天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大 华国际"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北 京大华国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为北京大 华国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）2008 年 12 月 8 日成立，注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，截止 2024 年 2 月，北京大 华国际拥有合伙人 37 人、注册会计师 150 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 52 名。2023 年度实现业务收入总额 54,909.97 万元。 拟签字项目合伙人：惠增强，2001 年 4 月成为注册会计师，2001 年 6 月开 始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京大华国际执业，2023 年开始为 公司提供审计服务，近三年签署上市公 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-020 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 17 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2023 年年度报告》。为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 26 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2024 年 04 月 26 日（星期五）上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ssei nfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 问题征集方式：投资者可于 2024 年 04 月 19 日（星期五）至 04 月 25 日（星 期四）16: ...

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"），公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产 生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号 ——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延 所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释 施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报 表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、会计政策变更对公司的影响 公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差 ...

二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 为充分调动董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、 快速发展，根据《公司章程》及《董事、监事薪酬管理制度》等相关制度规定， 公司制定 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-021 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第七次会议与第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高管 2023 年度 薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司董事、监事、 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李真） 本人作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和《银龙股份独立董事工 作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎 地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 李真，1960 年 4 月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。 2007 年至 2010 年，任天津商业大学校长助理、财务处长；2010 年至 2018 年， 任天津商业大学总会计师、校长助理；2018 年至 2020 年，任天津商业大学审 计处长。2023 年 5 月至今，任公司独立董事。2023 年 9 月，参加上海证券交易 所举办的独立董事履职能力学习，2023 年 12 月参加上海证券交易所举办的上 市公司独立董事后续培训。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-017 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于公司 2024 年对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2024 年对外担保预计情况概述 1.基本情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）为满足下属部分控 股子公司、全资子公司和孙公司 2024 年日常生产经营及项目建设的资金需求， 保证公司稳健发展，此次拟为控股子公司、全资子公司、孙公司共提供不超过 11 亿的融资担保（包括授信、抵押、质押、保函、贷款、银行承兑汇票及信用 证等），其中，对资产负债率 70%以上的控股子公司、全资子公司、孙公司提供 担保额度不超过 6.5 亿元；对资产负债率 70%以下的控股子公司、全资子公司、 孙公司提供担保额度不超过 4.5 亿元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合 同或银行批复为准。具体情况如下： | 序号 | 被担保人 | 类型 | 资产负债率 | 预计担保额度 | 分类合计 | | --- | --- | ...

2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 天津银龙预应力材料股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的要求，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称 "公司"）审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责 情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 公司于 2023 年 12 月 7 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会 第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请北京大华国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）为公司 2023 年 度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用 99 万元，该议案已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 北京大华国际按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》 等的相关要求，审计了公司 2023 年 1 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024年4月修订） 第六条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 | 文件编号：ICE-W-01-009 | 第 | 1 页 | 共 | 10 页 | 文件版本： | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 24-04 | | | | | | 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《天津银龙预应 力材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.5 billion in 2022, representing a year-over-year growth of 15%[10] - The company has set a revenue guidance for 2023 at 1.8 billion, which reflects an expected growth of 20% compared to 2022[10] - The company's net profit for 2023 reached CNY 54,084,303.14, with a year-on-year increase of 65.18% for the net profit attributable to shareholders[91] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.20, representing a 66.67% increase compared to CNY 0.12 in 2022[113] - The weighted average return on equity increased to 7.86% in 2023, up by 2.79 percentage points from 5.07% in 2022[113] - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,748,641,929.28, an increase of 11.57% compared to ¥2,463,531,927.32 in 2022[139] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥171,562,558.35, representing a significant increase of 65.18% from ¥103,861,772.07 in the previous year[139] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥169,604,651.65, up 68.80% from ¥100,474,133.11 in 2022[139] Market Expansion and Product Development - User data indicates an increase in active users to 10 million, up from 8 million in the previous year, marking a growth of 25%[10] - New product launches are expected to contribute an additional 200 million in revenue in 2023[10] - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2023, targeting a 10% increase in global market share[10] - The company has expanded its application fields to green sectors such as wind power and photovoltaics, achieving explosive growth in new application markets in 2023[74] - The company has developed ultra-high-strength steel strands with a strength increase of over 18% compared to conventional strands, enhancing the technical and economic efficiency of engineering structures[74] - The company has developed a new flexible photovoltaic support product with high corrosion resistance, which is expected to serve for 20-30 years[76] - The company is actively exploring the renewable energy sector, developing new products and technologies for nuclear power, wind power, and photovoltaic applications[152] Strategic Initiatives - The company has completed a strategic acquisition of a competitor for 300 million, expected to enhance market position and operational capabilities[10] - The board has approved a new strategy focusing on digital transformation, allocating 30 million for implementation in 2023[10] - The company has established a three-year shareholder return plan for 2022-2024, which has been approved by the board and supervisory committee[34] - The company has implemented innovative land utilization strategies such as fish-solar, livestock-solar, and agriculture-solar integration to address land use challenges in the photovoltaic industry[76] - The company has implemented a stock incentive plan, granting 14,496,000 restricted shares at a price of 2.48 yuan per share to 142 incentive targets[179] Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to reduce operational costs by 5% through efficiency improvements in the supply chain[10] - The company has implemented training programs for new employees and sales department management to enhance operational efficiency[26] - The company has maintained close cooperation with upstream steel mills to ensure stable product quality and reduce raw material procurement costs[163] Shareholder and Management Compensation - The management team has reported a total compensation of 200 million for the fiscal year, with a focus on performance-based incentives[10] - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 4.4839 million yuan[13] - The remuneration for directors and senior management is determined based on industry standards, regional conditions, and the company's operational performance[13] - The company ensures that the remuneration system reflects a combination of incentives and constraints, adhering to sustainable development principles[25] Production and Sales Performance - The sales volume of prestressed steel strands for roads and railways increased by 25.32% and 26.53% respectively compared to the previous year[74] - The company has established multiple concrete product production bases across various regions, including Hebei, Anhui, and Guangdong, to support its rail transit concrete products[66] - The company has signed contracts to provide concrete sleepers and track slabs for several metro lines, including those in Guangzhou and Beijing, ensuring continued collaboration in urban rail construction[66] - The company’s new galvanized production line has been put into operation, enhancing its production capacity for prestressed metal products[65] - The company has expanded its market in the concrete products for rail transit sector, with significant revenue and profit increases from high-speed rail and subway projects[151] Financial Integrity and Governance - The audit committee held 6 meetings during the reporting period to review important financial matters[21] - The strategic committee convened 2 meetings to discuss the establishment of new subsidiaries, including Henan Tiejian Investment Rail Transit Equipment Co., Ltd. and Tianjin Yinlong New Energy Co., Ltd.[23] - The company has a remuneration and assessment committee that ensures compliance with relevant laws and regulations regarding executive compensation[13] - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties, ensuring financial integrity[126] - The company’s board of directors ensures that minority shareholders have ample opportunities to express their opinions regarding profit distribution, safeguarding their rights[51] Future Outlook - The company plans to distribute at least 15% of the distributable profit as cash dividends if the net profit attributable to shareholders of the parent company is positive[46] - The company aims to capture more market share in the rail transit concrete products sector due to the increasing demand driven by national infrastructure projects[164] - The company has established five production bases for prestressed steel materials across four regions in China, with an annual production capacity exceeding 600,000 tons[200]

天津银龙预应力材料股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 北京大华核字[2024]00000063 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 天津银龙预应力材料股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 会计政策、会计估计变更的专项说明 1-3 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 会 计 政 策 、 会 计 估 计 变 更 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000063 号 天津银龙预应力材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据上海证券交易所的相关规定，对天津银龙预 应力材料股份有限公司（以下简称银龙股份）会计政策、会计估计变 更情况出具本专项说明。 如 ...