| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告 二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排 （一）公司将于 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。 （二）自 2024 年 5 月 31 日至权益分派股权登记日期间，威派转债将停止转 股，股权登记日后的第一个交易日起威派转债恢复转股，欲享受权益分派的可转 债持有人可在 2024 年 5 月 30 日（含当日）之前进行转股。具体转股要求请参阅 《威派格公开发行可转换公司债券募集说明书》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十九次临时 会议和第三届监事会第十三次临时会议，分别审议通过了《公司关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进 度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币62,000.00万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理 财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财 产品、券商收益凭证、大额存单等，使用期限自公司第三届董事会第十九次临时 会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使 用，期满归还至公司募集资金专管账户。董 ...

被提名人已经参加上海证券交易所独立董事履职学习平台进行 独立董事履职培训学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 提名人上海威派格智慧水务股份有限公司董事会，现提名郑凯为 上海威派格智慧水务股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海威派格智 慧水务股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上 海威派格智慧水务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 1 独立董事提名人声明与承诺 （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提名人具备 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式第 二次回购公司股份方案的议案》，截至 2021 年 6 月 18 日，公司第二次通过集中 竞价交易方式累计回购股份数量合计为 3,418,505 股。根据《公司法》《上市公 司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 的有关规定及公司的股份回购方案，公司回购的股份拟用于员工持股计划，公司 如未能在发布回购结果暨股份变动公告之后 36 个月内实施上述用途的，未使用 的已回购股份将予以注销。 综合考虑市场发展情况、公司财务状况以及实际经营情况等因素，公司拟注 销回购专用证券账户中尚未使用的 3,418,505 股 A 股股份，并将按规定及时办理 相关注销手续。 公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日召开了第三届董事会第二 十次会议和 2023 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 表决情况： 上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 249,813,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.3020 | (四) 表决方式 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 1 导性陈述或者重大遗漏； 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024] A0256 号 致：上海威派格智慧水务股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郑凯，已充分了解并同意由提名人上海威派格智慧水务股份 有限公司董事会提名为上海威派格智慧水务股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海威派格智慧水务股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 ...

第三届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）第三 届董事会第二十一次临时会议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会 议通知及相关资料于 2024 年 5 月 14 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应 参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺 先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 经公司董事会审议，同意提名郑凯先生（简历后附）为公司第三届独立董事 候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 | 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （四）本次实施股份回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的经营活 动、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份的回购不会导致公司控制权发 生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市 地位。 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 2024 年 2 月 6 日，公司首次披露了回购股份方案，具体内容详见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于 以集中竞价交易方式回购股份回购报告书暨落实公司"提质增效重回报"行动方 案的公告》（公告编号：2024-008）。 自公司首次披露回购股份方案之日至本公告披露日，公司董事、监事、高级 管理人员、控股股东、实际控制人均 ...