第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《天津银龙预应力材料股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、不包括独立董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 公司章程认定的其他高级管理人员。 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年4月修订） 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以 上多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张跃进） 本人作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和银龙股份独立董事工作 制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发 表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 张跃进：1957 年 10 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历， 中共党员。2013 年至 2014 年，任中国铁路通号股份公司工业和物资设备部、 中国铁路通号物资集团部长、董事长；2014 年至 2017 年，任中国铁路通号股 份有限公司副总经济师；2014 年至 2017 年（兼任）中国铁路通号物资集团、 中国铁路通号电务公司董事长。2020 年 5 月至今，任公司独立董事。2020 年 7 月，参加了上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得了独立董事资格证 书。2023 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-016 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 机构信息 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 北京大华国际 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下 同），审计业务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 2、本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘北 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期限制性股票解锁相关事项的 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 法律意见书 二〇二四年四月 1 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期限制性股票解锁相关事项的 法律意见书 致：天津银龙预应力材料股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受天津银龙预应力 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）的 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-025 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：天津市北辰区双源工业园区双江道 62 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-015 一、利润分配方案的内容 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现 净利润为 54,084,303.14 元，加上年初未分配利润 539,955,638.95 元，扣除提取的法 定盈余公积金 5,408,430.31 元，及对 2022 年度的利润分配 51,104,760.00 元。本公 司 2023 年母公司未分配利润 537,526,751.78 元。 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年年度利润分配时股权登记日的总股本扣 除公司回购账户中股份 3,950,000.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.7 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 854,764,000.00 股，扣除公司 回 购 账 户 中 股 份 3,950,000.00 股 ， 以 此 为 基 数 ， 本 次 共 计 分 配 现 金 红 利 59,556,980.00 元。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润 比例为 34.71%。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月修订） 第一条 为进一步完善天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司规范 运作，更好地维护公司及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《天 津银龙预应力材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《银龙 预应力材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益， ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-011 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于全资子公司设立合资公司暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 的审批权限在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。 （三）本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组事项。 二、投资标的基本情况 重要内容提示： 本次公司全资子公司天津隆海通科技有限公司设立合资公司后，可能面临宏 观经济变化、市场竞争等不确定因素的影响，未来经营情况具有一定不确定性， 存在一定市场风险、管理风险等。 综合灭菌服务是公司在新业务领域的初步探索，公司目前暂无相关经验积累， 存在项目推进进度及实际经营状况不及预期的风险，请投资者谨慎决策，注意投 资风险。 一、对外投资概述 （一）天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"银龙股份"或"公司"） 全资子公司天津隆海通科技有限公司（以下简称"隆海通"）于 2024 年 4 月 7 日在天津市北辰区设立合资 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-010 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"银龙股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 21 日与上海浦东发展银行股份有限公司本溪分行（以下简称"浦发银行"） 签署《最高额保证合同》，为本溪银龙向浦发银行融资提供连带责任保证，本次 担保的金额为人民币 3,000 万元，本次担保无反担保。 公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第十六次会议与2023年5月19日 召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年对外担保预计的议案》， 同意为本溪银龙提供不超过10,000万元的融资担保, 且公司董事长可根据实际情 况，在不超过3亿元担保额度内，调节本溪银龙、河间市宝泽龙金属材料有限公 司（以下简称"宝泽龙"）与新疆银龙预应力材料有限公司之间的担保额度。2024 年1月17日，为满足宝泽龙日常生 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 █特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 国泰君安证券股份有限公司 时间 2024年3月12日下午 14：00-16：00 地点 天津银龙预应力材料股份有限公司第二会议室 董事长兼总经理：谢志峰 上市公司接待 投资总监：谢志礼 人员姓名 董事会秘书：谢昭庭 证券部部长：杨晓菲 问题一：今年新能源具体规划，风电光伏规模都有多大? 未来三年如何规划? 答：公司新能源方面主要涉及两大板块：一是实业板块， 公司在新产品、新工艺、新应用深入研发，拓展应用领域，由 基础设施建设向核电、风电、光伏等绿色新领域推进，除 LNG、 ...