重庆正川医药包装材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐细雄,已充分了解并同意由提名人重庆正川医药包 装材料股份有限公司董事提名为重庆正川医药包装股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任重庆正川医药 包装股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会,现提 名徐细雄为重庆正川医药包装材料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任重庆正川医药包装材料股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与重庆正川医药包 装材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用); (十) 其 ...

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2025-063 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市北碚区京东方大道 357 号正川永成研发楼三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | ...

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 | 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件或电话等形式向各位监事发出了召开第四届监事会第十七次会 议的通知。会议于 2025 年 9 月 26 日以现场方式在正川永成三楼会议室召开，应 参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 本次会议由监事王志伟先 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第二十五次 会议的通知。会议于 2025 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式在正川永成公司三楼 会议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及 《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公司 章程>的 ...

Group 1 - The core point of the article is that Zhengchuan Co., Ltd. announced the convening of its board meeting to discuss the election of independent directors and other related matters [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Zhengchuan Co., Ltd. is heavily weighted towards the pharmaceutical manufacturing sector, accounting for 99.58% of total revenue, with other businesses contributing only 0.42% [1] - As of the report date, Zhengchuan Co., Ltd. has a market capitalization of 3 billion yuan [1] Group 2 - The article mentions a significant growth trend in a new type of insurance product, which has seen a 33-fold increase over five years, indicating a strong market demand [1] - Over 30 insurance companies are entering this market segment, suggesting a competitive landscape and potential investment opportunities [1]

Group 1 - The company held its 24th meeting of the 4th Board of Directors on September 19, 2025, with all 9 directors present, confirming the legality and validity of the meeting procedures [2][3][5] - The Board proposed to lower the conversion price of the "Zhengchuan Convertible Bonds" due to the stock price being below 90% of the conversion price for at least 15 out of the last 30 trading days [3][9][10] - The adjustment of the conversion price requires approval from the shareholders' meeting, and the new price must not be lower than the higher of the average stock price over the last 20 trading days or the previous trading day's average [3][11][18] Group 2 - The company issued 4.05 million convertible bonds on April 28, 2021, with a total fundraising amount of RMB 405 million, and the bonds have a maturity of 6 years [12][13] - The initial conversion price was set at RMB 46.69 per share, which has been adjusted multiple times due to equity distributions, with the latest price being RMB 45.77 per share [14][15][16] - The company plans to ensure the smooth execution of the conversion price adjustment by seeking authorization from the shareholders' meeting to handle related matters [4][19] Group 3 - The company will participate in the "2025 Investor Online Reception Day" on September 25, 2025, to enhance investor relations and governance [21][22] - Senior management will engage with investors through an online platform to address their concerns in a one-to-many format [22]

Group 1 - The company announced a proposal to adjust the conversion price of "Zhengchuan Convertible Bonds" during the 24th meeting of its fourth board of directors [2]

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于董事会提议向下修正"正川转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自2025年8月30日至2025年9月19日，重庆正川医药包装材料股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价低于当期转股价格的90%之情形，已触发"正川转债"转股价格 向下修正条款。 经公司第四届董事会第二十四次会议审议，公司董事会提议向下修正"正 川转债"转股价格。 本次向下修正"正川转债"转股价格尚需提交公司股东大会审议。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198 号《关于核准重庆正川医药 包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2021 年 4 月 28 日公开 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 | 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 本次活动将于 2025 年 9 月 25 日（星期四）15:00-17:00 举行，投资者可 以登录"全景路演"平台（https://rs.p5w.net/）参与本次活动。 届时，公司相关高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式， 就投资者关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的在线交流。欢迎广大投 资者踊跃参与！ 特此公告。 重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 2025 年 9 月 20 日 关于参加重庆辖区上市公司 2025 年投资者网上 集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高辖区上市公司投资者关系管理水平，促进公司完善治理，助 力上市公司高质量发展，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合深圳市 全景网络有限公司举办"重庆辖区上市 ...