证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2023-052 哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 142,630,709 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 64.5030 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长陈玉珍先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结 合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和 《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2023-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届董事会第一次会议通知和材料于 2023 年 11 月 10 日以专人送出和通讯方式发 出，并于 2023 年 11 月 17 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中以通讯表决方式 出席会议的董事 5 名。全体董事共同推举董事陈玉珍先生主持本次会议，公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 会议选举陈玉珍先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 陈玉珍先生的 ...

一、监事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届监事会第一次会议通知和材料于2023年11月10日以通讯方式发出，并于2023 年 11 月 17 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席会议监事 3 名。 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2023-054 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 全体监事共同推举监事冯利军先生主持本次会议，本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形 成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举冯利军先生为公司第五届监事会主席，任期同第五届监事会一致。 冯利军先生的简历详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披 露的《哈森股份第四届监事会第十八次会议决议公告》（20 ...

上海君伦律师事务所 关于哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市静安区南京西路 1788 号 1788 国际中心 2803-05 室 邮编：200040 电话(Tel)：021－52865288 传真(Fax)：021－52865266 网址：www.joius.com 二〇二三年十一月 上海君伦律师事务所 法律意见书 上海君伦律师事务所 关于哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：哈森商贸（中国）股份有限公司 上海君伦律师事务所（以下简称"本所"）接受哈森商贸（中国）股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师参加公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相 关规定，及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二三年十一月十七日 哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 1 一、股东大会会议议程 二、股东大会会议须知 三、股东大会会议议案 1、《关于变更公司注册资本的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》； 4、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》； 5、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。 哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2、会议主持人：董事长陈玉珍先生 （二）网络投票时间 1、 通过交易系统平台：2023 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 一、14:30 现场会议正式开始，报告现场股东到会情况 二、会议主持人宣布会议开始 三、宣读本次股东大会议案 四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问 五、宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数 六、推选 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥177,475,207.10, a decrease of 1.07% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥2,350,303.51, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was a loss of ¥6,541,374.14[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached RMB 572,896,154.21, an increase of 6.2% compared to RMB 539,932,412.82 in the same period of 2022[18] - Net profit for Q3 2023 was CNY 2,276,605.95, compared to a net loss of CNY 102,830,797.91 in Q3 2022, indicating a significant turnaround[20] - The company reported a total profit of CNY 4,265,571.69 in Q3 2023, recovering from a loss of CNY 109,326,577.42 in the same quarter last year[20] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY -0.002, compared to CNY -0.465 in Q3 2022, showing improvement in earnings performance[21] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥43,047,761.83, indicating a positive cash flow situation[5] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 665,539,012.79, slightly down from CNY 689,288,918.19 in the same period of 2022[22] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was $43,047,761.83, a significant improvement compared to a net outflow of -$60,781,190.33 in Q3 2022[23] - The net cash flow for the period was -$45,388,257.93, compared to -$64,012,945.43 in Q3 2022, indicating a reduced cash burn[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥995,103,078.54, a decrease of 4.31% compared to the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, total current assets amounted to RMB 815,418,979.12, down from RMB 856,656,501.01 at the end of 2022, representing a decrease of approximately 4.8%[14] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 320,139,958.43 from RMB 368,568,216.36, reflecting a decline of about 13.1%[14] - Total liabilities decreased to RMB 176,564,189.21 from RMB 226,274,446.18, a reduction of approximately 22.0%[16] - The total assets as of September 30, 2023, were RMB 995,103,078.54, down from RMB 1,039,891,981.92 at the end of 2022, representing a decrease of about 4.3%[16] - The company's equity attributable to shareholders increased slightly to RMB 812,412,000.49 from RMB 811,254,372.49, reflecting a marginal growth of approximately 0.1%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,647[10] - The largest shareholder, Zhenxing International Co., Ltd., holds 61.60% of the shares[10] Operational Efficiency - The company experienced a recovery in market demand, contributing to an increase in gross profit margin and a decrease in sales expense ratio[9] - The company is focused on cost reduction and efficiency improvement as part of its strategic initiatives[9] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 565,527,648.37, a decrease from CNY 627,464,702.12 in Q3 2022, representing a reduction of approximately 9.1%[19] Investment Performance - The company reported a net investment loss of CNY 5,131,566.21 in Q3 2023, compared to a gain of CNY 114,807.04 in Q3 2022, reflecting challenges in investment performance[19] - The company reported a total of RMB 1,860,012.11 in other equity instrument investments, up from RMB 360,000.00, indicating a significant increase[15] Research and Development - Research and development expenses in Q3 2023 were CNY 724,758.92, significantly lower than CNY 1,613,413.60 in Q3 2022, indicating a reduction in investment in R&D[19]

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2023-047 同日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整哈森商贸 （中国）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数 量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对公司 2021 年限 制性股票激励计划调整及授予事项等进行了核查并发表了核查意见。 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于《哈森商 贸（中国）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"激 励计划"）授予限制性股票的激励对象中的 1 名激励对象已经离职，公司拟对该名 激励对象已获授但尚未解除限售的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邱振伟,已充分了解并同意由提名人哈森商贸(中国)股份有限公司董 事会提名为哈森商贸（中国）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任哈森商贸 (中国) 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 )休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人哈森商贸(中国)股份有限公司董事会,现提名徐伟 为哈森商贸(中国)股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 哈森商贸( 中国 )股份有限公司第五届董事会独立董事候选人( 参 见该独立董事候选人声明 )。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与哈森商贸（中国）股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郭春然,已充分了解并同意由提名人哈森商贸(中国)股份有限公司董 事会提名为哈森商贸(中国)股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任哈森商贸 (中国)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的 ...