上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年 8 月修订 1 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： 第一章 总则 第一条 为明确上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使 公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上 海威派格智慧水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本规则。 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的年度利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方 案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或 ...

| | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）第三 届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知 及相关资料于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会 议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺先生主 持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）审议通过《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》 1 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体内 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2019 年首次公开发行股票募集资金 上述募集资金到账时间为 2019 年 2 月 18 日，募集资金到位情况业经瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了"瑞华验字【2019】01460003 号" 《验资报告》。 2、募集资金使用金额及当前余额情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币 18,561.17 万元（其中，2019 年度投入项目的募集资金金额为 13,802.86 万元，2020 年度投入 项目的募集资金金额为 1,152.99 万元，2021 年度投入项目的募集资金金额为 2,788.76 万元，2022 年度投入 ...

二、监事会审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： | 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届监事会第 十次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席王式状先生主持。会议的召 集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议 相关议案的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《公司独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断，就 公司第三届董事会第十五次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 2023 年上半年度公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金存 放与使用情况符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与 使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集 资金用途及损害股东利益的情形。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》内容真实、完整、准确，客观地反映了公司募集资金 存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。因此，全体 独立董事一致同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》，并将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董 ...

股票交易异常波动有关事项的问询函的回复 上海威派格智慧水务股份有限公司： 本人已收到《上海威派格智慧水务股份有限公司关于股票交易异常波动有关 事项的问询函》,经认真核实，现就有关事项回复如下: 本人作为公司控股股东、实际控制人，截至目前,不存在影响公司股票交易 异常波动的重大事项,也不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 与公司有关的重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 关于对上海威派格智慧水务股份有限公司 控股股东、实际控制人: 李纪玺 孙海玲 2023 年 8 月 24 日 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 股票于 2023 年 8 月 22 日、8 月 23 日、8 月 24 日连续三个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 公司生产经营未发生重大变化，敬请广大投资者注意投资风险，理性投 资。 一、股票交易异常波动的具体情况 经自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 经自查及书面征询本公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存 在影响公司股 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届董事会第十四次临时会议决议公告 | 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经公司董事长提名，决定聘任杨峰先生为公司董事会秘书，任期自公司第三 届董事会第十四次临时会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）第三 届董事会第十四次临时会议于 2023 年 8 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议 通知及相关资料于 2023 年 8 月 8 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参 加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺先 生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次临时会议 相关议案的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《公司独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断，就 公司第三届董事会第十四次临时会议审议的相关议案发表如下独立意见： 公司本次聘任董事会秘书的提名方式、表决程序及表决结果符合相关法律法 规及《公司章程》的规定；我们认为：杨峰先生不存在被中国证监会确定为市场 禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司高级管理人员的情形。经审阅董事会提供的杨峰先生个人简历等相关 资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司董事 会秘书的任职条件和履职能力。作为公司独立董事，我们一致同意聘任杨峰先生 为公司董事会秘书。 独立董事：鲁桂华、明新国、沈诚 2023 年 8 月 11 日 ...