| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）第三 届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议通知 及相关资料于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会 议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺先生主 持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《公司 2023 年度董 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 XYZH/2024BJAA11F0068 上海威派格智慧水务股份有限公司 上海威派格智慧水务股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海威派格智慧水务股份有限公司(以下 简称威派格公司) 2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2024BJAA11B0247 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要求, 威派格公司编制了本专项说明所附的威派格公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、 准确性及完整性是威派格公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计威派格公司 202 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 | 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定及公司的股份回购方案，公司回购的 股份拟用于员工持股计划，公司如未能在发布回购结果暨股份变动公告之后 36 个月内实施上述用途的，未使用的已回购股份将予以注销。考虑到上述期限即将 届满，公司拟注销回购专用证券账户中尚未使用的 3,418,505 股 A 股股份。本次 注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，并需修订公司章程的相关条 款。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 1 关于注销部分已回购股份暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 4 月修订 1 第一章 总则 第一条 为明确上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使 公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》以 及《上海威派格智慧水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的年度利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方 案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或 ...

2023 年度独立董事述职报告（沈诚） 本人作为上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等有关规定，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席公 司股东大会、董事会及其专门委员会会议，并对相关议案发表了独立意见，充分 发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响本人独立性的情况。 本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的 专业判断。 二、独立董事 2023 年度履职情况 上海威派格智慧水务股份有限公司 本人沈诚，1 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 章 程 2024年4月修订 1 | 目录 | 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 公司设立方式及股份 6 | | | 第一节 | 公司设立方式及股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | | 第一节 | 监事 40 | | | 第二节 | 监事会 41 | | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-121 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联察电话: telenhone' +86 (010) 8554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansic No.8. Chaovangmen Beidai Donachena District. Beilin lic accountants 100027. P.R. China 审计报告 XYZH/2024BJAA11B0247 ...

| | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2019 年首次公开发行股票募集资金 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2156 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,259.61 万股，发行价格为人民币 5.70 元 /股，募集资金总额为人民币 24,279.78 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人 民币 20,419.87 万元。 上述募集资金到账时间为 2019 年 2 月 18 日，募集资金到位情况业经瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了"瑞华验字【2019】01460003 号" 《验资报告》。 2、募集资金使用金额及当前余额情况 截至2023年12月31日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币18,561.17 万元（其中，2019 ...

关于上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 nachena District Reijing 100027 P R China 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024B TAA11F0069 上海威派格智慧水务股份有限公司 上海威派格智慧水务股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海威派格智慧水务股份有限公司(以下 简称威派格公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2023年4月26日出具了XYZH/2024BJAA11 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 2024 年 4 月修订 第 1 页共 5 页 第一章 总则 第一条 为规范上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化公司董事会和管理层的组成，完善公司治理结构，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上海威派格智慧水务股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委 员会"），作为负责遴选、审核公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员从董事中选举产生，并由 3 名或以上成员组成，提名委员会中 独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担 任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当 ...