第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。 第三条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员， 包括非独立董事、独立董事、职工代表董事。 第四条 本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员的薪酬与考 核方案的制订；组织、实施董事（不包含独立董事）、高级管理人员年度绩效考 核，并对薪酬与绩效考核方案的执行情况进行监督。公司人力资源部配合公司董 事会薪酬与考核委员会对本制度进行具体的组织实施。 第六条 公司董事会负责审议批准高级管理人员的年度薪酬方案。公司股东 会负责审议批准董事的年度薪酬方案。 重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称" 公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件和《重庆正川医药包装材料股份有限公司章 程》（ ...

第一条 为适应重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《重庆正川医 药包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负 责。 重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，规范公司董事的选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《重庆正川医药包装材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时采用的一种投 票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东会应选举董事总人数 相等的投票权，出席股东会的股东（以下简称"出席股东"）所拥有的投票权等于其持有的股 份总数乘以应选董事数之积，出席股东可以将其所拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也 可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人。 公司股东会仅选举或更换一名非独立董事或独立董事时，以及同时选举或更换一名非独立 董事和一名独立董事时，不适用累积投票制。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一章 总则 第二条 公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时解决问题，切 实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品 或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等与生产经营相关问题的投诉不 属于本制度规范范围。 第二章 工作机制 第四条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的 重要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。 第五条 公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人，公司证券部 负责投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作，其主要职责包括： (一)受理各种直接投诉； (二)承接中国证监会"12386"投诉热线的转办件，及其他的间接投诉； (三)调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人； (四)定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。 第一条 为进一步规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称" 公司"）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资 者 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对重庆市正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对控股子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆正川医药包装材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的控股子公司是指公司持有其超过 50%的股份，或者能 够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的 公司。 第三条 控股子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理。公司 通过行使股东权利和公司提名的董事、监事依法实现对子公司的管理。 第二章 规范运作 第四条 在公司总体目标框架下，控股子公司应当依据《公司法》及有关法 律法规和子公司的公司章程的有关规定，结合自身特点，建立健全法人治理结构 和内部管理制度。 第五条 控股子公司可依法设立股东会、董事会，其中全资子公司可不设立 董事会，只设立执行董事。控股子公司应当根据自身情况，设立 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益 和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求 》等法律、法规、规范性文件以及《重庆正川医药包装材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。本制度适用于公司及控股子公司，控股子公司对于向公司 合并报表范围之外的主体提供担保的，视同公司提供担保，应按照本制度执行。 第三条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任 何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人提供担 保，公 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《重庆正川医药包装材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会 秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门以及分支机构、子公司的负责人及指定联络人； （五）持有公司5%以上股份的其他股东和公司的关联人（包括关联法人和关 联自然人）； （六）其他有可能接触到重大信息的相关人员。 第四条 本制度适 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律 法规、规范性文件和《重庆正川医药包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员买卖本公司股票及其衍生品种应当遵守 《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于股份变动 的限制性规定并按照相关规定履行信息披露义务，保证披露的信息真实、准确、 完整。 董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵 守。 董事和高级管理人员不得进行违法违规的交易，不得通过任何方式或者安排 规避法律法规及规范性文 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 关联交易决策制度 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控 股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 1 （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的 独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的 法人（或者其他组织）； 第一章 总则 第一条 为规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 交易》等有关法律法规、规范性文件以及《重庆正川医药包装材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，公司应当保证关联交易的合法 性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得隐瞒关联关 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人胡文言,已充分了解并同意由提名人重庆正川医药包 装材料股份有限公司董事提名为重庆正川医药包装股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任重庆正川医药 包装 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独 立董 ...