法兰泰克重工股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | 第一节 | 股份发行 | | 3 | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股 | 东 7 | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | | 10 | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | 第五节 | 股东大会的召开 | | | 16 | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | | | 第五章 | 董事会 | 22 | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | 第三节 | 独立董事 | | | 29 | 第四节 | 董事会秘书 | 34 | | | | 第五节 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | 第六章 | 监事会 | | | 38 | 第一节 | 监 | 事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,992,074,203.75, representing a 6.51% increase compared to CNY 1,870,397,520.49 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 163,358,821.35, a decrease of 19.64% from CNY 203,275,679.89 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was CNY 342,207,940.37, significantly up from CNY 11,093,960.83 in 2022[21]. - Basic earnings per share (EPS) decreased by 19.65% to 0.45 yuan per share compared to 2022[23]. - Diluted EPS also fell by 20.21% to 0.45 yuan per share from the previous year[23]. - The weighted average return on equity (ROE) declined by 3.91 percentage points to 10.95%[23]. - The gross profit margin for the material handling equipment and services segment decreased by 0.12 percentage points to 25.49%[60]. - The company's total assets at the end of 2023 were CNY 3,478,303,546.25, reflecting a 6.51% increase from CNY 3,265,785,768.76 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.87% to CNY 1,540,839,597.98 from CNY 1,441,728,685.43 in the previous year[22]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.23 per share, totaling CNY 82,825,700 (including tax), which represents a cash dividend payout ratio of 50.70%[5]. - The total cash dividend amount for the year was 82,825,680.65 CNY, which accounted for 50.70% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[120]. Market Expansion and Strategy - The company established a new intelligent crane division and set up overseas companies in Vietnam and Singapore to enhance global presence[34]. - The company aims to achieve an international business proportion of approximately 50% within three to five years, driven by the expansion of its global layout and new orders from overseas markets[36]. - The company is actively pursuing a globalization strategy to leverage its overseas branches and sales channels for business expansion[50]. - The company plans to enhance its market share in the European crane market and expand its core component production capacity in Huzhou, aiming for a significant increase in domestic market share[82]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2024, aiming for a 20% increase in international sales[95]. Research and Development - R&D expenses amounted to CNY 100,579,551.95, representing 5.05% of total revenue[68]. - The number of R&D personnel is 268, making up 18.32% of the total workforce[69]. - The company is focusing on the development of smart industrial cranes, targeting the growing demand for intelligent handling equipment in the manufacturing sector[52]. - The company emphasizes innovation in automated and intelligent aerial handling robots to meet the growing demand for automation in various downstream industries[83]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations[91]. - The company has taken measures to protect the rights of investors, particularly small and medium-sized investors[91]. - The company has maintained compliance with industry standards regarding executive compensation[101]. - The company has established a clear framework for evaluating the performance of its senior management[101]. Environmental Responsibility - The company has invested 2.96 million CNY in environmental protection during the reporting period, demonstrating its commitment to environmental responsibility[125]. - The company has updated its environmental emergency response plan and filed it with local environmental protection authorities[129]. - The company’s pollution prevention facilities are operating normally, with regular inspections and third-party testing to ensure compliance with environmental standards[127]. - The company has implemented carbon reduction measures, including the installation of rooftop solar power facilities to assist in reducing carbon emissions[131]. Shareholder Structure and Changes - The total number of ordinary shareholders increased from 15,380 to 15,572 during the reporting period[162]. - The top shareholder, Jin Hongping, holds 22.73% of the shares, totaling 81,856,845 shares, with 5,880,000 shares pledged[164]. - The second-largest shareholder, Tao Fenghua, owns 13.98% of the shares, amounting to 50,337,665 shares, with no shares pledged[164]. - The total number of shares held by the top ten shareholders represents a significant portion of the company's equity, with the combined ownership of the top three shareholders exceeding 49.72%[165]. Financial Instruments and Debt Management - The company issued 330,000 convertible bonds with a total amount of CNY 33,000,000, with a maturity of 6 years and a bond interest rate starting at 0.4% in the first year, increasing to 3.0% in the sixth year[176]. - The company maintained a credit rating of AA- for both the company and the convertible bonds, with a stable outlook[184]. - The total amount of guarantees provided by the company, excluding subsidiaries, is 128.45 million RMB, which accounts for 18.68% of the company's net assets[145]. Audit and Financial Reporting - The company has maintained a stable relationship with its accounting firm, with an audit fee of 750,000 RMB for the current year[139]. - The audit identified key audit matters, including the authenticity of main business revenue and goodwill impairment testing[196]. - The company is responsible for evaluating its ability to continue as a going concern and disclosing relevant matters[192].

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 09 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日(星期四) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人法兰泰克重工股份有限公司董事会，现提名袁鸿昌为法兰 泰克重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任法兰泰克重工股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与法兰泰克重工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 ...

法兰泰克重工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"法兰泰克"或"公司"）董 事会审计委员会委员，我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件和《公司章程》 的相关规定，本着勤勉尽责的工作态度，充分发挥独立董事及专门委员会的职 能，认真履行了审计监督的职责。现将审计委员会 2023 年履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事杨克泉先生、独立董事戎一昊先 生及董事长陶峰华先生组成，其中杨克泉先生为会计专业人士，担任召集人暨 主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年公司审计委员会共召开了 4 次会议，各委员均亲自出席会议。各委 员按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规 定，认真履行职责。与会委员认真阅读会议材料，充分了解详细情况，对会议 议案展开详细的讨论与分析，最终形成审计委员会会议决议，共审议通过了 14 项议案。详情如下： 1、2023 年 4 月 17 日，第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人任凌玉，已充分了解并同意由提名人法兰泰克重工股份有限 公司董事会提名为法兰泰克重工股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任法兰泰克重工股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人作为独立董事候选人在提名时未取得独立董事资格证书，本 人承诺将在将参加最近一次独董资格培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 （一）在 ...

法兰泰克重工股份有限公司 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外，还需遵守本管理办法的有关规定。 关联交易管理办法 二〇二四年四月 法兰泰克重工股份有限公司 关联交易管理办法 第二章 关联方和关联关系 第一章 总则 第一条 为保证法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《法兰泰克重工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本管理办法。 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人法兰泰克重工股份有限公司董事会，现提名任凌玉为法兰 泰克重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任法兰泰克重工股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与法兰泰克重工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人作为独立董事候选人在提名时未取得独立董事资格证 书，被提名人承诺将在将参加最近一次独董资格培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关 ...

关于法兰泰克重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：法兰泰克重工股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-2328 2801 法兰泰克重工股份有限公司 专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12001 号 法兰泰克重工股份有限公司全体股东: 我们审计了法兰泰克重工股份有限公司(以下简称"法兰泰 克")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11998 号的 无保留意见审计报告。 法兰泰克管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2022年12月修订》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《法兰泰克重工股份有限公司章程》等相关规定， 公司现开展董事会、监事会换届选举工作，详情如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关 于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立 董事的议案》。公司董事会同意提名陶峰华先生、袁秀峰先生、徐珽先生、王文 艺先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1）；同意提名蒋毅 刚先生、任凌玉女士、袁鸿昌先生为公司第五届董事会独 ...