北京市中伦（广州）律师事务所 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期限制性股票解锁相关事项的 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 法律意见书 二〇二四年四月 1 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期限制性股票解锁相关事项的 法律意见书 致：天津银龙预应力材料股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受天津银龙预应力 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）的 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月修订） 第一条 为进一步完善天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司规范 运作，更好地维护公司及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《天 津银龙预应力材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《银龙 预应力材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益， ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委 员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本细则的规 定履行职务。 文件编号：ICE-W-01-008 共4页 第1页 文件版本：24-04 第一条 为规范天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《天津银龙预 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为适应天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《天津银龙预应力材料股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会战略发展委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设委员会主任一名，由董事长担任。 天津银龙预应力材料股份有限 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张跃进） 本人作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和银龙股份独立董事工作 制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发 表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 张跃进：1957 年 10 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历， 中共党员。2013 年至 2014 年，任中国铁路通号股份公司工业和物资设备部、 中国铁路通号物资集团部长、董事长；2014 年至 2017 年，任中国铁路通号股 份有限公司副总经济师；2014 年至 2017 年（兼任）中国铁路通号物资集团、 中国铁路通号电务公司董事长。2020 年 5 月至今，任公司独立董事。2020 年 7 月，参加了上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得了独立董事资格证 书。2023 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-011 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于全资子公司设立合资公司暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 的审批权限在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。 （三）本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组事项。 二、投资标的基本情况 重要内容提示： 本次公司全资子公司天津隆海通科技有限公司设立合资公司后，可能面临宏 观经济变化、市场竞争等不确定因素的影响，未来经营情况具有一定不确定性， 存在一定市场风险、管理风险等。 综合灭菌服务是公司在新业务领域的初步探索，公司目前暂无相关经验积累， 存在项目推进进度及实际经营状况不及预期的风险，请投资者谨慎决策，注意投 资风险。 一、对外投资概述 （一）天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"银龙股份"或"公司"） 全资子公司天津隆海通科技有限公司（以下简称"隆海通"）于 2024 年 4 月 7 日在天津市北辰区设立合资 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-010 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"银龙股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 21 日与上海浦东发展银行股份有限公司本溪分行（以下简称"浦发银行"） 签署《最高额保证合同》，为本溪银龙向浦发银行融资提供连带责任保证，本次 担保的金额为人民币 3,000 万元，本次担保无反担保。 公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第十六次会议与2023年5月19日 召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年对外担保预计的议案》， 同意为本溪银龙提供不超过10,000万元的融资担保, 且公司董事长可根据实际情 况，在不超过3亿元担保额度内，调节本溪银龙、河间市宝泽龙金属材料有限公 司（以下简称"宝泽龙"）与新疆银龙预应力材料有限公司之间的担保额度。2024 年1月17日，为满足宝泽龙日常生 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-009 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月 8 日，公司首次披露回购股份事项，经内部核查，公司控股股 东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员自首次披露回购股份事项之日 至本公告披露日期间不存在买卖公司股票的情况。 二、回购实施情况 （一）2024 年 2 月 7 日，公司通过集中竞价交易方式首次实施回购股份， 于 2024 年 2 月 8 日披露了《天津银龙预应力材料股份有限公司关于以集中竞价 交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-007）。 （二）截至 2024 年 2 月 29 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 3,950,000 股，占公司总股本的比例为 0.4621%，回购最高价格为人民币 5.19 元/股，回购 最低价格为人民币 4.16 元/股，回购均价为人民币 4.49 元/股，已累计支付的总金 额为人民币 17,749, ...

1 | 7 | 上海通怡投资管理有限公司－通怡芙蓉 | 16,820,000 | 1.97 | | --- | --- | --- | --- | | | 16 号私募证券投资基金 | | | | 8 | 浙江银万私募基金管理有限公司－银万 | 12,815,000 | 1.50 | | | 全盈 36 号私募证券投资基金 | | | | 9 | 深圳阜华私募证券基金管理有限公司－ | 11,244,700 | 1.32 | | | 阜华私募量化对冲 12 号证券投资基金 | | | | 10 | 浙江银万私募基金管理有限公司－银万 | 10,559,162 | 1.24 | | | 全盈 39 号私募证券投资基金 | | | 二、前十大无限售条件股东持股情况 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-008 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-007 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》。公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本 次回购股份资金总额不低于人民币 1,760.00 万元且不超过人民币 2,750.00 万元， 回购价格不超过人民币 5.50 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》之日起 6 个月内，本次回购股份 拟用于股权激励。该议案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提 交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露于《中国证券报》、《上海证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙预应力材料股份有 ...