| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于实施"法兰转债"赎回暨摘牌的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 6 月 11 日收市后，距离 6 月 16 日（"法兰转债"最后交易日） 仅剩 3 个交易日，6 月 16 日为"法兰转债"最后一个交易日。 最后转股日：2025 年 6 月 19 日 截至 2025 年 6 月 11 日收市后，距离 6 月 19 日（"法兰转债"最后转股日） 仅剩 6 个交易日，6 月 19 日为"法兰转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"法兰转债"将自 2025 年 6 月 20 日起在上海证券 交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.45 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息 ...

法兰泰克重工股份有限公司 | 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 关于实施"法兰转债"赎回暨摘牌的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 6 月 10 日收市后，距离 6 月 16 日（"法兰转债"最后交易日） 仅剩 4 个交易日，6 月 16 日为"法兰转债"最后一个交易日。 最后转股日：2025 年 6 月 19 日 截至 2025 年 6 月 10 日收市后，距离 6 月 19 日（"法兰转债"最后转股日） 仅剩 7 个交易日，6 月 19 日为"法兰转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"法兰转债"将自 2025 年 6 月 20 日起在上海证券 交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.45 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于实施"法兰转债"赎回暨摘牌的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 6 月 10 日收市后，距离 6 月 16 日（"法兰转债"最后交易日） 仅剩 4 个交易日，6 月 16 日为"法兰转债"最后一个交易日。 最后转股日：2025 年 6 月 19 日 截至 2025 年 6 月 10 日收市后，距离 6 月 19 日（"法兰转债"最后转股日） 仅剩 7 个交易日，6 月 19 日为"法兰转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"法兰转债"将自 2025 年 6 月 20 日起在上海证券 交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.45 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company has decided to exercise its early redemption rights for the convertible bonds due to the stock price meeting the necessary conditions for redemption, leading to the suspension of trading for the bonds and their subsequent delisting from the Shanghai Stock Exchange [3][5][8]. Redemption Details - The redemption registration date is set for June 19, 2025, with a redemption price of 102.2192 CNY per bond [2][5]. - The last trading day for the bonds is June 16, 2025, and the last conversion day is also June 19, 2025 [2][8]. - Following the early redemption, the bonds will be delisted from the Shanghai Stock Exchange on June 20, 2025 [2][8]. Conditions for Redemption - The company's stock price has been above 130% of the conversion price (9.69 CNY) for 15 consecutive trading days, triggering the conditional redemption clause [3][5]. - The redemption applies to all bondholders registered as of the redemption registration date [5]. Interest Calculation - The accrued interest for the bonds is calculated using the formula: IA = B × i × t / 365, resulting in an accrued interest of 2.2192 CNY per bond [4][6]. - The total redemption price per bond includes the face value and accrued interest, totaling 102.2192 CNY [5]. Tax Implications - Individual investors will be subject to a 20% tax on the interest income, resulting in a net redemption amount of 101.7754 CNY per bond after tax [6]. - Non-resident enterprises are exempt from corporate income tax on the interest income from these bonds [6]. Redemption Process - The company will issue a notice regarding the redemption process before the end of the redemption period [7]. - All bonds registered on the redemption registration date will be frozen, and the redemption amount will be distributed on June 20, 2025 [7][8].

法兰泰克重工股份有限公司 关于实施"法兰转债"赎回暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因提前赎回公司可转换债券,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终 止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113598 | 法兰转债 | 可转债债券停牌 | 2025/6/17 | | | | 截至 2025 年 6 月 9 日收市后，距离 6 月 16 日（"法兰转债"最后交易日） 仅剩 5 个交易日，6 月 16 日为"法兰转债"最后一个交易日。 | 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》和公 ...

Core Viewpoint - The company has triggered the conditional redemption clause for its convertible bonds due to the stock price exceeding the specified threshold for fifteen consecutive trading days, leading to a decision for early redemption of the bonds [1][4][5]. Group 1: Convertible Bond Issuance Overview - The company issued convertible bonds totaling 330 million yuan, with a six-year term and a tiered interest rate starting at 0.4% in the first year and reaching 3.0% by the sixth year [2]. - The initial conversion price was set at 13.88 yuan per share, later adjusted to 9.70 yuan, 9.48 yuan, and finally to 7.45 yuan [2][3]. Group 2: Redemption Terms and Trigger Conditions - The redemption clause allows for the bonds to be redeemed if the stock price remains above 130% of the conversion price for at least fifteen trading days [4]. - From May 7 to May 27, 2025, the company's stock price met this condition, triggering the redemption clause [4][5]. Group 3: Decision on Early Redemption - On May 27, 2025, the company's board approved the early redemption of the convertible bonds, which will be redeemed at face value plus accrued interest [5]. - The management team has been authorized to handle all matters related to the redemption process [5]. Group 4: Shareholder Trading Activity - The company's major shareholders, including the actual controller and those holding more than 5% of shares, did not trade the convertible bonds in the six months leading up to the redemption trigger [5].

一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205 号文）核准，公司于 2020 年 7 月 31 日公开发行了 330,000 手可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 33,000.00 万元，发行期限 6 年，债券利率为第一年 0.4%，第二年 0.8%， 第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 2.5%，第六年 3.0%。 | 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于提前赎回"法兰转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 27 日，已连续十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格 7.45 元/股的 130%，即 9.69 元/股（含）。按照《法兰泰克公开发行 A 股可转 ...

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-030 法兰泰克重工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长陶峰华先生主持。会议的表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 毅刚先生、独立董事任凌玉女士因其他工作安排未能出席本次股东大会； 列席会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 比例 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%） ...

北京市中伦律师事务所 关于法兰泰克重工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：法兰泰克重工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《法兰泰克重工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受法兰泰克重工股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了公 司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，现就本次股东大会的有 关法律事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2025 年 4 月 26 日公告了 召开本次股东大会的通知。上述通知载明了本次股东大会的召开时间、召开方式、 股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、审议的议案、现 ...

重要内容提示： 证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-030 法兰泰克重工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 165,361,049 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.7020 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长陶峰华先生主持。会议的表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...