天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《天津银龙预应力材料股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、不包括独立董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 公司章程认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范天津银龙预应力材料股份有限公司（以下称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规，制定本管理制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人应当同时向所有投资者公 开披露信息。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 公司董事会秘书及证券事务代表是公司信息披露的具体执行人和上 海证券交易所的指定联络人，协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善 信息披露制度，确保公司真实、准确、完整、及时地进行信息披露。 第五条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定 期报告和临 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年10月修订） 第一条 为进一步完善天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司规范 运作，更好地维护公司及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《天 津银龙预应力材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津 银龙预应力材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 信息披露差错责任追究制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 信息披露差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高信息 披露质量和透明度，进一步强化公司相关信息披露义务人的责任意识，避免信息 披露出现重大差错或"低级错误"，推进公司内部控制制度建设，按照《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员、董事会秘 书、财务负责人、直接经办人、与信息披露有关的其他工作人员。 保证公司定期报告、临时公告所披露的信息真实、准确、完整是董事、高 级管理人员的法定责任，公司董事、高级管理人员以及负责编制、复核、披露的 经办人员应保持高度责任心、审慎履职、防微杜渐，避免定期报告信息披露特别 是主要财务数据披露出现"低级错误" 第三条 本制度是针对信息披露工作中有关人员不履行或不正确履行职责、 义务或其他 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 内部审计工作制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 内部审计工作制度 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体员工实施的 旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现 发展战略。 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强和规范天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监 督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制 度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《天津银龙预应力材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规章和规范性 文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，指公司各部门（含分支机构）、全资或控 股子公司及其直属分支机构（含控 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国会计法》 （以下简称《会计法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规、 规范性文件及《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度、规范性文件和《公司章程》 《信息披露事务管理制度》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗 第 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件及《天津银龙预应力材料 第四条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届 满，除非经股东会选举或董事会聘任连任或者本制度另有规定的，其职务自任期 届满之日起自然终止。董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董 事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为适应天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《天津银龙预应力材料股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会战略发展委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任一名，由董事长担任。 主任委员负责召集并主持委员会会 ...

Core Viewpoint - Silver Dragon Co., Ltd. (603969) announced on the evening of October 22 that the company has no overdue guarantees [1] Company Summary - The announcement confirms that Silver Dragon Co., Ltd. is in a stable financial position with no overdue guarantees, indicating a strong risk management strategy [1]

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-061 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 本次担保金额 | 5,000 | 万元 | 河间市宝泽龙金属材料有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 17,000 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | √是 | □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | √否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 48,950 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 19.83 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保 ...