际进展情况，公司 拟决定在募投项目实施主体、募集资金用途及 ...

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。 本次《公司章程》修订事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议， 并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相 关事宜。变更后的具体经营范围内容以工商行政管理部门最终核准的内容为准。 特此公告。 证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-044 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为"公司"或"威派格"）于 2025 年 4 月 1 日召开第四届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司可转债转股和股份回购 注销等实际情况，公司拟对《威派格公司章程》部分条款进行修订。 现将具体修订情况公告如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室 证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-045 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次临时会议于 2025 年 4 月 1 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料 于 2025 年 3 月 28 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会 议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由公司董事长李纪玺先生主 持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-042 上海威派格智慧水务股份有限公司 第四届董事会第四次临时会议决议公告 二、董事会审议情况 该议案尚需提交公司股东大会审议。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案： （一）审议通过《关于非公开发行股票募投项目延期及调整部分场地用途 的议案》 基于审慎性原则，结合当前非公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）实际进展情况，公司拟决定在募投项目实施主 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550 号）核准，公司非公开发行人 民币普通股 8,247.45 万股，发行价格为 11.76 元/股，募集资金总额为人民币 96,989.99 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 95,904.25 万元。 上述募集资金到账时间为 2022 年 4 月 8 日，募集资金到位情况业经信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2022BJAA110173 号《验资 报告》。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金的使用情况 证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-043 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于非公开发行股票募投项目延期及调整部分场地用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"或"威派格"）于 2025 年 4 月 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票募投项目延期 及调整部分场地用途的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 上海威派格智慧水务股份有限公司（下称"威派格"或"公司"）非公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，对公司非公开发行股票募集 资金投资项目延期及调整部分场地用途的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550 号）核准，公司非公开发行人民 币普通股 8,247.45 万股，发行价格为 11.76 元/股，募集资金总额为人民币 96,989.99 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 95,904.25 万元。 上述募集资金到账时间为 2022 年 4 月 8 日，募集资金到位情况业经信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）审验 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 章 程 2025年4月修订 1 | 目录 | 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 公司设立方式及股份 6 | | | 第一节 | 公司设立方式及股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | | 第一节 | 监事 40 | | | 第二节 | 监事会 41 | | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

证券简称：威派格 证券代码：603956 上海威派格智慧水务股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海威派格智慧水务股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：威派格 股票代码：603956 信息披露义务人1：李纪玺 住所：上海市嘉定区嘉定镇梅园路*** 信息披露义务人2（一致行动人）：孙海玲 住所：北京市海淀区笑祖塔院天兆家园*** 信息披露义务人3（一致行动人）：李书坤 住所：山东省曹县楼庄乡*** 信息披露义务人4（一致行动人）：李纪钊 住所：济南市历城区洪家楼南路*** 信息披露义务人5（一致行动人）：李继德 住所：天津市武清区大王古庄镇经济区英伦花园*** 信息披露义务人6（一致行动人）：上海碧水云天企业咨询管理有限公司 住所：上海市嘉定区沪宜公路5358号1层J 权益变动性质：持股数量不变，持股比例减少（威派转债转股导致被动稀释） 签署日期：2025年3月31日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号—权益变 动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 ...

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-041 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于控股股东因可转债转股持股比例被动稀释 的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 二、其他情况说明 重要内容提示： 本次权益变动为上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"或 "威派格"）可转换公司债券转股使公司股份总数增加，导致控股股东李纪玺先 生及其一致行动人持股比例由 47.97%被动稀释至 44.54%，稀释比例 3.43%，不触 及要约收购。 一、本次权益变动基本概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于 2020 年 11 月 9 日公开发行可转换公司债券 420 万张，每张面值 100 元，发行总额 42,000 万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2020 年 11 月 9 日至 2026 年 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于"威派转债"赎回结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次可转债赎回的公告情况 （一）有条件赎回条款成就情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"或"威派格"）股票自 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 3 月 6 日连续 15 个交易日内有 15 个交易日收盘价 格不低于当期转股价格的 130％，即 7.88 元/股。按照《威派格公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的相关约定，"威派转债"已触 发有条件赎回条款。 （二）本次赎回事项公告披露情况 公司于 2025 年 3 月 6 日召开第四届董事会第三次临时会议审议通过《关于 提前赎回"威派转债"的议案》，决定行使"威派转债"的提前赎回权利，对"赎回 登记日 ...