| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 1.01《关于提名王式状为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.02《关于提名李佳木为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本项议案尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届监事会第十八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届监事会第十 八次临时会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关 资料于 2024 年 11 月 26 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于 2020 年 11 月 9 日公开发行可转换公司债券 420.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 42,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 41,653.68 万元。上述募集 资金到账时间为 2020 年 11 月 13 日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具了"XYZH/2020BJAA190019 号"《验资报告》。 二、募集资金存储及使用情况 为规范公司募集资金的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人明新国，已充分了解并同意由提名人上海威派格智慧水务股 份有限公司董事会提名为上海威派格智慧水务股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海威派格智慧水务股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 1 监事的通知》的规定（ ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海威派格智慧水务股份有限公司董事会，现提名沈诚为 上海威派格智慧水务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海威派格智 慧水务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上 海威派格智慧水务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事履职学习平台进行 独立董事履职培训学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海威派格智慧水务股份有限公司董事会，现提名郑凯为 上海威派格智慧水务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海威派格智 慧水务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上 海威派格智慧水务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事履职学习平台进行 独立董事履职培训学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 1 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第五次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 12 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603956 | 威派格 | 2024/12/4 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 11 月 27 日披露了《威派格关于召开 2024 年第五次临时股 东大会的通知》，单独持有 43.26%股份的股东李纪玺，在 2024 年 11 月 29 日提 出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《 ...

| | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）第三 届董事会第二十九次临时会议于 2024 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式召开， 会议通知及相关资料于 2024 年 11 月 22 日通过电子邮件的方式发出。本次董事 会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李 纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 为支持公司长期稳健发展，维护投资者权益，公司董事会提议向下修正"威 派转债"的转股价格，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个 交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时， 修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 二、董事会审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： （一） ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于董事会提议向下修正"威派转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2024 年 11 月 26 日，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公 司"）股价触发"威派转债"转股价格向下修正条款。 ●经公司第三届董事会第二十九次临时会议全体董事审议通过，公司董事会 提议向下修正"威派转债"转股价格，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、可转换公司债券基本情况 1 年 6 月 7 日起调整为 17.52 元/股。因公司注销股份，"威派转债"转股价格自 2024 年 11 月 7 日起调整为 17.54 元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于 2020 年年度权 益分派调整威派转债转股价格的公告》（公告编号 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 至 2024 年 12 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于"威派转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期 间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于 当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股 东大会表决。截至 2024 年 8 月 19 日收盘，上海威派格智慧水务股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有连续十个交易日的收盘价低于"威派转债"当期转股 价格（17.54 元/股）的 85%（14.91 元/股），预计将触发"威派转债"转股价格 的向下修正条款。若未来触发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决 定是否 ...