重庆正川医药包装材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理、副总经理及其他高级管理人员的工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《重庆正川医药包装材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法 规和《公司章程》的规定，忠实和勤勉地履行职务。 第三条 本细则适用范围为公司高级管理人员，包括总经理、副总经理以及 其他高级管理人员。 第二章 任职条件及聘任程序 第四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人 由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的总经理： （一）存在《公司法》第一百七十八条所列情形之一； （二）最近三年内受到中国证监会行政处罚 （三）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； （四）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （五）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为维护重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者的合 法权益，加强公司与证券市场投资者和相关媒体等之间的信息沟通和了解，促进公司诚信自律、 规范运作，并进一步推动公司完善治理机制，根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资 者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《重庆正川医药包装材料股份有限公司公司章程》《重庆正川医药包装材料股份有限公司 信息披露事务管理制度》《重庆正川医药包装材料股份有限公司投资者关系管理制度》等有关 规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等有关法律法规及上海证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作应注意尚未公布的重大信息的保密，避免选择性信息 披露行为，坚持公平、公开、公正的原则，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具信 息优势，可能利用未 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性、公平性和及时性，加大对年报信息 披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《重庆正川医药包装材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务以及 其他个人原因，导致年报信息披露发生重大差错，对公司造成重大 经济损失或不良社会影响 时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、下属各级单位法定代表人或负责人、为 公司年报编制提供专业服务的中介机构，以及与公司年报编制及信息披露工作有关的其他人员 或部门。公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及注册会计师独立、客观地进 行年报审计工作。 第四条 本制度所指年报信息重大差错包括年度财务报告存在重大会计差 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 章 程 （2025 年） 二〇二五年九月 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称公司）。 公司以发起方式设立；在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码：91500109203249834P。 第三条 公司于 2017 年 7 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,700 万股，于 2017 年 8 月 22 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：重庆正川医药包装材料股份有限公司，英文全 称为 Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co.,Ltd。 第五条 公司住所：重庆市北碚区龙凤桥街道正川玻璃工业园，邮政编 码：400700。 第六条 公司注册资本为人民币 151,203 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法 律法规、规范性文件以及《重庆正川医药包装材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员指公司 的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作； ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、父母、子女。 （三）第一大股东。 （四）上海证券交易所认定的其他主体。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及 《重庆正川医药包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指持有公司股份占公司股本总额超过 50%的 股东，或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、法人或其他组织。 第四条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相 关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织（公司及 公司 ...

第一章 总 则 第一条 为规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（下称"公司"）的重 大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确 保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据 有关法律、行政法规及《重庆正川医药包装材料股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 重庆正川医药包装材料股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 (九) 债权、债务重组； (十) 签订许可使用协议； (十一) 转让或者受让研究与开发项目； 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产业效益化。 第三条 公司各专业部门为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事 项的承揽、论证、实施和监控；公司经理层负责管理公司投资事项，负责公司投 资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本管理制度进行的重大经营事项包括： 第五条 依据本管理制度进行的重大经营及投资事项包括： (一) 签订重大购买、销售或提供、接受服务等重大合同的事项； (二) 将公司承包的项目向外分包的； (三) 公司 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、 完整、及时、公平，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《重庆正川医药包装 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司控股子公司在日常运作中应按上市公司标准，严格遵守有关法 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的可靠性。 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称 "公司"） 治理结构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风 险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件和《重庆正川医药包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司内 控制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会、高级 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《重庆正川医 药包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人，董事会秘书或 代行董事会秘书职责的人负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理 等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部门，由董事会秘书分管，负责协助董事会秘书履行 职责。 第二章 董事会秘书的任职条件 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，并符合以下基本条 件 ...