天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二 O 二四年四月 | 2023 年年度股东大会参会须知 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 关于《公司 年年度报告及摘要》的议案 4 2023 | | 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 5 | | 关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 13 | | 关于《公司 年度监事会工作报告》的议案 14 2023 | | 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 19 | | 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 26 | | 关于续聘会计师事务所的议案 27 | | 关于公司 2024 年年度对外担保预计的议案 28 | | 关于公司未来综合授信融资业务的议案 30 | | 关于公司董事 年度薪酬执行情况及 年度薪酬方案的议案 31 2023 2024 | | 关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案 33 | | 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事 | | 宜的议案 34 | | 关于修订《公司章程》并 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 472,746,618.92 -1.77 归属于上市公司股东的净利润 39,345,865.46 17.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,202,253.70 22.47 经营活动产生的现金流量净额 133,936,092.30 1,048.87 基本每股收益（元/股） 0 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 天津银龙预应力材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 I Í 天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度 1-3 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 8 + 3 + 3 皇成门外大街 31 号五层 519A [100071] 86 (10) 6827 8880 传真: 86 (10) 6823 810 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]0000064 号 天津银龙预应力材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了天津银 龙预应力材料股份有限公司(以下简称银龙股份)2023 年度财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-022 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 4,348,800 股。 本次股票上市流通总数为 4,348,800 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 29 日。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开 的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市流通 的议案》，公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予限制性股 票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，现将有关情况公告如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1．2023年 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期限制性股票解锁暨上市相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成 | | 就情况说明 8 | | 六、2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售安排 | | 10 | | 七、独立财务顾问结论性意见 11 | | 八、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 本财务顾问所发表的独立财务顾问报告，系建立在下列假设基础上： | 银龙股份、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 天津银龙预应力材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问、财务顾 | | | | 问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 天津银龙预应力材料 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-013 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议的方式在河北省雄安新区雄安国际酒店召 开。会议通知与会议材料已于 2024 年 4 月 6 日通过邮件和电话的方式通知各位 监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王 昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《监事会议事规 则》和《公司章程》规定。 二、会议审议情况 出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下： 1.审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》（议案一） 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马培香） 本人作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在履职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 马培香:1957 年 2 月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历， 中国注册会计师。1997 年至 2015 年，任天津中和信诚会计师事务所主任会计 师、董事长、党支部书记。2015 年至今，任中勤万信会计师事务所天津分所董 事长、管理合伙人、党支部书记。2017 年度，马培香女士参加上海证券交易所 举办的独立董事资格培训并取得了独立董事资格证书 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应工商 变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。董事会同时提 请股东大会授权公司总经理办公室办理章程备案等相关事宜。 一、根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 等有关规定，公司对《公司章程》进行修订并办理相应工商变更登记。本次公司章 程主要修订内容对比如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十一条 | 股东大会是公司的权力 第四十一条 | 股东大会是公司的权力机 | | 机构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-012 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 16 日在河北省雄安新区雄安国际酒店以现场方式召开。会议通知和会议资 料已于 2024 年 4 月 6 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生 召集并主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公 司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》（议案一） 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000279 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 天津银龙预应力材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-112 | ...