重庆正川医药包装材料股份有限公司 章 程 （2023 年） 二〇二三年十一月 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司以发起方式设立；在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：91500109203249834P。 第三条 公司于 2017 年 7 月 26 日经中国证券监督委员会（以下简称中国证 监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,700 万股，于 2017 年 8 月 22 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：重庆正川医药包装材料股份有限公司，英文全称为 Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co.,Ltd。 第五条 公司住所：重庆市北碚区龙凤桥街道正川玻璃工业园，邮政编码： 400700。 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、 ...

因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼总经理 邓秋晗先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长邓勇先生担任审计委员会委 员，与徐细雄先生（主任委员）、盘莉红女士共同组成公司第四届董事会审计委 员会，邓勇先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。 特此公告。 重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 2023 年 11 月 14 日 | 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审 计委员会委员的议案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆正川医药包装材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2023-065 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 33 号正川永 成研发楼三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 至 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的 ...

| | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第十二次会 议的通知。会议于 2023 年 11 月 13 日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三 楼会议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 本次会议由董事长邓勇先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 由于公司可转换公司债券转股新增股本，注册资本由 151,201,442 元变更为 151,202,039 元。同时，为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度 ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《重庆 正川医药包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制 定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应占多数，且成员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，应当为会计专业人士，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在审计委员会委员内选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条、第四条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组 长。 第三章 职责权限 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》和《重庆正川医药包装材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本实施细则。 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略和重大 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订< 公司章程>的议案》。 由于公司可转换公司债券转股新增股本，公司注册资本变更。同时，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件 的规定，拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体情况如下： 一、 本次注册资本变更情况 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 | | | 立的股份有限公司（以下简称公司）。 | ...

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2023-061 债券代码：113624 债券简称：正川转债 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上 集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，促进上市公司完 善公司治理，进一步提高上市公司质量，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协 会联合深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司 2023年投资者网上集 体接待日活动”。 本次活动将于2023 年11月17日（星期五）15:00-17:00举行，投资者可 以登录“全景路演”平台（https://rs.p5w.net/）参与本次活动。届时公司相 关高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就投资者关心的问题， 与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 28 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日(星期二)上午 10:0 ...