本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备的概况 为客观、准确和公允地反映公司 2023 年度财务状况、经营成果和资产价值， 本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对 各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并计提了相应 的减值准备。 | | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款 | -286.48 | | | 其他应收款 | 94.56 | | 资产减值损失 | 存货 | 1,734.25 | | | 固定资产 | 247.63 | | 合 计 | | 1,789.96 | 2023 年度公司各类资产减值损失共计 1,789.96 万元，项目明细如下： 证券代码：603968 证券简称：醋化股份 ...

23年 l号 —— (以 " ")的 ,董 ,恪 ,认 23年 : (一 )基 (特 )(以 " ")前 1981年 ,⒛ 11年 , 12年 (特 )。 :北 22号 5层 (证 :N0 0014娟9),是 ,以 ,首 H股 ,并 PCAOB 22年 ,致 ,其 225名 ,注 1,3" ,签 0人 ,公 : (一 )评 ,认 ,能 (二 )向 (二 )聘 ,同 23年 :9票 ,0票 ,0票 23 5月 18日 22年 23年 ,遵 23年 ,致 23年 ,致 ,严 ,工 ,具 ,充 ,并 ,致 ,制 ,履 ,审 ,致 ,形 ,实 ,为 ,致 ,公 23年 12月 31日 2023年 ;公 23年 同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,建议续聘致同所为公司 2023年度财 务报表和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。 (三)审核会计师事务所的审计费用及聘用条款情况 公司 2023年度审计收费为人民币 80万元,其中年报审计费用人民币 64万 元,内控审计费用人民币 16万元。因公司 2023年度新增合并报表范围内子公司, 加大了审计工作量,为此公司 2023年度审计收费较 2022年度增长了 1 ...

关于南通醋酸化工股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 调整价格、注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：南通醋酸化工股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受南通醋酸化工股份有 限公司（以下简称公司或醋化股份）委托，作为公司 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称本计划、本次激励计划或本激励计划）的专项法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规 章及规范性文件（以下简称法律法规）和《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本激励计划调整价格（以下简称本次 调整）、注销部分股票期权（以下简称本次注销）及回购注销部分限制性股票（以 下本次回购注销）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业 ...

| 2 | | --- | | 5 | 0C;rantTh。 rnton =务 (特 ) 22号 5层 10O0∝ +g610甾 Gs5588 +g610∞ 51⒛ ˇ qrantthornton cn 关于南通醋酸化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t a the count : ,对 (以 ) (以 " ")执 2号 —— (⒛" )》 1号 —— (⒛ 12月 )》 ,保 ,不 ,我 3101号 J息 ,以 ,我 ,实 ,我 (⒛24)第 110A008822号 ,我 ,醋 2号 —— (⒛22 )》 1号 —— (⒛ 2月 )》 ,并 Grant Thornton 致同 本鉴证报告仅供醋化股份公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 二〇二四年四月二十三日 2 the was a 20⒛ 2号 —— (⒛ 22年 )》 —— (⒛ 12月 )有 ,现 : 中国注册会计师 中国·北京 (一 )实 15〕 716号 ,并 ,本 5年 5月 18日 , (A股 )股 2,ss6,OO万 ,发 19,m 15年 12月 31 ...

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关独立董事 独立性的相关要求。 南通醋酸化工股份有限公司 董事会 2024年4月25日 南通醋酸化工股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等规定，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称公司） 董事会就在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历、兼职情况等有关信息，以及其签署的 相关自查文件，公司在任独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 ...

南通醋酸化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人齐政，作为南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，及《南通醋酸化工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的要求，报告期内，秉持客观、 独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、 忠实地履行岗位职责，积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会 议，慎重审议各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度主要工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人齐政，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任中央纪委监察 部第九纪检监察室主任科员，西南证券有限责任公司北京投资银行部高级业务经 理，世纪证券有限责任公司北京投资银行部分公司总经理，平安证券有限责任公 司投资银行事业部董事总经理。现 ...

平安证券股份有限公司 关于南通醋酸化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为南通醋酸化工 股份有限公司（以下简称醋化股份或公司）首次公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等有关规定，对醋化股份2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查并发表意见如下： 一、 首次公开发行股份募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准南通醋酸化工股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可【2015】716号）核准，并经上海证券交易所同意， 由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上按市值申购 定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）25,560,000股，发行价格为每 股19.58元。公司募集资金500,464,800.00元，扣除发行费用后，募集资金净额 为人民币459,164,800.00元。 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-014 南通醋酸化工股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第八届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。进一步完善公 司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责， 降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的有关规 定，公司拟为公司（包括控股子公司）和全体董事、监事、高级管理人员及其他相 关责任人员投保责任险（以下简称"董监高责任险"）。 公司全体董事该议案回避表决，本次投保董监高责任险事宜将直接提交公司股 东大会审议。 董监高责任险的具体方案如下： 1、投保人：南通醋酸化工股份有限公司 2、被保险人：公司（包括控股子公司）及全体董事、监事、高级管理人员及其 他相关责任人员 3、保险限额：人民币100,000,000元（具体金额以保单为准） 4、保费支出：不超过人民币 ...

证券代码：603968 股票简称：醋化股份 公告编号：临2024-012 南通醋酸化工股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了第 八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 根据公司现金流的状况，为进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，在有 效控制风险、确保资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下， 同意公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币14亿元（含）的范围内，以 自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的 低风险、稳健型理财产品，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内 有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使决策权并签署 相关合同文件。 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 1、目的 为进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，在有效控制风险、确保资 金安全、保证公司日常经营 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-010 南通醋酸化工股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目47,229.91万元，募集资金余 额为人民币1,379.75万元（含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额）， 募集资金专户余额1,379.75万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716 号文《关于核准南通醋酸化工 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，南通醋酸化工股份有限公司（以下 简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,556万股，每股面值人 民币1元，发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额人民币50,046.48万元，扣 除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币45,916.48万元。致同会计师事务所 （特殊普通合伙）已于2015年5月13日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验， 并出具了致同验字（ ...