2024 年年度股东大会会议资料 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 1 二〇二五年四月 2024 年年度股东大会会议资料 重庆正川医药包装材料股份有限公司 会议主持人：董事长 一、主持人宣布参会人员情况 1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会 议的董事、监事、高管人员和中介机构代表； 2、介绍会议议案，表决方式（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 表决方式）； 3、推选计票代表、监票代表。 二、主持人宣布会议开始 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间：2025 年 4 月 30 日下午 14：30 会议地点：重庆市北碚区京东方大道 357 号正川永成研发楼三楼会议室 会议召集人：董事会 三、审议会议议案 1、2024年度董事会工作报告 2、2024年度监事会工作报告 3、2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告 4、2024年年度报告及其摘要 5、关于2024年度利润分配预案的议案 6、关于公司2025年董事、高级管理人员薪酬方案的议案 7、关于续聘公司2025年度审计机构的议案 8、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 ...

Core Viewpoint - The company experienced a decline in revenue but improved net profit and gross margin due to a shift in product mix towards higher-margin borosilicate glass products [2][3]. Revenue and Profit Summary - In 2024, the company achieved revenue of 800 million yuan, a year-on-year decrease of 11.1% [2]. - The net profit attributable to shareholders was 50 million yuan, an increase of 32.2% year-on-year [2]. - The non-recurring net profit attributable to shareholders was also 50 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 65.1% [2]. - The gross margin improved to 20.7%, up 4.7 percentage points from the previous year, driven by an increase in the proportion of high-margin borosilicate glass products [2]. Product Segment Performance - Borosilicate glass bottles generated revenue of 420 million yuan, down 0.8% year-on-year, with a gross margin of 22.8%, up 8.3 percentage points [2]. - Sodium-calcium glass bottles had revenue of 300 million yuan, a decrease of 16.2%, with a gross margin of 17.5%, up 2.0 percentage points [2]. - Bottle caps generated revenue of 70 million yuan, down 35.7%, with a gross margin of 18.5%, down 1.1 percentage points [2]. Research and Development Investment - The company increased R&D investment to 60 million yuan, a rise of 22.6% year-on-year [3]. - The company completed the full product layout in the pharmaceutical glass bottle sector, achieving large-scale production capabilities for various borosilicate products [3]. Financial Management and Dividends - The company announced a cash dividend plan for 2024, proposing a distribution of 2.46 yuan per 10 shares, which represents 98.3% of the net profit attributable to shareholders [3]. - The sales, management, R&D, and financial expense ratios were 1.8%, 5.4%, 2.5%, and 1.8%, respectively, with variations in each category compared to the previous year [3]. Profit Forecast and Investment Suggestion - The company is expected to benefit from industry growth and the gradual promotion of new products, with projected net profits of 64 million yuan, 74 million yuan, and 85 million yuan for 2025-2027, corresponding to PE ratios of 40, 35, and 30 [4].

| 股票代码：603976 | 股票简称：正川股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113624 | 转债简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于"正川转债"2025 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：重庆正川医药包装材料股份有限公司可转债公司债券 8、债券期限：自发行之日起 6 年，自 2021 年 4 月 28 日起，至 2027 年 4 月 27 日止。 可转债付息债权登记日：2025 年 4 月 25 日（周五） 可转债除息日：2025 年 4 月 28 日（周一） 可转债兑息发放日：2025 年 4 月 28 日（周一） 2、债券简称：正川转债 3、债券代码：113624 4、证券类型：可转换为公司 A 股股票的公司债券 5、发行规模：40,500 万元 6、发行数量：405 万张 7、面值和发行价格：每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 重庆正川医药包 ...

本报讯(记者冯雨瑶)4月9日晚间，重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称"正川股份 （603976）")披露2024年年度报告，公司实现营业收入8.01亿元；归属于上市公司股东的净利润5324.88 万元，同比增长32.24%。归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加主要系公司产品结构调整，本 期附加值较高的产品占比上升所致。 此外，公司加快了预灌封注射器系列产品的市场推广，攻克技术难题和供应链建设问题，实现了批量化 生产。公司重点对RTU(即用型)注射剂瓶、瓶盖、卡式瓶进行技术攻关，为公司在免洗免灭等高端包材 领域拓展了新的渠道。公司还成立了专业技术服务和销售团队，积极开拓医药、医美及国际贸易市场， 为公司培育了新的业务增长点。 根据公司发展战略，公司将继续根据"转型升级、多元化"的战略规划，通过实施技术创新战略、行业价 值链提升战略、市场拓展战略、人才发展战略、成本领先战略、并购联盟战略等，持续推进精益生产模 式，提升公司工艺技术及研发水平、提升产品结构及市场结构，夯实管制瓶行业领先地位，寻找、选择 高增长的未来发展业务或产品，提升公司盈利能力和可持续发展能力，打造具有一流竞争力的包装材料 集团。 此 ...

4月9日晚间，正川股份（603976）披露2024年年度报告，公司实现营业收入8.01亿元，同比下降 11.05%；归母净利润5324.88万元，同比增长32.24%；扣非后净利润4929.42万元，同比增长65.07%。基 本每股收益0.35元。 通过自主研发，公司在多个关键技术领域取得了显著进展，包括中硼窑炉技术、中硼安瓿生产工艺、预 灌封注射器研发等，实现了技术和产品质量的双重提升。完成了管制瓶领域全系列产品布局，已完全具 备中硼玻管、中硼注射剂瓶、中硼安瓿、卡式瓶、预灌封注射器产品的规模化量产能力，能够充分满足 客户个性化和定制化需求，为公司后续业绩增长提供了有力支撑。 此外，公司加快了预灌封注射器系列产品的市场推广，攻克技术难题和供应链建设问题，实现了批量化 生产。公司重点对RTU(即用型)注射剂瓶、瓶盖、卡式瓶进行技术攻关，为公司在免洗免灭等高端包材 领域拓展了新的渠道。公司还成立了专业技术服务和销售团队，积极开拓医药、医美及国际贸易市场， 为公司培育了新的业务增长点。 正川股份表示，在稳固并深化国内市场份额的基础上，加大海外市场拓展力度，构建国内外市场双轮驱 动、协同共进的市场格局。此外，将持续 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的有关规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，勤勉尽责履职。在 2024 年度履职过程中，本人主动了解公司生产 经营状况，积极参加公司相关会议及重要活动，充分发挥自身的专业优势和独立 作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和 股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡文言先生：1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北 京师范大学生物系植物学专业，研究生学历。曾任中国医学科学院药物研究所助 理研究员、北京双鹤药业双鹤研究院（北京双鹤现代医药技术有限责任公司）项 目经理、美国雷德国际企业集团研发部总经理，中国生化制药工业协会副秘书长， 北京天地外医药科技有限公司总经理；201 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 章 程 （2025 年） 二〇二五年四月 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司以发起方式设立；在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：91500109203249834P。 第三条 公司于 2017 年 7 月 26 日经中国证券监督委员会（以下简称中国证 监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,700 万股，于 2017 年 8 月 22 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：重庆正川医药包装材料股份有限公司，英文全称为 Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co.,Ltd。 第五条 公司住所：重庆市北碚区龙凤桥街道正川玻璃工业园，邮政编码： 400700。 第六条 公司注册资本为人民币 151,202,081.00 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 关于会计政策变更的意见 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部 颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要求进行的 合理变更，符合相关法律、法规的规定。变更后的会计政策能够更加客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会 计政策变更。 重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 4、2024 年 8 月 23 日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过 《2024 年半年度报告及其摘要》《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》及《关于 2024 年半 年度利润分配预案的议案》。 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，对公司依法经营情 况和董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和广大中小股东 权益。现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 2、2024 年 6 月 4 日，公司召开了第四届监事会第九次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》。 一、2024 年监事会会议召开情况 3、2024 年 6 月 28 日，公司召开了第四届监事会第十次会议，审议通过《关 于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》。 报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、2024 ...

2024 年度董事会工作报告 重庆正川医药包装材料股份有限公司 报告期内公司主要完成以下工作： 一、深化与拓展中硼核心业务 公司充分利用"自产中硼玻管-中硼制瓶"一体化产业链优势，持续提升了 中硼玻管的产量和质量，进一步巩固了市场地位；同时，深化布局中硼注射剂及 安瓿市场，抓住中硼替代低硼的机遇，深化现有市场，并积极开发新兴市场，实 现了中硼硅产品产销量双增长，为公司的发展奠定了坚实基础。 二、技术创新与产质量提升 报告期内，公司通过自主研发和攻坚克难，公司在多个关键技术领域取得了 显著进展，包括中硼窑炉技术、中硼安瓿生产工艺、预灌封注射器研发等，实现 了技术和产品质量的双重提升。公司完成了管制瓶领域全系列产品布局，已完全 具备中硼玻管、中硼注射剂瓶、中硼安瓿、卡式瓶、预灌封注射器产品的规模化 量产能力，能够充分满足客户个性化和定制化需求，为公司后续业绩增长提供了 有力支撑。 三、健全质量管理体系 2024 年度，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会 赋予的职责，不断规范运作科学决策，切实维护公司利益和广大中小股东权益 ...