重庆正川医药包装材料股份有限公司 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的可靠性。 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称 "公司"） 治理结构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风 险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件和《重庆正川医药包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司内 控制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会、高级 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《重庆正川医 药包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人，董事会秘书或 代行董事会秘书职责的人负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理 等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部门，由董事会秘书分管，负责协助董事会秘书履行 职责。 第二章 董事会秘书的任职条件 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，并符合以下基本条 件 ...

独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 一名及以上独立董事提议并经全体独立董事过半数同意，可以召开 独立董事专门会议。 重庆正川医药包装材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称" 公司"）的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号—规范 运作（2025年5月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《 重庆正川医药包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； 重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《 上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《重庆正川医 药包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞任、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司 ...

第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。 第三条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员， 包括非独立董事、独立董事、职工代表董事。 第四条 本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员的薪酬与考 核方案的制订；组织、实施董事（不包含独立董事）、高级管理人员年度绩效考 核，并对薪酬与绩效考核方案的执行情况进行监督。公司人力资源部配合公司董 事会薪酬与考核委员会对本制度进行具体的组织实施。 第六条 公司董事会负责审议批准高级管理人员的年度薪酬方案。公司股东 会负责审议批准董事的年度薪酬方案。 重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称" 公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件和《重庆正川医药包装材料股份有限公司章 程》（ ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理 地使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、上海证券交易所业务规则的相 关规定，以及《重庆正川医药包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、经评估后的实物或无形资产以及法律、法规允许的其他方式作 价出资，对外进行各种形式的投资活动。 本制度所称"对外投资"不包括关联交易、对外担保、委托理财、外汇衍 生 品交易及募集资金投资，该等事项由各专项制度进行规定。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基 ...

第一条 为适应重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《重庆正川医 药包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负 责。 重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，规范公司董事的选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《重庆正川医药包装材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时采用的一种投 票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东会应选举董事总人数 相等的投票权，出席股东会的股东（以下简称"出席股东"）所拥有的投票权等于其持有的股 份总数乘以应选董事数之积，出席股东可以将其所拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也 可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人。 公司股东会仅选举或更换一名非独立董事或独立董事时，以及同时选举或更换一名非独立 董事和一名独立董事时，不适用累积投票制。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一章 总则 第二条 公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时解决问题，切 实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品 或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等与生产经营相关问题的投诉不 属于本制度规范范围。 第二章 工作机制 第四条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的 重要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。 第五条 公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人，公司证券部 负责投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作，其主要职责包括： (一)受理各种直接投诉； (二)承接中国证监会"12386"投诉热线的转办件，及其他的间接投诉； (三)调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人； (四)定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。 第一条 为进一步规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称" 公司"）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资 者 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对重庆市正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对控股子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆正川医药包装材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的控股子公司是指公司持有其超过 50%的股份，或者能 够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的 公司。 第三条 控股子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理。公司 通过行使股东权利和公司提名的董事、监事依法实现对子公司的管理。 第二章 规范运作 第四条 在公司总体目标框架下，控股子公司应当依据《公司法》及有关法 律法规和子公司的公司章程的有关规定，结合自身特点，建立健全法人治理结构 和内部管理制度。 第五条 控股子公司可依法设立股东会、董事会，其中全资子公司可不设立 董事会，只设立执行董事。控股子公司应当根据自身情况，设立 ...