| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 5 月 17 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第一次会议在公司一楼会议室召开。本次会议于 2024 年 5 月 17 日以 现场通知方式告知，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议由半数 以上监事共同推举公司监事康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会一致同意选举康胜明先生为公司第五届监事会主席，任 ...

| 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-036 | 法兰泰克重工股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 5 月 17 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第一次会议在公司会议室召开。本次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场 通知方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议由半数以上 董事共同推举公司董事陶峰华先生主持，以现场会议加通讯表决方式召开，会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 选举陶峰华先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。 （二）审议通过《关于选举公司 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于股份性质变更暨 2024 年股票期权与限制性股票 激励计划授予的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会授权，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于调整 2024 年股票期 权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，确定以 2024 年 4 月 29 日为授予 日，向符合条件的 154 名激励对象授予 141.70 万股限制性股票，授予价格为人 民币 4.16 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网 站(www.ss ...

法兰泰克重工股份有限公司 2023年年度股东大会资料 （603966） 2024 年 5 月 | 2023 年年度股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 年年度股东大会议程 2023 | 3 | | 2023 年董事会工作报告 | 5 | | 2023 年监事会工作报告 | 10 | | 2023 年年度报告及摘要 | 14 | | 年财务决算报告 2023 | 15 | | 2023 年年度利润分配方案 | 18 | | 关于预计为控股子公司提供担保额度的议案 | 19 | | 关于聘任 2024 年度审计机构的议案 | 27 | | 关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案 | 31 | | 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案 | 34 | | 关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案 | 37 | | 关于修订公司部分管理制度的议案 | 47 | | 2024 年度公司董事薪酬方案 | 48 | | 2024 年度公司监事薪酬方案 | 49 | | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 50 | | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 52 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" investment rating for the company [2][28]. Core Insights - The company is expected to experience revenue growth from 2.3 billion in 2024 to 3.144 billion in 2026, with corresponding EPS increasing from 0.57 to 0.90 [2][33]. - The company has faced challenges in overseas market expansion and increased domestic competition, but it is positioned to benefit from a growing market for European-style cranes [3][28]. - New orders have reached a historical high, indicating strong demand and potential for future growth, particularly in international markets [28]. Financial Forecast - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 2,300 million, 2,672 million, and 3,144 million respectively, with growth rates of 15.5%, 16.2%, and 17.6% [33]. - The net profit for the same years is forecasted to be 205 million, 256 million, and 323 million, with growth rates of 25.3%, 25.1%, and 26.1% [33]. - The diluted EPS is expected to rise from 0.57 in 2024 to 0.90 in 2026, with a corresponding decrease in P/E ratio from 14.3 to 9.1 [33].

s 12 25 法兰泰克重工股份有限公司 审计报告及财务报表 ---- 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行空室 。 " the registerials of the program and er and the state of the state 法兰泰克重工股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-132 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11998 号 一、审计意见 我们 ...

法兰泰克重工股份有限公司 董事会议事规则 总则 为明确法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和 科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《法兰泰克重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东大会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 董事会办公室和董事会秘书 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、 文件的收集、起草和管理工作，并保管董事会印章和董事会办公室印章。 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，负责公司 股东大 ...

关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象授予股票期权与限制性股票的公告 | 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。根据公司《2024 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"） 的规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划授 予条件已经成就，确定以 2024 年 4 月 29 日为授予日，向符合条件的 154 名激励对象 授予权益 720.22 万份，其中股票期权 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | 法兰泰克重工股份有限公司 一、注册资本变动情况 公司股本及注册资本前一次修订章程基准日为 2022 年 3 月 31 日，2022 年 3 月 31 日前的转股变动公司已修订了章程，并办理了工商变更登记。本次股份 变动情况如下： 1、公司可转债转股的情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205 号文）核准，公司于 2020 年 7 月 31 日公开发行了 330,000 手可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额33,000.00万元，发行期限6年。经上海证券交易所同意，公司33,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 简称"法兰转债"，债券代码"113598"。 2022 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，累计有 32,000.00 元法兰转债 转换为公司普通股股票，除开 2022 年年度权益分派以资本公积转增股本的影响， 1 / 11 ...

法兰泰克重工股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 4 月 25 日 1 法兰泰克重工股份有限公司董事会提名委员会 关于第五届董事会董事候选人的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》等有关规定，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人的履历等相关材料进行了审 阅，发表审查意见如下： 经审阅公司第五届董事会董事候选人陶峰华先生、袁秀峰先生、徐珽生先 生、王文艺先生、蒋毅刚先生、任凌玉女士、袁鸿昌先生（其中蒋毅刚先生、 任凌玉女士、袁鸿昌先生为独立董事候选人）的履历等相关资料，董事候选人 具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司 董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 况，未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的任何处罚和惩戒。独 立董事候选人亦符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关独 立董事任职资格及独立性的相关要求。 ...