证券代码：603969 证券简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 █特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 深圳阜华私募证券基金管理有限公司 时间 2024年3月8日下午13：30-15：30 地点 天津银龙预应力材料股份有限公司第二会议室 财务总监：钟志超 上市公司接待 投资总监：谢志礼 人员姓名 董事会秘书：谢昭庭 证券部部长：杨晓菲 问题一：公司去年利润增长不错，实际收入增长多少？业 绩增长在哪些方面？ 答：经公司财务部门初步测算，预计 2023 年年度实现归 属于上市公司股东的净利润为 16,617.88 万元至 18,695.12 万 元，与上年同期（法定披露数据） 相比，将增加 6,231.71 万 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-009 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月 8 日，公司首次披露回购股份事项，经内部核查，公司控股股 东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员自首次披露回购股份事项之日 至本公告披露日期间不存在买卖公司股票的情况。 二、回购实施情况 （一）2024 年 2 月 7 日，公司通过集中竞价交易方式首次实施回购股份， 于 2024 年 2 月 8 日披露了《天津银龙预应力材料股份有限公司关于以集中竞价 交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-007）。 （二）截至 2024 年 2 月 29 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 3,950,000 股，占公司总股本的比例为 0.4621%，回购最高价格为人民币 5.19 元/股，回购 最低价格为人民币 4.16 元/股，回购均价为人民币 4.49 元/股，已累计支付的总金 额为人民币 17,749, ...

1 | 7 | 上海通怡投资管理有限公司－通怡芙蓉 | 16,820,000 | 1.97 | | --- | --- | --- | --- | | | 16 号私募证券投资基金 | | | | 8 | 浙江银万私募基金管理有限公司－银万 | 12,815,000 | 1.50 | | | 全盈 36 号私募证券投资基金 | | | | 9 | 深圳阜华私募证券基金管理有限公司－ | 11,244,700 | 1.32 | | | 阜华私募量化对冲 12 号证券投资基金 | | | | 10 | 浙江银万私募基金管理有限公司－银万 | 10,559,162 | 1.24 | | | 全盈 39 号私募证券投资基金 | | | 二、前十大无限售条件股东持股情况 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-008 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-007 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》。公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本 次回购股份资金总额不低于人民币 1,760.00 万元且不超过人民币 2,750.00 万元， 回购价格不超过人民币 5.50 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》之日起 6 个月内，本次回购股份 拟用于股权激励。该议案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提 交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露于《中国证券报》、《上海证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙预应力材料股份有 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份 暨推动"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 银龙股份积极践行监管机构要求，提高上市公司质量，以回馈全体股东 为己任，专注公司主业，大力提高公司主业盈利能力。同时，依托各种资源优势 积极拓展新业务，寻求更多的发展机遇。公司定将与投资者共享公司发展成果， 不负股东之托。 拟回购股份资金总额：本次回购股份资金总额不低于人民币 1,760.00 万 元且不超过人民币 2,750.00 万元。 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-005 回购价格：回购股份的价格不超过人民币 5.50 元/股（含），该回购股份 价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易 均价的 150%。 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内 相关股东减持计划：经问询，截至本公告披露日，公司董事、监事及高 级管理人员；控股股东、实际控制人在未来 3 个月、6 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）第五届董事会第六次 会议于 2024 年 2 月 6 日在公司第一会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知和 会议资料已于 2024 年 2 月 6 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，以现场方式出席会议董事 3 名，以通讯方式出席会议的董 事 6 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。 会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董 事会议事规则》等规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第六次会议通知期限的议案》（议案一） 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-006 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 2. 审议通过了《关于以集中竞价交易 ...

回函人：谢志峰 2024 年 2 月 5 日 本人作为天津银龙预应力材料股份有限公司的控股股东和实际控制人，截 止目前，公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及 公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、破产重整、重大业务合作等重大事项。 特此回复。 关于对天津银龙预应力材料股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 天津银龙预应力材料股份有限公司： ...

经公司自查并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至目前，不存在 应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-004 天津银龙预应力材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票交易于 2024 年 2 月 1 日、2 月 2 日、2 月 5 日连续三个交易日 内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规 定，属于股票交易异常波动情形。 （一）生产经营情况 公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生变化，市场环境、行业政策没 有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，公司不存在应披露而未披露的重大信 息。 （二）重大事项情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日、 2 月 2 日、2 月 5 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-003 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并领取营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 与 2023 年 12 月 25 日分别召开第五届董事会第五次会议、2023 年第二次临时股 东大会，审议通过《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》。具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程并办理相应工商变 更登记的公告》（公告编号：2023-058）。修改后的章程详见公司于 2023 年 12 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙预应力材料股 份有限公司章程》。 近日，公司完成了工商变更登记及修订后的《公司章程》备案手续，并领取 了天津市北辰区市场监督管理局换发的《营业 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-001 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"银龙股份"或"公司"）于 2024 年 1 月 17 日与中国建设银行股份有限公司河间支行（以下简称"建设银行"）签 署《本金最高额保证合同》，为宝泽龙向建设银行融资提供连带责任保证，本次 担保的金额为人民币 7,000 万元，本次担保无反担保。 公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第十六次会议与2023年5月19日 召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年对外担保预计的议案》， 同意为宝泽龙提供不超过15,000万元的融资担保, 且公司董事长可根据实际情况， 在不超过3亿元担保额度内，调节本溪银龙预应力材料有限公司、宝泽龙与新疆 银龙预应力材料有限公司之间的担保额度，为满足宝泽龙日常生产经营，公司董 事长对宝泽龙的担保额度实施调整，本溪银 ...