| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 216,807,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.7881 | | 份总数的比例（%） | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会 ...

中证鹏元在对公司经营状况及行业相关情况进行综合分析与评估的基础上， 于 2024 年 6 月 27 日出具了《2020 年上海威派格智慧水务股份有限公司可转换 公司债券 2024 年跟踪评级报告》。本次公司主体信用评级结果为"A+"，评级展 望为"稳定"；"威派转债"信用评级结果为"A+"。本次评级结果较前次没有变 化。 本次跟踪信用评级报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2020 年上海威派格智慧水务股份有限公司可转换公 司债券 2024 年跟踪评级报告》。 | 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于"威派转债"2024 年跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 前次债券评级：公司主体信用等级为"A+"，评级展望为"稳定"；"威 派转债"的信用等级为"A+"。 本次债券评级： ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024] A0370 号 致：上海威派格智慧水务股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件 及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 6 月 24 日，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 753,700 股，占公司总股本的比例为 0.15%，回购成交的最高价为 5.43 元/ 股，最低价为 5.17 元/股，支付的资金总额为人民币 4,000,102 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 6 月 11 日，公司召开了第三届董事会第二十二次临时会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股）股票， ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于不向下修正"威派转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 6 月 24 日，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称 "公司"）股价触发"威派转债"转股价格向下修正条款。 根据公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的"威 派转债"开始转股的日期为 2021 年 5 月 13 日，初始转股价格为 19.24 元/股。 因公司实施 2020 年年度权益分派方案，"威派转债"转股价格自 2021 年 6 月 1 日起调整为 19.08 元/股；因公司非公开发行股票导致股本增加，"威派转债"转 股价格自 2022 年 4 月 28 日起调整为 17.89 元/股；因公司实施 2021 年年度权益 分派方案，"威派转债"转股价格将自 ...

1 | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会须知 4 | | | 议案一 6 | | | 议案二 7 | 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海威派格智慧水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海威派格智慧水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 2：30 会议地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室 召 集 人：公司董事会 3、股东及股东代表提问，公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题； 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人 员、见证律师 主要议程： 一、大会主持人宣布 2024 年第三次临时股东大会开始，报告出席会议的股 东及参会人员情况。 二、审议股东大会议案 1、推举一名计票人、两名监票人； 2、审阅会议议案，本次会议共计 1 项议案，具体如下： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于注销已终止的员工持股 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 履行的审议程序：公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十九次临时 会议和第三届监事会第十三次临时会议，分别审议通过了《公司关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进 度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币62,000.00万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理 财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财 产品、券商收益凭证、大额存单等，使用期限自公司第三届董事会第十九次临时 会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使 用，期满归还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长在 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第三届董事会第二十二次临时会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券 交易所网站披露的《威派格关于以集中竞价交易方式回购股份回购报告书的公 告》（公告编号：2024-063）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会披露回购股份报告书前一个交易日 （即 2024 年 6 月 11 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、 持股数量及持股比例公告如下： | 序号 | 股 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于"威派转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期 间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于 当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股 东大会表决。截至 2024 年 6 月 17 日收盘，上海威派格智慧水务股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有连续十个交易日的收盘价低于"威派转债"当期转股 价格（17.52 元/股）的 85%（14.89 元/股），预计将触发"威派转债"转股价格 的向下修正条款。若未来触发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决 定是否 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 章 程 2024年6月修订 1 | 目录 | 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 公司设立方式及股份 6 | | | 第一节 | 公司设立方式及股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | | 第一节 | 监事 40 | | | 第二节 | 监事会 41 | | | 第八章 | 财务会计制度、 ...