证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-007 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于 2024 年关联交易执行情况及 2025 年关联交易预 计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项无需提交股东大会审议 公司 2024 年实际发生的关联交易以及预计的 2025 年度关联交易均建立 在公平、互利的基础上，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对关联方形成 依赖，也不会影响上市公司的独立性。 一、关联交易审议情况 2025 年 4 月 24 日，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易的议 案》和《关于预计公司未来日常关联交易的议案》。关联董事谢志峰先生、谢铁 根先生、谢辉宗先生回避表决。上述两个议案均以 6 票同意、0 票反对、0 票弃 权获得通过。 2025 年 4 月 24 日召开的 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关 于确认公司 2024 年度关联交易的议 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2008 年 12 月 8 日成立，注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，截止 2024 年 2 月，北京德 皓国际拥有合伙人 37 人、注册会计师 150 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 52 名。2023 年度实现业务收入总额 54,909.97 万元。 拟签字项目合伙人：刘晶静，2018 年 5 月成为注册会计师，2015 年 11 月开 始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在北京德皓国际执业，2024 年拟开始为 公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 7 家。 拟签字注册会计师：周志，2022 年 12 月成为注册会计师，2020 年 12 月开 始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在北京德皓国际（原"北京大华国际"） 执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 0 家。 拟安排的项目质量复核人员：郭妍，2016 年 8 月成为注册会计师，2009 年 9 月开始从事上市公司审计，2023 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的要求，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公 司"）审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报 告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A （二）审计委员会与公司管理层及北京德皓国际召开 2024 年年度报告审计 沟通会，对年度审计的总体审计策略包括审计范围、时间安排、影响审计业务的 重要因素、人员安排等进行沟通。 首席合伙人：杨雄 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第 六次会议，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘北京大华 国际会计 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 监事会关于会计政策变更的说明 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届监事会第十一次会议，审议了《关于会计政策变更的议案》，具体 情况如下： 2. 财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"解释第 18 号"），该解释自印发之日起施行。 解释第 18 号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有 关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等 科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表 中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列 示。 公司自施行日起执行上述会计政策，对本报告期及比较期间财务报表无重大 影响。 三、监事会关于会计政策变更合理性的说明 本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律法规及 《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》 等有关法律法规，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，我们作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会委员，在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责，现对审 计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的组成情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，现任成员为独立董事李真女 士、独立董事张跃进先生和董事谢辉宗先生，其中主任委员由具有会计专业资格 的独立董事李真女士担任，符合相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 5 次会议： 2024 年 1 月 20 日，第五届董事会审计委员会第四次会议审议《年审注册会 计师关于 2023 年财务报表预审情况报告的议案》《2024 年年度审计工作计划的 议案》《2023 年度业绩预增的议案》。审计委员会审议通过本次会议议案后，同 意提交董事会审议。 2024 年 4 月 10 日，第五届董 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-011 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议与第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公 司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高管 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认情况 公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案于 2024 年 5 月 9 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过。根据薪酬考核方案的规定，2024 年度公司董 事、监事、高级管理人员薪酬合计发放 382.39 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 解释第 18 号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有 关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等 科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表 中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列 示。 公司自施行日起执行上述会计政策，对本报告期及比较期间财务报表无重大 影响。 董事会关于会计政策变更的说明 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十二会议，审议了《关于会计政策变更的议案》，具体情 况如下： 一、会计政策变更的内容、原因 1. 财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释第 17 号"），该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 解释第 17 号规定，对于资产转让属于销售的售后租回交易中形成的使用权 资产和租赁负债，应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》中 ...

公司代码：603969 公司简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 天津银龙预应力材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-014 本公司始终秉持股东价值优先原则，在平衡企业阶段性发展目标与长期战略规 划的基础上，持续完善投资回报机制，致力于为股东创造具有持续增长潜力的稳健 收益。 天津银龙预应力材料股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，维护公司全体股东利益， 增强投资者信心。天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）将持续 深化提质增效战略，以高质量发展为导向，全面推进"提质增效重回报"专项工作， 通过优化运营效能、强化价值创造等举措，切实提升企业发展质效，为投资者创造 长期可持续回报。 一、聚焦主营业务，强化创新驱动 2024 年，银龙股份紧密对接国家"十四五"基建规划与"双碳"战略目标，以 技术研发与市场开拓协同发力，推动经营业绩 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自 查报告》，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事盛黎明、张跃进、李真的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事盛黎明、张跃进、李真的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职 资格及独立性的要求。 ...