第一章 总则 第一条 为加强天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理、维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规和《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于利益冲突、内幕交易、操纵 市场等禁止行为的规定，严格履行通知、申报等义务，以保证真实、准确、及时、 完整地披露其在公司中的股份权益及变动情况，不得进行违法违规的交易。 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第一条 为规范天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文 件以及《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《天津银龙预应力材料股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《公 司信息披露事务管理制度》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 天津银龙预应力材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 信息披露暂缓与豁免管理制度 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导 投资者，不得实施内幕交易、操纵市场 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 舆情管理制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效"的总 体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《天津银龙预应力材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第二章 舆情管理的 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 总 经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范总经理及经营层在公司生产经营管理工作中的议事、决策 程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，依据《中华 人民共和国公司法》及有关法律、法规及公司章程制定本工作细则。 第二章 总经理的职权、义务及任免程序 第二条 总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，在董事会的领导下行使下 列职权： 1、全面主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； 2、组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； 天津银龙预应力材料股份有限公司 总经理工作细则 （2025年10月修订） 3、根据董事会授权、董事长委托，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、 业务等文件； 4、制定公司的具体规章； 5、提请董事会聘任或解聘公司财务负责人，并对聘任的公司高级管理人员的工作 情况进行考核和奖励； 6、任免除由董事会聘任或解聘外的其他管理负责人； 7、审批公司日常经营管理中的各项费用支出； 8、拟定公司员工的工资、福利、奖惩方案、年度计划，决定对公司员工的聘用、 升级、加薪、奖惩和辞退；并有权根据公司生产经营管理的需要，按照 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《天津银龙预应力材料股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为强化天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《天津银龙预 应力材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计 委员会是董事会下设的专门工作机构，在本工作细则规定的职责范围内协助董事 会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律 法规、规范性文件以及《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、 《天津银龙预应力材料股份有限公司信息披露事务管理制度》 的相关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照本制度以 及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 本公司或本公司的股票价格或其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情 形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、机构、部门（以下简称 信息报告义务人），应当在第一时间将相关信息向本公司董事长、董事会秘书报 告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"是指公司控股股东、持有公司5%以上股 份的股东、公司高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派驻 参股子公司的董事和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人等。 天津银龙预应力材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第四条 公司信息披露的管理工作由董事会秘书负责，董事会办公室具体负 责公司重大信息内部报告和信息披露事务的日常管理工作。信息报告义务人负有 向董事会秘书报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料的义务。 第五条 报告人应在本制度规定的第一时间内向董事会秘书履行信息报告 义务，并保证所提供的相关文件资料真实、准确、完整，报告人对所报告信息的 后果承担责任；董事会秘书应及时 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员恪尽职 守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《天津银龙预应力材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司其他内部控制制度等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员应当按照《公司法》《证券法》《上市 规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，完善公司内部控制 体系的建设，促进公司实现规范运作和健康发展。 第三条 本制度适用于对公司董事、高级管理人员、各子公司负责人及其他 相关人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失，不履行或者不 作为，造成影响公司发展，贻误工作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责 任追究。 第四条 依据本制度进行问责时，应当遵循以下原则： 第二章 问责范围 第五条 本制度所涉及的问责范围是指因违反证券监管法律、法规被 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《天津银龙预应力材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。公司董事或者其他高级管理人员可以兼 任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得 兼任公司董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司董事会负责。 （二）董事会秘书需取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一） 有《公司法》规定的不得担任董事和高级管理人员的任何一种情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事和高级管理人员的证券 ...