哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形 的说明 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"上市公司"）正在筹划发行股 份及支付现金购买苏州郎克斯精密五金有限公司合计 45.00%的股权、江苏朗迅 工业智能装备有限公司合计 90.00%的股权和苏州晔煜企业管理合伙企业（有限 合伙）23.0769%的份额并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，上市公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参 与任何上市公司重大资产重组情形作出如下说明： 截至本说明出具日，本次交易相关主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交 易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在最近 36 个月内因与重大资产重组相 关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追 究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何重大资产重组的 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-004 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届监事会第二次会议通知和材料于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式发出，并于 2024 年 1 月 15 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 名。 拟购买苏州郎克斯 45%的股权现由周泽臣（33%）、黄永强（6%）、王永富（6%） 共 3 名自然人股东持有；拟购买苏州晔煜 23.0769%的份额现由丁健、王飞、吴 海龙、赵珺、张云建、胡磊、周亚男、蒋树仁、谢云、贾生侠、周桂双、胡波、 贾生晓共 13 名自然人持有。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-007 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股 份及支付现金的方式购买江苏朗迅工业智能装备有限公司 90%股权、苏州郎克斯 精密五金有限公司 45%股权、苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）23.0769% 份额，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关 法律法规的议案》《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案》等相关议案。以上具体内容详见公司 2024 年 1 月 16 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董 事会决定 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-003 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届董事会第二次会议通知和材料于 2024 年 1 月 9 日以专人送出和通讯方式发出， 并于 2024 年 1 月 15 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中以通讯表决方式 出席会议的董事 5 名。会议由董事长陈玉珍先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买江苏朗迅工业智 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）公司与交易各方就本次交易事宜进行初步磋商时，立即采取了必要且 充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围， 并做好信息管理和内幕信息知情人登记工作。 （二）公司已按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了 登记和申报，编制了《内幕信息知情人员登记表》及《交易进程备忘录》，并及 时报送上海证券交易所。 （四）公司就本次交易事项已按上海证券交易所的有关规定，向上海证券交 易所履行了相应的股票停牌、信息公告程序。停牌期间，公司密切关注事项的进 展情况，每五个交易日发布一次进展公告。 关于本次交易履行发行程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有 效性的说明 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及 支付现金购买江苏朗迅工业智能装备有限公司 90%股权、苏州郎克斯精密五金有 限公司 45%股权及苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）23.0769%份额并募 集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 3、本次交易所涉及的资产定价依据公允，不存在损害公司和股东合法权益 的情形； 第十一条和第四十三条规定的说明 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）正在 筹划发行股份及支付现金购买江苏朗迅工业智能装备有限公司 90%股权、苏州郎 克斯精密五金有限公司 45%股权及苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙） 23.0769%份额并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规 定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件； 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主 要资产为现金或者无具体经营业务的情形； ...

哈森商贸（中国）股份有限公司独立董事 对公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《哈森商贸（中 国）股份有限公司章程》的有关规定，我们作为哈森商贸（中国）股份有限公司 （以下简称"公司"或"哈森股份"）的独立董事，对公司第五届董事会第二次 会议审议的相关事项，我们在事前进行了认真审核，并发表事前认可意见如下： 1、本次交易的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上 市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，方案 合理、切实可行，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 2、本次交易有利于增强公司的持续经营能力和长远发展，符合全体 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 上市地点：上海证券交易所 哈森商贸（中国）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 交易类型 | 交易对方名称/姓名 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支 | 购买苏州郎克斯精密五金有限公司 45% 股权涉及的交易对方 | 周泽臣、黄永强、王永富 河南省朗迅投资合伙企业（有 | | | 购买江苏朗迅工业智能装备有限公司 | 限合伙）、王朝、苏州洛金企 | | 付现金购买资 | 90%股权涉及的交易对方 | 业管理合伙企业（有限合伙）、 | | 产 | | 邓勇、王华高 | | | 购买苏州晔煜企业管理合伙企业（有限 合伙）23.0769%份额涉及的交易对方 | 丁健等 13 名自然人 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | | 二零二四年一月 哈森商贸（中国）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性 ...

4、公司召开的与本次交易相关的董事会会议中，相关的保密信息仅限于公司 的董事、监事、高级管理人员及其他核心经办人员知晓，该等人员严格履行了保 密义务，没有泄露保密信息。 哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及 支付现金购买江苏朗迅工业智能装备有限公司 90%股权、苏州郎克斯精密五金有 限公司 45%股权及苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）23.0769%份额并募 集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司为避免因参与人员泄露本次交易有关信息，自开始探讨本次交易事宜之 初，即采取严格有效的保密措施及制度，严格限定相关信息的知悉范围，并贯穿 于本次重大资产重组事项的过程始终。具体情况如下： 1、公司与相关交易方就本次交易进行初步磋商时，严格控制内幕信息知情人 范围，知晓相关敏感信息的人员仅限于核心参与人员。公司已经按照上海证券交 易所的要求履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露，同时 公司按照要求登记和报送内幕信息知 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要） | 交易类型 | 交易对方名称/姓名 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支 | 购买苏州郎克斯精密五金有限公司 45% 股权涉及的交易对方 | 周泽臣、黄永强、王永富 河南省朗迅投资合伙企业（有 | | 付现金购买资 | 购买江苏朗迅工业智能装备有限公司 | 限合伙）、王朝、苏州洛金企 | | 产 | 90%股权涉及的交易对方 | 业管理合伙企业（有限合伙）、 邓勇、王华高 | | | 购买苏州晔煜企业管理合伙企业（有限 合伙）23.0769%份额涉及的交易对方 | 丁健等 13 名自然人 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | | 二零二四年一月 哈森商贸（中国）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性承担个别和连带的法律责任。 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 上 ...