2024 年第四次临时股东大会会议资料 上海威派格智慧水务股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 召 集 人：公司董事会 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人 员、见证律师 2024 年 10 月 1 | 2024 | 年第四次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会须知 4 | | | 议案一 6 | 2024 年第四次临时股东大会会议资料 上海威派格智慧水务股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 2：30 会议地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室 主要议程： 一、大会主持人宣布 2024 年第四次临时股东大会开始，报告出席会议的股 东及参会人员情况。 二、审议股东大会议案 1、推举一名计票人、两名监票人； 2、审阅会议议案，本次会议共计 1 项议案，具体如下： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于选聘公司 2024 年度审计机构的议案 | | | 3、股东及股东代表提问，公司董事、监事及高级管理人员回答相 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于选聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2024年9月23日召开了第三届董事会第二十七次临时会议审议通过了 《关于选聘公司2024年度审计机构的议案》，拟聘任立信为公司2024年度审计机 构。本事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，现将相关事宜公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 1 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"） 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 变更会计师事务所的简要原因：根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国 ...

| | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于选聘公司 2024 年度审计机构的议案》 公司拟选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机 构，并拟提请股东大会授权公司经营层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）根 据审计业务工作量和市场等情况协商确定 2024 年度审计费用。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案已经公司审计委员会全票审议通过，尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体上发布的《威派格关于选聘会计师事务所的公告》。 （二）审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体上发布的《威派格关于召开 2024 年第四次临时股东 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 9 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024- 091 债券代码：113608 债券简称：威派转债 关于参加上海辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 上海威派格智慧水务股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 6 日 为进一步加强与投资者的互动交流，上海威派格智慧水务股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经， 或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动直播时间为 2024 年 9 月 13 日（周 五） 14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年度中报业绩、公司治理、 发展 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 8 月，公司未实施回购；截止 2024 年 8 月 31 日，公司通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 2,779,100 股，占公司总股本的 比例为 0.55%，回购成交的最高价为 5.43 元/股，最低价为 4.68 元/股，支付的资 金总额为人民币 13,971,056 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股 份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024- 090 债券代码:113608 债券简称：威派转债 一、减持主体的基本情况 1 上海威派格智慧水务股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"盈科盛达"）及其 一致行动人平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"盈科盛隆"）、 平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"盈科盛通"）持有上海 威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"或"威派格"）无限售条件流通 股 5,786,200 股，占威派格总股本的 1.1419%。 减持计划的主要内容 盈科盛达及其一致行动人盈科盛隆、盈科盛通根据自身资金需求，计划在公 司披露减持计划公告之日起 3 个交易日后的 3 个月内采取集中竞价交易方式、大 宗交易方式、或者通过大宗交易与集中竞价相结合的方式减持公司股份不超过 5,786,200 股（若此期间公司有送股、资本公 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于 2020 年 11 月 9 日公开发行可转换公司债券 420.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 人民币 42,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 41,653.68 万元。 上述募集资金到账时间为 2020 年 11 月 13 日，募集资金到位情况业经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了"XYZH/2020BJAA190019 号" 《 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）第三 届董事会第二十六次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通 知及相关资料于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加 会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺先生 主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： 2024 年 8 月 28 日 2 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届监事会第 十六次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料 于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监 事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席王式状先生主持。会议的 召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： | | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 上海威派格智慧水务股份有限公司监事会 2024 年 8 月 28 日 1 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 监事会认为：《公司 2024 年半年度报告及摘要》的编制和审核 ...