法兰泰克重工股份有限公司 董事会议事规则 总则 为明确法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和 科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《法兰泰克重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东大会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 董事会办公室和董事会秘书 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、 文件的收集、起草和管理工作，并保管董事会印章和董事会办公室印章。 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，负责公司 股东大 ...

关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象授予股票期权与限制性股票的公告 | 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。根据公司《2024 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"） 的规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划授 予条件已经成就，确定以 2024 年 4 月 29 日为授予日，向符合条件的 154 名激励对象 授予权益 720.22 万份，其中股票期权 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | 法兰泰克重工股份有限公司 一、注册资本变动情况 公司股本及注册资本前一次修订章程基准日为 2022 年 3 月 31 日，2022 年 3 月 31 日前的转股变动公司已修订了章程，并办理了工商变更登记。本次股份 变动情况如下： 1、公司可转债转股的情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205 号文）核准，公司于 2020 年 7 月 31 日公开发行了 330,000 手可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额33,000.00万元，发行期限6年。经上海证券交易所同意，公司33,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 简称"法兰转债"，债券代码"113598"。 2022 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，累计有 32,000.00 元法兰转债 转换为公司普通股股票，除开 2022 年年度权益分派以资本公积转增股本的影响， 1 / 11 ...

法兰泰克重工股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 4 月 25 日 1 法兰泰克重工股份有限公司董事会提名委员会 关于第五届董事会董事候选人的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》等有关规定，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人的履历等相关材料进行了审 阅，发表审查意见如下： 经审阅公司第五届董事会董事候选人陶峰华先生、袁秀峰先生、徐珽生先 生、王文艺先生、蒋毅刚先生、任凌玉女士、袁鸿昌先生（其中蒋毅刚先生、 任凌玉女士、袁鸿昌先生为独立董事候选人）的履历等相关资料，董事候选人 具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司 董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 况，未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的任何处罚和惩戒。独 立董事候选人亦符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关独 立董事任职资格及独立性的相关要求。 ...

法兰泰克重工股份有限公司 对外担保制度 二〇二四年四月 法兰泰克重工股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、 规范性文件及《法兰泰克重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第七条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括：财 务负责人及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初 审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会秘 书为公司对外担保的合规性进行复核并组织履行董事会或股东大会的审批程序 以及进行相关的信息披露。 1 法兰泰克重工股份有限公司 对外担保制度 第八条 对外担保由公司统一管理。未经公司批准，子公司不得 ...

法兰泰克重工股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查看："进行查看。"进行查看到一 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11999 号 法兰泰克重工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了法兰泰克重工股份有限公司(以下简称贵公司) 2023年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 09 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日(星期四) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ...

公司代码：603966 公司简称：法兰泰克 法兰泰克重工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 法兰泰克重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

国浩律师（上海）事务所 关于法兰泰克重工股份有限公司 调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计 划 及授予股票期权与限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 律师应当声明的事项 | 5 | | 正 | 文 7 | | | 一、本次激励计划调整及授予事项的批准和授权 7 | | | 二、本次激励计划调整的具体内容 7 | | | 三、本次激励计划的授予日 8 | | | 四、本次激励计划的授予条件 9 | | | 五、本次授予事项的授予对象、授予数量及授予价格 10 | | | 六、结论意见 11 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见 书 释 义 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,992,074,203.75, representing a 6.51% increase compared to CNY 1,870,397,520.49 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 163,358,821.35, a decrease of 19.64% from CNY 203,275,679.89 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was CNY 342,207,940.37, significantly up from CNY 11,093,960.83 in 2022[21]. - Basic earnings per share (EPS) decreased by 19.65% to 0.45 yuan per share compared to 2022[23]. - Diluted EPS also fell by 20.21% to 0.45 yuan per share from the previous year[23]. - The weighted average return on equity (ROE) declined by 3.91 percentage points to 10.95%[23]. - The gross profit margin for the material handling equipment and services segment decreased by 0.12 percentage points to 25.49%[60]. - The company's total assets at the end of 2023 were CNY 3,478,303,546.25, reflecting a 6.51% increase from CNY 3,265,785,768.76 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.87% to CNY 1,540,839,597.98 from CNY 1,441,728,685.43 in the previous year[22]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.23 per share, totaling CNY 82,825,700 (including tax), which represents a cash dividend payout ratio of 50.70%[5]. - The total cash dividend amount for the year was 82,825,680.65 CNY, which accounted for 50.70% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[120]. Market Expansion and Strategy - The company established a new intelligent crane division and set up overseas companies in Vietnam and Singapore to enhance global presence[34]. - The company aims to achieve an international business proportion of approximately 50% within three to five years, driven by the expansion of its global layout and new orders from overseas markets[36]. - The company is actively pursuing a globalization strategy to leverage its overseas branches and sales channels for business expansion[50]. - The company plans to enhance its market share in the European crane market and expand its core component production capacity in Huzhou, aiming for a significant increase in domestic market share[82]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2024, aiming for a 20% increase in international sales[95]. Research and Development - R&D expenses amounted to CNY 100,579,551.95, representing 5.05% of total revenue[68]. - The number of R&D personnel is 268, making up 18.32% of the total workforce[69]. - The company is focusing on the development of smart industrial cranes, targeting the growing demand for intelligent handling equipment in the manufacturing sector[52]. - The company emphasizes innovation in automated and intelligent aerial handling robots to meet the growing demand for automation in various downstream industries[83]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations[91]. - The company has taken measures to protect the rights of investors, particularly small and medium-sized investors[91]. - The company has maintained compliance with industry standards regarding executive compensation[101]. - The company has established a clear framework for evaluating the performance of its senior management[101]. Environmental Responsibility - The company has invested 2.96 million CNY in environmental protection during the reporting period, demonstrating its commitment to environmental responsibility[125]. - The company has updated its environmental emergency response plan and filed it with local environmental protection authorities[129]. - The company’s pollution prevention facilities are operating normally, with regular inspections and third-party testing to ensure compliance with environmental standards[127]. - The company has implemented carbon reduction measures, including the installation of rooftop solar power facilities to assist in reducing carbon emissions[131]. Shareholder Structure and Changes - The total number of ordinary shareholders increased from 15,380 to 15,572 during the reporting period[162]. - The top shareholder, Jin Hongping, holds 22.73% of the shares, totaling 81,856,845 shares, with 5,880,000 shares pledged[164]. - The second-largest shareholder, Tao Fenghua, owns 13.98% of the shares, amounting to 50,337,665 shares, with no shares pledged[164]. - The total number of shares held by the top ten shareholders represents a significant portion of the company's equity, with the combined ownership of the top three shareholders exceeding 49.72%[165]. Financial Instruments and Debt Management - The company issued 330,000 convertible bonds with a total amount of CNY 33,000,000, with a maturity of 6 years and a bond interest rate starting at 0.4% in the first year, increasing to 3.0% in the sixth year[176]. - The company maintained a credit rating of AA- for both the company and the convertible bonds, with a stable outlook[184]. - The total amount of guarantees provided by the company, excluding subsidiaries, is 128.45 million RMB, which accounts for 18.68% of the company's net assets[145]. Audit and Financial Reporting - The company has maintained a stable relationship with its accounting firm, with an audit fee of 750,000 RMB for the current year[139]. - The audit identified key audit matters, including the authenticity of main business revenue and goodwill impairment testing[196]. - The company is responsible for evaluating its ability to continue as a going concern and disclosing relevant matters[192].