重庆正川医药包装材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王大军,已充分了解并同意由提名人重庆正川医药包 装材料股份有限公司董事会提名为重庆正川医药包装材料股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任重庆正 川医药包装材料股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人尚未取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期 独立董事资格培训并取得相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会,现提 名王大军为重庆正川医药包装材料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任重庆正川医药包装材料股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与重庆正川医药包 装材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人尚未取得上海证券交易所认可的相关培训证明材 料。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办 的最近一期独立董事资格培训并取得相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会,现提 名胡文言为重庆正川医药包装材料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任重庆正川医药包装材料股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与重庆正川医药包 装材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定 (如遁用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公 司章程》等相关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、 职工代表董事 1 名。公司于 2025 年 9 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第 四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名邓勇先生、邓秋晗先生、肖清 先生、姜凤安先生、李正德先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名徐 细雄先生、胡文言先生、王大军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。本次 提名的独立董事不存在在公司担任独立董事连续任期超过六年的情形。上述候选 人简历详见附件。 ...

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2025-061 债券代码：113624 债券简称：正川转债 重庆正川医药包装材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订 《公司章程》及修订、制定和废止部分公司治理制度的公告 根据公司自身经营发展情况及业务发展需要，拟增加经营范围，同时结合现 行经营范围规范表述相关要求，公司拟对现有经营范围进行变更，具体变更内容 如下： （一）变更前经营范围： 一般项目：制造、加工、销售：锁口瓶，药用玻璃瓶，瓶盖，塑料制品，玻 璃仪器及制品，医药包装技术服务；货物进出口。[经营范围中属于法律、行政 法规禁止的不得经营；法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准 后方可经营]**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更注册资本、经营 范围、取消监事会并修订<公司章 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐细雄,已充分了解并同意由提名人重庆正川医药包 装材料股份有限公司董事提名为重庆正川医药包装股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任重庆正川医药 包装股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会,现提 名徐细雄为重庆正川医药包装材料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任重庆正川医药包装材料股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与重庆正川医药包 装材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用); (十) 其 ...

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2025-063 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市北碚区京东方大道 357 号正川永成研发楼三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | ...

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 | 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件或电话等形式向各位监事发出了召开第四届监事会第十七次会 议的通知。会议于 2025 年 9 月 26 日以现场方式在正川永成三楼会议室召开，应 参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 本次会议由监事王志伟先 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第二十五次 会议的通知。会议于 2025 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式在正川永成公司三楼 会议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及 《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公司 章程>的 ...