| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 234,182,781 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | | | 股份总数的比例（%） | 46.0594 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 （二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023] A0471 号 致：上海威派格智慧水务股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件 及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 1 | 2023 年第二次临时股东大会议程 3 | | --- | | 议案一 6 | | 关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》部分条款的议案 6 | 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 二、审议股东大会议案 1、推举一名计票人、两名监票人； 2、审阅会议议案，本次会议共计 1 项议案，具体如下： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》部分条款 | 3、股东及股东代表提问，公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题； 会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 2：30 会议地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室 召 集 人：公司董事会 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人 员、见证律师 主要议程： 一、大会主持人宣布 2023 年第二次临时股东大会开始，报告出席会议的股 东及参会人员情况。 ...

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2023- 064 债券代码：113608 债券简称：威派转债 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日 暨中报业绩说明会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可在业绩说明会召开前，扫描本公告中的二维码提前留言提问。 公司将在业绩说明会期间对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布了 公司 2023 年半年度报告全文及摘要。为进一步加强与投资者的互动交流，公司 定于 2023 年 9 月 7 日（周四）下午 14:00-16:30 参加由上海证监局、上海上市 公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集 体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司相关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥447.66 million, representing a 40.88% increase compared to ¥317.75 million in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥61.75 million, an improvement from a loss of ¥80.12 million in the previous year[23]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 was -0.12 CNY, an improvement from -0.18 CNY in the same period last year[25]. - The weighted average return on equity increased by 1.96 percentage points to -3.06% compared to -5.02% in the previous year[25]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was a loss of CNY 59,917,023.16, compared to a loss of CNY 81,320,324.05 in the first half of 2022[146]. - The company's net profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 59,917,023.16, improving from a loss of CNY 81,320,324.05 in the first half of 2022[146]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was 81,160,587.76 RMB[165]. - The company reported a net profit of 88,170,948 RMB for the first half of 2023[167]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was a negative ¥151.30 million, compared to a negative ¥254.05 million in the same period last year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥3.25 billion, down 6.18% from ¥3.47 billion at the end of the previous year[23]. - The company's total assets decreased from RMB 3,465,834,193.24 at the beginning of the period to RMB 3,251,577,048.12 at the end, with a debt-to-asset ratio of 38.42%[129]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 575,640,888.64 from CNY 883,984,991.48, reflecting a decline of approximately 34.7%[136]. - The company's current assets totaled CNY 2,005,610,699.66, down from CNY 2,286,591,925.42, indicating a decrease of about 12.3%[136]. - The total cash inflow from investment activities was CNY 961,675,157.09, indicating active investment strategies during the period[155]. - The total liabilities rose to ¥1,390,594,075.58 as of June 30, 2023, compared to ¥1,257,694,019.03 at the end of 2022, marking an increase of approximately 10.5%[142]. Research and Development - The company is committed to improving its product offerings through research and development of new technologies in the water management sector[12]. - The company's R&D expenses increased by 25.64% to CNY 56,561,753 compared to CNY 45,017,851 in the previous period[50]. - Research and development expenses rose to ¥56,561,753.00, up from ¥45,017,851.95 in the previous year, indicating an increase of approximately 25.7%[144]. - The company continues to focus on high-quality development and has increased investment in technology R&D for smart water solutions[44]. Market Strategy and Operations - Future strategies include market expansion and potential mergers and acquisitions to strengthen the company's position in the water services industry[12]. - The company operates in three main business segments: water supply equipment, smart water management, and smart water plants, serving domestic water utility groups and related agencies[30]. - The company has established a digital factory focused on automation and green manufacturing, recognized as a green factory by the Ministry of Industry and Information Technology[33]. - The company aims to provide comprehensive smart water solutions to address industry pain points, enhancing water quality and management efficiency[30]. - The company has implemented a standardized procurement process to control costs and ensure quality, utilizing both stock procurement and order-driven procurement strategies[31]. Risk Management and Compliance - The management has highlighted the importance of risk management in navigating potential challenges in the market[6]. - The company emphasizes the significance of maintaining transparency and accuracy in its financial reporting to build investor confidence[8]. - The company faces operational risks due to industry fluctuations, particularly in demand for smart water solutions influenced by urbanization and economic cycles[61]. - Increased competition in the water supply industry poses a risk, with many new entrants potentially affecting the company's market position[61]. Shareholder and Governance - The company has committed to a 36-month lock-up period for major shareholders, prohibiting them from transferring or managing their shares during this time[85]. - Major shareholders must announce any share reductions three trading days in advance and comply with relevant regulations[87]. - The company has made commitments to avoid any competition with its controlling shareholders and related parties[91]. - The company is focused on maintaining compliance with all relevant laws and regulations regarding share transfers and corporate governance[88]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection, operating a digital factory that is the first three-star green building in Shanghai, equipped with solar energy systems and water recycling facilities[79]. - The company has actively participated in rural revitalization efforts, enhancing water quality and supply reliability in multiple regions[81]. - The company has achieved a significant improvement in rural water supply standards, benefiting over 360,900 people through various projects in different provinces[81]. - The company has maintained compliance with environmental standards, with all pollutant emissions meeting relevant regulations[78].

上海威派格智慧水务股份有限公司 章 程 2023年8月修订 1 | 目录 | 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 公司设立方式及股份 6 | | | 第一节 | 公司设立方式及股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 39 | | | 第一节 | 监事 39 | | | 第二节 | 监事会 40 | | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

| | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 二、《董事会议事规则》修订具体内容一览表 关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 等法律法规及规范性文件，结合公司的经营发展情况，上海威派格智慧水务股份 有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十五 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》。具 体修订内容如下： 一、《公司章程》修订具体内容一览表 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第六条公司注册资本为人民币 50,843.53 万 | 第六条公司注册资本为人民币 50,843.54 万 | | 元 | 元 | | 第十三条经依法登记，公司的经营范围为： | 第十三条经依法登记，公司的经营范围为：许 | | 许可项目：消毒器械生 ...

| | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）第三 届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知 及相关资料于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会 议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺先生主 持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）审议通过《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》 1 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体内 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年 8 月修订 1 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： 第一章 总则 第一条 为明确上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使 公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上 海威派格智慧水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本规则。 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的年度利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方 案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议 相关议案的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《公司独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断，就 公司第三届董事会第十五次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 2023 年上半年度公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金存 放与使用情况符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与 使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集 资金用途及损害股东利益的情形。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》内容真实、完整、准确，客观地反映了公司募集资金 存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。因此，全体 独立董事一致同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》，并将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董 ...