重庆正川医药包装材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益 和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求 》等法律、法规、规范性文件以及《重庆正川医药包装材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。本制度适用于公司及控股子公司，控股子公司对于向公司 合并报表范围之外的主体提供担保的，视同公司提供担保，应按照本制度执行。 第三条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任 何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人提供担 保，公 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《重庆正川医药包装材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会 秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门以及分支机构、子公司的负责人及指定联络人； （五）持有公司5%以上股份的其他股东和公司的关联人（包括关联法人和关 联自然人）； （六）其他有可能接触到重大信息的相关人员。 第四条 本制度适 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律 法规、规范性文件和《重庆正川医药包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员买卖本公司股票及其衍生品种应当遵守 《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于股份变动 的限制性规定并按照相关规定履行信息披露义务，保证披露的信息真实、准确、 完整。 董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵 守。 董事和高级管理人员不得进行违法违规的交易，不得通过任何方式或者安排 规避法律法规及规范性文 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 关联交易决策制度 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控 股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 1 （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的 独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的 法人（或者其他组织）； 第一章 总则 第一条 为规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 交易》等有关法律法规、规范性文件以及《重庆正川医药包装材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，公司应当保证关联交易的合法 性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得隐瞒关联关 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人胡文言,已充分了解并同意由提名人重庆正川医药包 装材料股份有限公司董事提名为重庆正川医药包装股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任重庆正川医药 包装 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独 立董 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王大军,已充分了解并同意由提名人重庆正川医药包 装材料股份有限公司董事会提名为重庆正川医药包装材料股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任重庆正 川医药包装材料股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人尚未取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期 独立董事资格培训并取得相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会,现提 名王大军为重庆正川医药包装材料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任重庆正川医药包装材料股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与重庆正川医药包 装材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人尚未取得上海证券交易所认可的相关培训证明材 料。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办 的最近一期独立董事资格培训并取得相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会,现提 名胡文言为重庆正川医药包装材料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任重庆正川医药包装材料股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与重庆正川医药包 装材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定 (如遁用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公 司章程》等相关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、 职工代表董事 1 名。公司于 2025 年 9 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第 四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名邓勇先生、邓秋晗先生、肖清 先生、姜凤安先生、李正德先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名徐 细雄先生、胡文言先生、王大军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。本次 提名的独立董事不存在在公司担任独立董事连续任期超过六年的情形。上述候选 人简历详见附件。 ...

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2025-061 债券代码：113624 债券简称：正川转债 重庆正川医药包装材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订 《公司章程》及修订、制定和废止部分公司治理制度的公告 根据公司自身经营发展情况及业务发展需要，拟增加经营范围，同时结合现 行经营范围规范表述相关要求，公司拟对现有经营范围进行变更，具体变更内容 如下： （一）变更前经营范围： 一般项目：制造、加工、销售：锁口瓶，药用玻璃瓶，瓶盖，塑料制品，玻 璃仪器及制品，医药包装技术服务；货物进出口。[经营范围中属于法律、行政 法规禁止的不得经营；法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准 后方可经营]**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更注册资本、经营 范围、取消监事会并修订<公司章 ...