哈森商贸（中国）股份有限公司独立董事 对公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规、规范性文件以及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》的有关 规定，作为哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 就公司拟通过发行股份及支付现金的方式向周泽臣、黄永强、王永富购买其持有 的苏州郎克斯精密五金有限公司 45%股权，向河南省朗迅投资合伙企业（有限合 伙）、苏州洛金企业管理合伙企业（有限合伙）、王朝、邓勇、王华高购买其持有 的江苏朗迅工业智能装备有限公司 90%股权，向丁健、王飞、吴海龙、赵珺、张 云建、胡磊、周亚男、蒋树仁、谢云、贾生侠、周桂双、胡波、贾生晓购买其持 有的苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）23.0769%份额，并募集配套资金暨 关联交易事宜，在认真审阅了本次重大资产重组的预案、相关协议及相关议案等 文件后，发表独立意见如下： "1、公司本次重组方 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-006 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经 向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：哈森股份，证券代码：603958） 于 2024 年 1 月 2 日（星期二）开市起停牌，并于 2024 年 1 月 3 日（星期三）开 市起继续停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体 上发布的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2024-001）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关 要求，现将公司停牌前一个交易日（即 2023 年 12 月 29 日）前十大股东的名 称及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量披露如下： 一、公司股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股 东和前十大流通股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏， ...

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在 筹划通过发行股份及支付现金的方式购买江苏朗迅工业智能装备有限公司 90% 的股权、苏州郎克斯精密五金有限公司 45%的股权、苏州晔煜企业管理合伙企业 （有限合伙）23.0769%的份额，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计构成重大资产重组 截止本说明出具之日，标的企业审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值 及交易作价均尚未确定。预计本次交易将会达到《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。 二、本次交易预计构成关联交易 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为周泽臣、黄永强、王永富， 王朝、邓勇、王华高、 河南省朗迅投资合伙企业（有限合伙）、苏州洛金企业管 理合伙企业（有限合伙），以及丁健等 13 名自然人，本次交易前，前述交易对方 与上市公司不存在关联关系。本次交易完成后，初步预计交易对方之一的周泽臣 先生直接持有公司的股份比例将超过 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》 的相 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股 份及支付现金购买苏州郎克斯精密五金有限公司（以下简称"苏州郎克斯"）合 计 45.00%的股权、江苏朗迅工业智能装备有限公司（以下简称"江苏朗迅"）合 计 90.00%的股权和苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州晔 煜"）23.0769%的份额并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"或"本次重 组"）。 公司董事会根据本次交易的实际情况作出审慎判断，认为本次重组符合《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第 四条的规定，具体如下： 1、本次交易的标的资产为苏州郎克斯 45%的股权、江苏朗迅 90%的股权和 苏州晔煜 23.0769%的份额，标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规 划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关审批事项已在《哈森商贸（中 国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 中详细披露，并对本 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 特此说明。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 2022 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于向 江苏朗迅工业智能装备有限公司增资暨对外投资的议案》，同意公司以自有资金 人民币 2,000 万元认购江苏朗迅工业智能装备有限公司（以下简称"江苏朗迅"） 新增注册资本人民币 375 万元，其中：人民币 375 万元计入注册资本，人民币 1,625 万元计入资本公积，本次增资完成后，公司将持有江苏朗迅 10%的股权。 同日，公司与江苏朗迅及其原有股东签订了《关于江苏朗迅工业智能装备有限公 司之增资协议》，公司于 2023 年 1 月 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）正在 筹划发行股份及支付现金购买江苏朗迅工业智能装备有限公司 90%股权、苏州郎 克斯精密五金有限公司 45%股权及苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙） 23.0769%份额并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组 的除外； （三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚， 或者最近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司或者其现任 ...

鉴于该事项尚处于筹划阶段，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维 护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2024 年 1 月 2 日（星期二） 开市起停牌，并于 2024 年 1 月 3 日（星期三）开市起继续停牌，预计停牌时间 不超过 10 个交易日。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大资产 重组停牌公告》（公告编号：2024-001）。 截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，相关各 方正在就本次交易方案进行协商、论证。鉴于本次交易的相关事项尚存在不确定 性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价出现异常波动， 根据上海证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。 截至本公告日，本次交易尚处于筹划阶段，公司尚未与交易对方签署正式的 交易协议，具体交易方案仍在论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司 董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批 尚存在不确 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-001 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603958 | 哈森股份 | A 股 | 停牌 | 2024/1/3 | | | | 一、停牌事由和工作安排 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"哈森股份"或"公司"）正在筹 划通过发行股份及支付现金的方式购买江苏朗迅工业智能装备有限公司（以下简 称"江苏朗迅"）90%的股权、苏州郎克斯精密五金有限公司（以下简称"苏州郎克 斯"）45%的股权、苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州晔煜"） 23.0769%的份额，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易" ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2023-055 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于部分 2021 年限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 22,500 | 22,500 | 2023年12月19日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023年10月26日公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》，同意对《公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）》授予限制性 股票的激励对象中的1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的22,500股限制性 股票进行回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次回购注销事项已 由公司2021年第一次临时股东大会授权董事会办理。 公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体详 见公司于 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司独立董事 独立董事签字: 25年8 2018 邱指乌 关于聘任高级管理人员的独立意见 作为哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称公司）的独立董事,根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规章 制度的规定,我们在充分了解相关人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合 情况的基础上,对公司第五届董事会第一次会议聘任的高级管理人员的相关事项 予以独立、客观、公正的判断,发表意见如下: 1、公司第五届董事会第一次会议聘任的高级管理人员符合《公司法》《公 司章程》的有关规定,程序合法有效;此次聘任的高级管理人员具备相关法律法 规和公司章程规定的任职条件,未发现有《公司法》及其它相关规定不得担任公 司高级管理人员的情形。 2、本次公司高级管理人员的聘任,不存在损害公司及其他股东利益的情况。 3、同意聘任陈芳德先生为公司总经理,聘任陈志贤先生为公司副总经理; 聘任伍晓华先生为公司财务负责人;聘任钱龙宝先生为公司董事会秘书。 (以下无正文) （本页无正文,为哈森商贸（中国）股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意 见之签字页 ) 邱振伟 2023 年 ...