关于独立董事独立性自查情况的专项报告 法兰泰克重工股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等规范性文件 和《公司章程》的相关规定，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"法兰泰 克"或"公司"）董事会对 2023 年度公司在任独立董事杨克泉先生、戎一昊 先生、蒋毅刚先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事杨克泉先生、戎一昊先生、蒋毅刚先生未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，不存在《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的不得担任独立董事的情形。 法兰泰克重工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | 法兰泰克重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，法兰泰克重工 股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）就2023年度募集资金存放与 使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员以证监许可[2020]1205号《关于核准法兰泰克重 工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司公开发行不超 过人民币 ...

法兰泰克重工股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 二〇二四年四月 法兰泰克重工股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《法兰泰克重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本 实施细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持 战略委员会工作由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 ...

法兰泰克重工股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十三次会议、2023 年 6 月 7 日召开了 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的 议案》，同意 ...

关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 法兰泰克重工股份有限公司监事会 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 激励对象名单的核查意见（授予日） 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及公司 《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《公司章程》等有关规定， 现就公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的授予日激励对象名单发表如 下审核意见： 1、本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件及《公司章程》规定的任职资格。 2、本次授予的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （6）中国证监会认定的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人法兰泰克重工股份有限公司董事会，现提名蒋毅刚为法兰 泰克重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任法兰泰克重工股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与法兰泰克重工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人袁鸿昌，已充分了解并同意由提名人法兰泰克重工股份有限 公司董事会提名为法兰泰克重工股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任法兰泰克重工股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 重要内容提示： 被担保人名称：法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司法兰泰克（安徽）装备科技有限公司（以下简称"法兰泰克安徽"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为法兰泰克安徽 提供的担保金额为 6,000 万元。截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额 为 0 万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：本次被担保对象法兰泰克安徽资产负债率超过 70%，敬 请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 法兰泰克重工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 6 月 7 日召开第四届董事会第十三 次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于申请银 ...

法兰泰克重工股份有限公司 （一）具有注册会计师资格； 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司设独立董事三名，其中 包括 1 名会计专业人士。会计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： 独立董事制度 二〇二四年四月 1 总则 为了促进法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不 受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《法兰泰克重工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十九次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由 董事长陶峰华先生主持，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。公司独立董事在本次会议上做 2023 年度述职报告。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年董事会工作报告》 表决结果：同意 ...