本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-060 天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 343,829,995 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 40.2251 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长谢志峰先生主持，本次会议采取现场投 票及网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会 《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任 ...

特此公告。 天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-061 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于子公司风电项目完成核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"银龙股份"或"公司"）全 资子公司河间市宝泽龙金属材料有限公司（以下简称"宝泽龙"）与北京天源科 创风电技术有限责任公司、北京隆信润能电力工程有限责任公司共同成立鸿信 沧州新能源股份有限公司（以下简称"鸿信沧州新能源"），注册资本为 500 万 元人民币，其中宝泽龙持股比例为 30%。鸿信沧州新能源参与河间市"源网荷 储"一体化示范项目与鸿信沧州河间市 7 万千瓦保障性并网风电项目，累计建 设规模 15 万千瓦。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日刊登于《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙预应 力材料股份有限公司关于子公司风电项目完成公示的公告 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：天津银龙预应力材料股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受天津银龙预应力材 料股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师陈凯、杨小颖（以下 简称"本所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《天津银龙预应力 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股 东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合 真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二 O 二三年十二月 四、为保证本次大会的严肃性和维持会议的正常秩序，切实维护股东的合 法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员 准时到达会场签到确认参会资格。参与网络投票的股东请于规定的时间参与投 票。 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也 应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。 六、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向董事会办公室登记， 股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应先向董事会办公室进行申请， 经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟，发 言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级 管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关、可能泄漏公司商业秘密 或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或指定的有关人员有权拒 绝回答。 | 2023 年第二次临时股东大会参会须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 关于变更会计师事 ...

公司章程 天津银龙预应力材料股份有限公司章程 （2023 年 12 月修订） 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 份 5 | | | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 股份转让 | | 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | | 第一节 股东 | | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 12 | | 第三节 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 董事会 25 | | | | 第一节 董事 | | 25 | | 第二节 董事会 | | 33 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | | | 第七章 监事会 38 | | | | 第一节 监事 | | 39 | | 第二节 监事会 | | 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | ...

一、董事会秘书辞职情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、财务负责人、董事会秘书钟志超先生的辞职报告。钟志超先生因工作调 整申请辞去公司董事会秘书的职务。根据《公司法》、《天津银龙预应力材料股 份有限公司章程》等有关规定，钟志超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。截至本公告披露日，钟志超先生直接持有公司股份1,045,659股，约占公司 股本总数的0.12%，钟志超先生辞职后将继续遵守《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关股份减持规定。 钟志超先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披 露、投资者关系管理、规范运作等方面发挥了重要作用。在此，公司及公司董事 会对钟志超先生任职期间所做工作及贡献表示衷心感谢。 二、聘任董事会秘书的情况 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-057 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司独立董事 关于对公司第五届董事会第五次会议有关议案 发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《公司独立董事工作制度》等相关法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，我们作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关会议材料进行了认真 审核，对公司第五届董事会第五次会议审议通过的议案发表的独立意见如下： 一、《关于变更会计师事务所的议案》 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合 中国证监会的有关要求，我们认为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报 告和内部控制审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公司变更会计师 事务所事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 我们一致同意公司本次变更会计师事务所事项，并同意将该议案提交至公司股东 大会审议。 二、关于聘任董事 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-056 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队 已整体从大华分立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，经综合考虑，公司拟聘 请北京大华国际为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司已就 变更会计师事务所事宜与大华进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 4、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对拟变更会计师事务所事项 不存在异议。 5、本次拟变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为规范天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的 相关要求及《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。公司聘任会计师事务所从事除财务报 表审计业务之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会全体成员过半数 同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。在公司董事会、股东大会审议批 准前，公司不得聘请会计师事务所开展财务报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-058 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应工商 变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。董事会 同时提请股东大会授权公司总经理办公室办理章程备案等相关事宜。 公司已完成向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票事项， 导致公司的注册资本和总股本发生变化，公司变更后的注册资本为人民币 854,764,000 元，股本为人民币 854,764,000 元。同时，根据《上市公司独立董事管 理办法》，结合公司的实际情况，公司修订独立董事工作制度。 鉴于上述情形，根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上海证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易 ...