申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆正川医药包装材料股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为重庆正 川医药包装材料股份有限公司（以下简称"正川股份""公司"）公开发行可转换 公司债券的保荐机构，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，对 正川股份 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]198 号）核准，公司于 2021 年 4 月 28 日公开发行可转换公司债券 405 万张，每张面值 100 元人民币，并于 2021 年 6 月 1 日起在上海证券交易所上市交易。本次发行可转换公司债券募集资金总 额 40,500.00 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日 召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。为提高公司股 权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所 上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币3亿元 且不超过最近一年末净资产的20%（以下简称"本次发行"），授权期限自2024 年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体情况如 下： 一、本次授权的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 | 证券代码：603976 | 证券简称：正 ...

| 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-014 | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 二、 本次公司章程修订情况 基于上述可转换公司债券转股导致公司注册资本、股本总数变化的情况，现 对《公司章程》第六条和第二十条进行修改，具体修订情况如下： | 序号 | | | | | 修改前 | | | | | | | | 修改后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2025-016 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市北碚区京东方大道 357 号正川永成研发楼三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日 至2025 年 ...

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理 变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营 成果，本次变更相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会 同意公司本次会计政策变更。 关于会计政策变更的意见 重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会 2025 年 4 月 9 日 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部 颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 30 日以电子邮件或电话等形式向各位监事发出了召开第四届监事会第十三次会 议的通知。会议于 2025 年 4 月 9 日以现场方式在正川永成三楼会议室召开，应 参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 本次会议由监事王志伟先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、 《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 | 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 30 日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第二十次会 议的通知。会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式在正川永成公司三楼会 议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及 《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、 ...

每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.46 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股 派发现金红利 2.46 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。 截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 151,202,081 股，以此计算合计拟派发现金 红利 37,195,711.93 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红 利）总额 52,315,920.03 元，占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净 利润比例为 98.25%。 | 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-008 | | - ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603976 公司简称：正川股份 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 201 重庆正川医药包装材料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邓勇、主管会计工作负责人邓勇及会计机构负责人（会计主管人员）肖汉容声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利 润为 53,248,789.91 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 198,338,588.70 元。 经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 重庆正川医药包装材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024年度） 债券受托管理人 （住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二零二五年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《重庆正川医药包装材料股份有限公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《重庆正川医药包装材料股 份有限公司2024年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的 专业意见等，由本次可转债受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以 下简称"申万宏源承销保荐")编制。申万宏源承销保荐对本报告中所包含的从 上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实 性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申 ...